Analisis Logika Penentuan Hukum Kejahatan Uang Virtual Waspadai Risiko Hukum Investasi

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Analisis Logika Penentuan Yudisial Terkait Kejahatan Uang Virtual

I. Ringkasan

Setelah mempelajari sejumlah besar kasus pidana yang melibatkan Uang Virtual, dapat ditemukan bahwa lembaga peradilan memiliki beberapa "aturan tidak tertulis" atau ketergantungan pada standar vonis dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menentukan apakah beberapa tindakan yang melibatkan koin tertentu merupakan kejahatan.

Dua, Kasus Khas

Pada bulan April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang memutuskan kasus penipuan pengumpulan dana. Kasus ini melibatkan berbagai model bisnis seperti penerbitan koin, promosi, pemasaran, dan ICO. Keistimewaan dari kasus ini adalah, terdakwa utama, Xia tertentu, awalnya dijatuhi hukuman percobaan oleh Pengadilan Kota Zhongxiang, Provinsi Hubei karena melakukan organisasi dan kepemimpinan kegiatan piramida, tetapi kemudian keputusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Menengah Hangzhou dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan penipuan pengumpulan dana. Pengadilan Tinggi Zhejiang menolak banding dan mempertahankan keputusan Pengadilan Menengah Hangzhou.

Kasus ini melibatkan logika penuntutan untuk kejahatan pencucian uang dan penipuan, yang layak untuk diteliti lebih dalam.

Tiga, Jenis Kejahatan yang Melibatkan Koin dan Logika Pidana

( satu ) masalah legalitas perdagangan Uang Virtual

Sejak pengumuman yang dikeluarkan oleh tujuh kementerian pada September 2017 untuk mencegah risiko penerbitan koin, penerbitan koin di dalam negeri dianggap sebagai tindakan penggalangan dana publik yang ilegal, yang terlibat dalam aktivitas kriminal seperti pengumpulan dana ilegal. Bahkan koin yang diterbitkan di luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang sebenarnya, juga dianggap sebagai konsep virtual.

Dalam kasus Xia Moumou, pengadilan menganggap bahwa tindakan penerbit platform perdagangan Uang Virtual (penjual) adalah melanggar hukum, tetapi tidak secara jelas menyatakan apakah peserta biasa (pembeli) melanggar hukum.

( dua ) Jenis kejahatan terkait koin yang umum

  1. Kejahatan penipuan (kejahatan penipuan, kejahatan penipuan kontrak, kejahatan penipuan penggalangan dana)
  2. Kejahatan Pemasaran Berjenjang
  3. Kejahatan membuka kasino
  4. Tindak Pidana Perdagangan Ilegal

( tiga ) logika vonis kejahatan yang melibatkan koin

Sebagai contoh kejahatan piramida dan penipuan penggalangan dana:

  1. Unsur-unsur kejahatan penipuan piramida:

    • Mengatur ambang batas untuk menarik peserta
    • Menggunakan jumlah pengembang sebagai dasar perhitungan imbalan
    • Organisasi skema ponzi mencapai tiga tingkat atau lebih, dan jumlah orangnya melebihi tiga puluh.
    • Tujuan pelaku adalah untuk menipu peserta dari harta benda
  2. Logika penjatuhan hukuman untuk kejahatan penipuan:

    • Pelaku mengalihkan harta benda dengan membuat korban memiliki pemahaman yang salah.
    • Pemilik hak atas kekayaan mengalami kerugian
    • Pelaku memperoleh harta orang lain

Dalam kasus uang virtual, badan peradilan seringkali menganggap koin udara sebagai alat penipuan, yang digunakan untuk menukar koin utama.

Analisis Jalur Vonis Lembaga Yudikatif dalam Kejahatan Penipuan dan Perdagangan Ilegal Uang Virtual

Empat, Kesimpulan

Meskipun saat ini tidak ada larangan yang jelas terhadap investasi Uang Virtual di dalam negeri, lembaga peradilan mungkin melakukan penegakan hukum atau tindakan hukum berdasarkan alasan "diduga merusak tatanan keuangan, membahayakan keamanan keuangan". Pemahaman dan pelaksanaan ketentuan terkait dapat bervariasi di berbagai daerah, yang sangat jelas terlihat dalam bidang kasus-kasus yang melibatkan Uang Virtual.

Investor harus sepenuhnya menyadari risiko hukum dari investasi Uang Virtual dan berpartisipasi dengan hati-hati dalam kegiatan terkait. Selain itu, para profesional di industri juga harus memantau dengan cermat perkembangan regulasi dan praktik yudisial untuk lebih baik memahami batasan kepatuhan.

Analisis Jalur Pidana Pengadilan dalam Kasus Penipuan dan Skema Ponzi Uang Virtual

Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Hadiah
  • 6
  • Bagikan
Komentar
0/400
EthMaximalistvip
· 9jam yang lalu
Jangan sentuh koin virtual lagi, segera tangkap!
Lihat AsliBalas0
BloodInStreetsvip
· 07-10 14:06
Suckers selalu mencoba di tepi kejahatan.
Lihat AsliBalas0
RugpullTherapistvip
· 07-10 13:56
Hati-hati dengan hukuman penjara ya
Lihat AsliBalas0
SerumDegenvip
· 07-10 13:54
rekt or jail, pick ur poison ser
Balas0
gaslight_gasfeezvip
· 07-10 13:46
Cuci dan tidur saja.. Hati-hati rugi sampai celana dalam pun hilang.
Lihat AsliBalas0
MeltdownSurvivalistvip
· 07-10 13:44
Siapa yang berani bermain koin ini~
Lihat AsliBalas0
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)