Mengungkap: Penipuan OTC Aset Kripto Skala Besar Menyebabkan Kerugian Puluhan Juta Dolar

Baru-baru ini, sebuah skema enkripsi koin yang melibatkan berbagai koin terkenal dalam perdagangan over-the-counter (OTC) telah diungkap. Skema ini melibatkan puluhan koin seperti SUI, NEAR, Axelar, SEI, dan diperkirakan telah menipu investor lebih dari 50 juta dolar dalam beberapa bulan. Yang mengejutkan, meskipun kerugian begitu besar, kejadian ini hampir tidak mendapatkan pembicaraan yang luas.

Daftar korban termasuk investor ventura, pemimpin opini kunci, serta investor Aset Kripto kelas berat. Berikut adalah rinciannya mengenai perjalanan eyewaash ini.

Eyewash terbagi menjadi empat tahap

Tahap Pertama: Membangun Kepercayaan (November 2024 - Januari 2025)

Mulai November 2024, berbagai kelompok investasi berisiko dan kolam investasi pribadi akan meluncurkan perdagangan OTC teratas yang tampak sah di grup Telegram. Perdagangan ini mengklaim menjual koin proyek terkenal seperti Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, dengan diskon hingga 50% dari harga pasar, dan menjanjikan periode kunci selama 4-5 bulan.

Ini adalah tahap umpan dari sebuah eyewash. Transaksi awal dilakukan tepat waktu, investor menerima koin sesuai janji. Legitimasi yang tampak ini dengan cepat membangun kepercayaan, menarik lebih banyak investor untuk bergabung dan meningkatkan jumlah investasi.

Tahap Kedua: Memperluas eyewash skala (Februari 2025 - Juni 2025)

Pada Februari 2025, cakupan perdagangan OTC berkembang pesat. Gelombang perdagangan baru masuk ke grup Telegram, dengan skala yang lebih besar dan jangkauan token yang lebih luas, termasuk SUI, NEAR, GRASS, Axelar, dan lainnya. Struktur perdagangan tetap tidak berubah: diskon besar dan periode penguncian tetap. Syarat yang menarik ini semakin menarik lebih banyak investor, memperkuat kredibilitas eyewash.

Tahap Tiga: Mengabaikan Peringatan (Mei 2025)

Pada Mei 2025, eyewash mulai menunjukkan celah. Para pemimpin industri memberikan peringatan terbuka. Eman Abio dari tim SUI mengingatkan pengguna di platform sosial untuk waspada terhadap transaksi OTC Telegram yang palsu, dan dengan tegas menyatakan: "Tidak ada transaksi seperti itu!" Lucian Mincu dari MultiversX (dahulu Elrond) juga mengeluarkan peringatan serupa.

Namun, meskipun ada peringatan ini, komunitas tetap mengabaikan sinyal bahaya. Terpikat oleh imbal hasil investasi masa lalu, kasus sukses, dan keterlibatan kelompok yang tampak dapat dipercaya, para investor terus berdatangan ke transaksi baru.

Tahap Keempat: Eyewash Terungkap dan Kejatuhan (Juni 2025)

Titik balik terjadi pada 1 Juni. Transaksi terakhir yang diketahui diluncurkan, melibatkan token Fluid. Sementara itu, distribusi token dari transaksi OTC awal tiba-tiba dihentikan. Investor yang mencari pembaruan hanya bisa mendapatkan alasan yang samar, seperti penundaan perjalanan, masalah bursa, dan masalah KYC (verifikasi identitas).

Pada 19 Juni, kelompok investasi ventura yang memimpin transaksi ini, Aza Ventures, secara terbuka mengumumkan bahwa mereka juga menjadi korban dari sebuah eyewash. Aza Ventures menuduh pedagang utama mereka "Source 1" sedang menjalankan sebuah ponzi. Menurut Aza, transaksi awal adalah nyata, tetapi transaksi selanjutnya sepenuhnya bergantung pada dana dari investor baru untuk memenuhi janji sebelumnya—ini adalah pola khas dari ponzi.

Lebih buruk lagi, Aza Ventures mengungkapkan lebih lanjut bahwa sumber transaksi mereka yang lain "Source 2" dan "Source 3", sebenarnya juga diperoleh melalui "Source 1". Situasi dengan cepat memburuk dan menjadi sangat kacau.

Daftar Token yang Terlibat

Perdagangan Awal (November 2024 - Januari 2025)

Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

perdagangan lanjutan (Februari 2025 - 1 Juni 2025)

SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, dll.

Identitas Pelaku Utama: Siapa "Source 1"?

Aza Ventures mengklaim menguasai identitas "Source 1". Menurut sumber dalam, "Source 1" diduga berkewarganegaraan India dan dikatakan sebagai pendiri dari sebuah proyek yang saat ini terdaftar di suatu platform perdagangan. Namun, Aza Ventures memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya, melainkan menekannya secara pribadi untuk meminta pengembalian dana yang dicuri.

Kerugian dan Dampak

Total kerugian dari eyewash ini diperkirakan melebihi 50 juta USD. Dilaporkan bahwa banyak investor menginvestasikan lebih dari 1 juta USD dalam satu transaksi. Korban termasuk investor ritel individu, investor besar di bidang enkripsi, tim proyek, serta lembaga modal ventura (VC). Beberapa korban mengalami kehilangan finansial yang mengubah hidup, bahkan dilaporkan ada yang mengalami keruntuhan emosional yang serius akibat peristiwa ini.

Tindakan Selanjutnya

Aza Ventures mengklaim bahwa mereka sedang melakukan negosiasi aktif dengan "Source 1" untuk mencoba memulihkan dana, dan telah menetapkan akhir bulan sebagai batas waktu. Sementara itu, komunitas kripto yang lebih luas sedang berusaha untuk melacak alamat dompet terkait, mengidentifikasi rekan pelaku, dan menggali lebih banyak bukti untuk membawa para pelaku ke pengadilan.

Peristiwa ini telah membangunkan industri Aset Kripto, mengingatkan orang-orang akan risiko besar yang dihadapi saat melakukan perdagangan over-the-counter (OTC) yang tidak teratur melalui saluran informal. Meskipun sinyal peringatan telah muncul lebih awal dan ada peringatan publik, kepercayaan, keserakahan, serta apa yang disebut "bukti" sosial ternyata menjadi senjata yang kuat di tangan penipu.

Saat ini, seluruh komunitas menahan napas, berharap keadilan dapat ditegakkan, dan para korban akhirnya dapat mendapatkan pengembalian dana. Peristiwa ini sekali lagi menyoroti risiko di pasar Aset Kripto, serta pentingnya bagi para investor untuk tetap waspada ketika menghadapi peluang yang tampak menarik.