アメリカがOmegaProの暗号化ポンジスキームの創設者を訴え、事件の規模は6.5億ドル！被告は最高で40年の懲役刑に直面する可能性がある

アメリカ司法省は今週の月曜日に重要な起訴状を発表し、2人の男性が大規模な暗号資産投資目薬を運営し、数千人の投資家が巨額の損失を被ったと指摘し、関与した金額は6.5億ドルを超えています。これは近年で最大の暗号詐欺刑事指控の一つです。

精巧に織りなされた「急成長」の目薬：偽のプラットフォームと超高リターンの約束

起訴状によれば、共同創設者のマイケル・シャノン・シムズ（Michael Shannon Sims）とフアン・カルロス・レイノソ（Juan Carlos Reynoso）は、2019年にOmegaProという虚偽の暗号資産投資プラットフォームを立ち上げました。このプラットフォームは、投資家に対して、わずか16ヶ月で300%の驚異的なリターンを約束し、「エリートトレーダーチーム」が外国為替市場取引（Forex）を通じて利益を生み出していると主張しています。この非現実的な高リターンの約束は典型的なポンジスキームと暗号資金盤の特徴です。

マネーフローの謎解き:暗号通貨の収集と内部送金

投資家は暗号資産（ビットコイン、USDTなど）を使用して投資することが求められます。しかし、被害者が預けた暗号資産は実際の取引に使われることはなく、目薬内部の人員によって管理されている暗号ウォレットに転送されました。その後、これらの資金は静かに上層のプロジェクトプロモーターに手数料として支払われ、典型的なポンジスキームと暗号マネーロンダリングの経路を形成しています。

豪華な包装と世界的なプロモーション：信頼を騙し取る手法

OmegaProプロジェクトを合法的で信頼できるものに見せ、より多くの暗号圏投資家を引き付けるために、シムズとレイノソはラテンアメリカ、ヨーロッパ、アメリカなどで豪華で目立つオフラインプロモーションイベントを開催しました。彼らはソーシャルメディアを利用し、高級車やブランドの贅沢品などの富を誇示する方法で宣伝し、さらには巨額の資金を投じて会社の**ロゴをドバイの世界最高の建物であるブルジュ・ハリファ（Burj Khalifa）**に投影し、プロジェクトの強力な印象を作り出し、暗号影響力マーケティングを行いました。

崩壊と続く詐欺：ハッカー攻撃を偽って、新しいプラットフォームに移行

詐欺が続けられず、崩壊し始めたとき、OmegaProの創業者はなんとプラットフォームが「ネットハッカー攻撃」を受けたと嘘をついた。被害者は、彼らの資金がBroker Groupという新しいプラットフォームに移されると告げられ、「再編成計画」の一部として。しかし、これは単なる時間稼ぎと二次収穫に過ぎない。現実には、ユーザーはすべてのプラットフォームで出金機能が遮断され、完全に自分の暗号資産に対する管理権とアクセス権を失い、暗号資産が出金できないという困難に直面している。

リーガルパンチ:最高40年の懲役、暗号詐欺に対する世界的な取り締まり

現在、2人の被告は通信詐欺とマネーロンダリングの重罪の告発に直面しています。もし有罪となれば、それぞれ最大で40年の連邦刑務所の刑期を科されることになります。この事件は、世界の金融監視機関（SEC、FCAなど）がデジタル資産詐欺と暗号資産詐欺に対する取り締まりを強化している時期に発生しています。先週、英国金融行動監視機構（FCA）は、別の類似の暗号投資詐欺の主犯2人に合計12年の懲役を言い渡したばかりで、この詐欺は被害者に約150万ポンドの損失をもたらしました。

アメリカ司法省刑事部門の責任者はこの事件に関してコメントし、当局は暗号資産を利用して投資者を欺く犯罪行為を引き続き追跡すると強調しました。「私たちはこれらの複雑で危険なデジタル資産投資者目薬を打撃する努力を先導しています」と述べ、検察官たちは「多くの被害者のために正義を追求し、盗まれた暗号資産を回収することに専念している」と語りました。