スタンダードチャータード銀行、マレーシアのソブリン・ウェルス・ファンド詐欺への関与を巡る$2,700,000,000の訴訟に直面 - ザ・デイリーホドル

清算人は、スタンダードチャータード銀行のシンガポール支店を訴えていると報じられており、英国の銀行大手が27億ドル以上の損失を引き起こす詐欺を助長したという疑惑がある。

その告発は、2009年に始まったマレーシアの政府系ファンド1Malaysia Development Berhadに対して行われた45億ドルの横領陰謀に関連しており、これは1MDBスキャンダルとして知られています。

スタンダードチャータードは、新しいロイターの報告によると、シンガポールの新たな訴訟でなされた主張を「力強く否定した」。

金融サービス大手のクロールの清算人が訴訟を提起し、英国の銀行が1MDB詐欺を助長したと主張しています。

スタンダードチャータードは、2009年から2013年の間に100件以上の銀行内送金を処理し、1MDB資金の隠蔽に寄与したと、スキャンダルに関連する3つの清算中の企業が主張しています。

清算人について説明してください、

「この訴訟によれば、これらの送金は重大な違反および管理の失敗を示しており、最終的にはその期間中にマレーシア政府の最高レベルで活動していた人々による公的資金の盗難を可能にした。」

スタンダードチャータードはロイターに対し、企業が行った主張は「根拠がない」と述べた。

今年の初め、元ゴールドマン・サックスの社員ティム・ライスナーは、何十億ドルにも及ぶ強盗事件に関与したとして、2年の懲役刑を言い渡されました。

検察は、ライスナーと銀行大手で働いていた他の者たちが、マレーシアが国の投資ファンドのために60億ドルを債券販売を通じて調達するのを支援したと述べています。

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生成画像:Midjourney(ミッドジャーニー)