インドが「暗号」税逃れを取り締まり、327Kドルを押収

デジタル資産の取引によって得られた利益は、現在インドの税務当局の注目を集めています。デジタル資産取引所と政府の間に強化されたデータ共有メカニズムが整備される中、税務当局はデジタル資産の取引をリアルタイムで積極的に監視し、照合しています。

インドの所得税局は、デジタル資産関連の活動に従事したが、2022–23および2023–24の会計年度の税申告にこの収入を含めなかった数千人の個人に連絡を取ったと報じられています。これらの個人には、所得税申告書(ITRs)を更新し、脱漏や不正確さを修正するよう促す公式通知が送られています。

当局、特に中央直接税委員会(CBDT)は、潜在的な税の回避や不正な資金の流れについて懸念を示していると報じられています。彼らは、未申告の所得を仮想デジタル資産(VDAs)に流入させている疑いのある「高リスク」投資家のセグメントを警告しています。

取り締まりは、納税者が報告した情報とデジタル資産プラットフォームおよび源泉徴収(TDS)のデータとの間に見つかった不一致に起因しています。いくつかのケースでは、報告された数字が実際の取引量や価値と一致せず、デジタル資産取引から得られた収入の過小報告または非開示に対する警告が発生しました。

これらの通知を受け取った納税者は、定められた期間内に以前に提出した申告書を修正できる更新された申告手続きによって、修正を行うよう奨励されています。

「私たちは、妥協のない顧客確認/マネーロンダリング防止の厳格さ、法医学的ブロックチェーン情報の統合、事前開示義務の制度化によって特徴づけられる包括的な規制の初期段階を目撃しています」と、インディアブロックチェーンアライアンスの創設者でありCEOのラージ・カプールはCoinGeekに語った。

「私はこれを暗号通貨を資産クラスとしての起訴とは呼ばないが、むしろそれを規制のオーソドキシーの厳格さにさらす必要があると考えている。今、私はインドにおける暗号通貨の未来が単に規制されるだけでなく、取り返しのつかない形で再定義されることを見ている」とカプールは付け加えた。

インドは、デジタル資産取引に最も厳しい課税を課しています - 損失を相殺する規定がないすべてのデジタル通貨収入に対して30%の一律課税を行い、10,000ルピー ( 116)ドルを超えるすべての取引に対して源泉徴収(TDS) 1%の税金を差し引いています。これにより、インドの政策シンクタンクであるEsya Centreの調査によると、国内取引所での取引量が約1兆2000億ドル減少する可能性があるとのことです。

セーシェルに本社を置くOKX取引所は、2024年に規制の障害を理由にインドでの業務を停止しました。しかし、国内取引所は新しい規制要件にますます適応しています。

同時に、取引所は政府に対して、仮想デジタル資産の(VDAs)に対する公平な競争条件を確立するよう求めています。この要求には、TDSを1%から0.01%に引き下げること、損失を相殺して繰越すること、デジタル資産からの収入を他の資本資産と同等に扱うことなどが含まれています。しかし、これまでのところ、その要求は聞き入れられていません。地元経済がデジタル資産分野の規制を模索している一方で、ニルマラ・シタラマン財務相は2024年3月、インドでは「暗号通貨」を法定通貨にすることはできないと述べました。

「多くのインドのユーザーは、しばしば知らずに、コンプライアンスに違反したりオフショアの暗号プラットフォームに関与しています…暗号とどのようにやり取りするかに関係なく—グローバル取引所、P2Pウォレット、またはエアドロップを通じて、すべてのVDA収入を報告することが義務付けられています。」インド初のデジタル通貨ユニコーンであるCoinDCXの共同創設者、スミット・グプタ氏がLinkedInの投稿で述べました。

「暗号はここに留まるが、ルールも同様だ…税金を支払うことはオプションではない。インドにおける持続可能で合法的な暗号エコシステムを構築するために不可欠だ…情報を得て、コンプライアンスを守ろう。共に暗号を責任ある資産クラスにしよう」とグプタは書いた。

2024年7月、CoinDCXはBSVトークンをそのプラットフォームで取引するために上場し、ユーザーはBSVを購入、販売、取引するより多くの方法を持つことができました。CoinDCXの約1,500万人の登録ユーザーにより、この上場はBSVのインド市場への大幅な拡大を示し、この地域でのその可能性と可能性を示しています。 CBIがサイバー詐欺を逮捕し、「暗号」を押収

他のニュースでは、中央捜査局(CBI)が国境を越えたサイバー詐欺団を解体し、インドの居住者を逮捕し、327,000ドル以上の価値がある「暗号通貨」を押収しました。この作戦は、アメリカとカナダの個人をターゲットにしており、国際的な範囲を持つデジタル犯罪に対する当局の取り締まりにおいて重要なステップを示しています。

「捜査中に得られた実行可能な情報に基づき、CBIはこれらの捜索を実施し、国際的なサイバー詐欺に従事しているグループの運営を暴く有罪証拠を発見しました」とCBIは声明で述べました。

「押収された資料には、匿名の発信者身元で国際電話をかけるためのツール、ソーシャルエンジニアリング戦術に基づくリード生成メカニズム、音声録音、およびサイバー犯罪エコシステムの他のコンポーネントが含まれています」と付け加えました。

容疑者のラフル・アローラは、インド全土の3カ所で行われた一連の組織的な家宅捜索で拘束された。捜査中、当局は、政府関係者や技術サポート要員を装うために使用されたとされる高度なソフトウェアと機器を発見しました。これは、外国人を騙し、虚偽の口実でお金を引き出すために使用された戦術です。

CBIは、サイバー犯罪と戦うためのテクノロジー駆動型アプローチの一環として、VDAの取り扱いや押収のための社内能力を開発したと述べました。同機関は、法的規定に従ってそのような資産を管理するために必要なシステムも整備したと報告しています。その結果、CBIはさまざまな捜索作業でVDAを検出し、押収することに成功したと述べました。

アローラの逮捕は、CBIのサイバー犯罪調査の進化した洗練さと国際的な範囲を強調しています。また、これはデジタル資産に関わる犯罪に対する同機関の注目が高まっていることを反映しており、高名なGainBitcoinポンジスキームなどの主要なケースから得た経験によって強化されています。

2月、CBIはGainBitcoin調査に関連して60か所で広範囲な捜索を実施し、800百万ドル以上の詐欺に関与しました。この操作により、約290万ドル相当の暗号通貨が押収され、デジタルプラットフォームを通じて行われる金融犯罪の規模がさらに強調されました。

「インドの暗号エコシステムへのメッセージは明確です。規制の寛大さの時代は終わりました。これは必ずしも悪いことではありません。実際、明確さは、たとえ厳格であっても、混乱するよりも優れています。これにより、真面目なプレーヤーがイノベーションを起こし、投資家が自信を持って参入し、州がコンプライアンスに準拠したデジタル金融アーキテクチャを構築できるようになります」と、インドブロックチェーンアライアンスのカプール氏はCoinGeekに語りました。

「業界標準を積極的に採用したり、規制当局と建設的に関与しなければ、インドからの取引所の退出が増え、特にWeb3スタートアップに対して冷却効果が生じ、彼らは海外に本拠を置くことを検討するかもしれない」とカプールは付け加えた。

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