Analisis Logika Penentuan Yudisial Terkait Kejahatan Uang Virtual

I. Ringkasan

Setelah mempelajari sejumlah besar kasus pidana yang melibatkan Uang Virtual, dapat ditemukan bahwa lembaga peradilan memiliki beberapa "aturan tidak tertulis" atau ketergantungan pada standar vonis dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menentukan apakah beberapa tindakan yang melibatkan koin tertentu merupakan kejahatan.

Dua, Kasus Khas

Pada bulan April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang memutuskan kasus penipuan pengumpulan dana. Kasus ini melibatkan berbagai model bisnis seperti penerbitan koin, promosi, pemasaran, dan ICO. Keistimewaan dari kasus ini adalah, terdakwa utama, Xia tertentu, awalnya dijatuhi hukuman percobaan oleh Pengadilan Kota Zhongxiang, Provinsi Hubei karena melakukan organisasi dan kepemimpinan kegiatan piramida, tetapi kemudian keputusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Menengah Hangzhou dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan penipuan pengumpulan dana. Pengadilan Tinggi Zhejiang menolak banding dan mempertahankan keputusan Pengadilan Menengah Hangzhou.

Kasus ini melibatkan logika penuntutan untuk kejahatan pencucian uang dan penipuan, yang layak untuk diteliti lebih dalam.

Tiga, Jenis Kejahatan yang Melibatkan Koin dan Logika Pidana

( satu ) masalah legalitas perdagangan Uang Virtual

Sejak pengumuman yang dikeluarkan oleh tujuh kementerian pada September 2017 untuk mencegah risiko penerbitan koin, penerbitan koin di dalam negeri dianggap sebagai tindakan penggalangan dana publik yang ilegal, yang terlibat dalam aktivitas kriminal seperti pengumpulan dana ilegal. Bahkan koin yang diterbitkan di luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang sebenarnya, juga dianggap sebagai konsep virtual.

Dalam kasus Xia Moumou, pengadilan menganggap bahwa tindakan penerbit platform perdagangan Uang Virtual (penjual) adalah melanggar hukum, tetapi tidak secara jelas menyatakan apakah peserta biasa (pembeli) melanggar hukum.

( dua ) Jenis kejahatan terkait koin yang umum

1. Kejahatan penipuan (kejahatan penipuan, kejahatan penipuan kontrak, kejahatan penipuan penggalangan dana)
2. Kejahatan Pemasaran Berjenjang
3. Kejahatan membuka kasino
4. Tindak Pidana Perdagangan Ilegal

( tiga ) logika vonis kejahatan yang melibatkan koin

Sebagai contoh kejahatan piramida dan penipuan penggalangan dana:

1. Unsur-unsur kejahatan penipuan piramida:

   • Mengatur ambang batas untuk menarik peserta
   • Menggunakan jumlah pengembang sebagai dasar perhitungan imbalan
   • Organisasi skema ponzi mencapai tiga tingkat atau lebih, dan jumlah orangnya melebihi tiga puluh.
   • Tujuan pelaku adalah untuk menipu peserta dari harta benda

2. Logika penjatuhan hukuman untuk kejahatan penipuan:

   • Pelaku mengalihkan harta benda dengan membuat korban memiliki pemahaman yang salah.
   • Pemilik hak atas kekayaan mengalami kerugian
   • Pelaku memperoleh harta orang lain

Dalam kasus uang virtual, badan peradilan seringkali menganggap koin udara sebagai alat penipuan, yang digunakan untuk menukar koin utama.

Empat, Kesimpulan

Meskipun saat ini tidak ada larangan yang jelas terhadap investasi Uang Virtual di dalam negeri, lembaga peradilan mungkin melakukan penegakan hukum atau tindakan hukum berdasarkan alasan "diduga merusak tatanan keuangan, membahayakan keamanan keuangan". Pemahaman dan pelaksanaan ketentuan terkait dapat bervariasi di berbagai daerah, yang sangat jelas terlihat dalam bidang kasus-kasus yang melibatkan Uang Virtual.

Investor harus sepenuhnya menyadari risiko hukum dari investasi Uang Virtual dan berpartisipasi dengan hati-hati dalam kegiatan terkait. Selain itu, para profesional di industri juga harus memantau dengan cermat perkembangan regulasi dan praktik yudisial untuk lebih baik memahami batasan kepatuhan.