Tersangka utama dalam kasus Bitfinex menjadi saksi federasi pencucian uang

Pada tahun 2022, Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga melakukan Pencucian Uang. Mereka dituduh terlibat dalam pencucian aset kripto senilai 4,5 miliar dolar AS yang dicuri dari sebuah platform perdagangan yang diserang peretas. Keduanya mengakui tuduhan tersebut tahun lalu.

Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein saat ini berperan sebagai saksi kerjasama pemerintah dalam sebuah persidangan pencucian uang terkait layanan pencampuran cryptocurrency. Layanan pencampuran yang terlibat dalam kasus ini disebut Bitcoin Fog. Lalu, mengapa otak dari pencurian aset kripto senilai 4,5 miliar dolar ini menjadi saksi federal dalam persidangan pencucian uang? Mari kita urutkan latar belakang kasus kompleks ini.

Garis Waktu Kejadian

Untuk kemudahan pemahaman, kami telah merangkum titik waktu kunci dari insiden peretasan ini sebagai berikut:

• 2016: Pasangan Liechtenstein mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar AS dari sebuah platform perdagangan, tetapi mereka tidak ditangkap pada saat itu.

• April 2021: Otoritas penegak hukum menangkap operator utama platform Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.

• 2021: Platform Bitcoin Fog dan Helix yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup, pendiri Helix mengaku bersalah.

• 1 Februari 2022: Sebuah alamat dompet pemerintah menerima transfer besar sekitar 94.643,3 Bitcoin.

• Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap.

• Agustus 2023: Dua orang mengaku bersalah dan dihukum karena melakukan pencurian.

Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem platform perdagangan tertentu dalam jangka waktu yang lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka mengklaim telah beberapa kali menggunakan Bitcoin Fog untuk Pencucian Uang, dan kemudian beralih menggunakan layanan pencampuran lainnya.

Dari Otak hingga Saksi Federal

Dalam persidangan terbaru, pasangan Liechtenstein menyatakan bahwa mereka telah menggunakan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk pencucian uang, kemudian beralih ke layanan pencampur yang mereka anggap lebih baik, Helix. Mereka juga mengungkapkan bahwa penggunaan layanan pencampur hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang, sebagian besar dana disimpan dalam akun perdagangan cryptocurrency yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.

Liechtenstein mengatakan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan operator Bitcoin Fog, Sterlingov, dan tidak mengenalnya.

Otoritas hukum pada tahun 2021 menuduh Bitcoin Fog melakukan Pencucian Uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, yang pada saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar AS. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar gelap, yang melibatkan aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.

Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran kasus ini. Singkatnya, pasangan Lichtenstein terlibat dalam Pencucian Uang Bitcoin Fog, dan hasilnya mengonfirmasi bahwa platform ini memang dapat digunakan untuk mencuci uang, dan sekarang mereka justru menjadi saksi.

Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan juri belum membuat keputusan.

Perlu dicatat bahwa operasi mixer cryptocurrency seperti Sinbad dan Tornado Cash juga menarik perhatian regulator dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan memberlakukan sanksi terhadap operator mixer Bitcoin Helix dan Coin Ninja, karena mereka mengoperasikan dua perusahaan layanan uang yang tidak terdaftar dan dikenakan denda sipil sebesar 60 juta dolar.

Saran untuk Memperkuat Tindakan Anti Pencucian Uang

Dalam kejadian ini, penyerang menggunakan berbagai cara untuk melakukan Pencucian Uang, dana ilegal melalui banyak penyedia layanan, yang meningkatkan kesulitan pelacakan dana. Menghadapi situasi ini, kami mengajukan saran berikut:

1. Memperkuat peraturan KYC dan AML: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan. Ini termasuk mengumpulkan informasi identitas pengguna, verifikasi alamat, dan dokumen penting lainnya.

2. Pemantauan Transaksi Secara Real-time: Menerapkan sistem pemantauan real-time untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk informasi tentang jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan. Alat profesional dapat digunakan untuk menganalisis dan memberikan peringkat pada setiap transaksi, mengidentifikasi perilaku mencurigakan di blockchain.

3. Membangun mekanisme pelaporan: Mendirikan mekanisme pelaporan untuk menangani laporan transaksi atau aktivitas yang mencurigakan secara tepat waktu, dan bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk melakukan penyelidikan. Alat profesional dapat membantu menghasilkan laporan transaksi yang mencurigakan, memberikan dukungan untuk pengawasan dan penegakan hukum.

4. Memperkuat Kerja Sama Industri: Penyedia layanan aset virtual harus aktif bekerja sama dengan perusahaan keamanan, badan regulator, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi aktivitas Pencucian Uang. Mengingat para penjahat terus menyesuaikan strategi pencucian uang, seperti menggunakan transaksi yang terdesentralisasi, jalur transaksi yang tersembunyi, atau memanfaatkan celah teknologi, penyedia layanan harus secara teratur berkomunikasi dengan perusahaan keamanan untuk merespons tantangan baru dengan cepat.