金融犯罪捜査委員会一般コミュニケを新刊

(SIRA番号:29)

MASAKの新しい通知によれば:

🔸 暗号資産は、購入/交換/入金処理の後、少なくとも48時間後に引き出すことができます。
🔸 これはあなたの最初の引き出し取引であれば、時間は72時間です。

•7月1日にTRアカウントにUSDTを入金しました。
•同じ日にこのUSDTをGlobalに送信したい場合、この操作は:
•初めての引き出しの場合、7月4日に行われる可能性があります。
•以前に引き出しを行った場合、7月3日に実施される可能性があります。

これは、異なるローカルプラットフォームだけのためではありません;
🌍 グローバルな海外取引所への送金でも適用されます。

つまり、投資計画を立てる際には、これらの期間を必ず考慮してください。
転送は瞬時に見えるかもしれませんが、もはや最初に「待機室」が存在します。

3. ステーブルクリプトアセットの送金制限
•ステーブルコインの送金に関して、1日3,000 USDおよび1ヶ月50,000 USDの制限が設けられました。
•必要な身分確認手続きが完全に行われている場合、これらの限度は2倍に引き上げることができます。

4. 取引の開示義務
•すべての暗号転送では、ユーザーから取引の内容を説明する20文字以上の説明が必須です。

5. 特殊な状況 - 流動性とアービトラージ取引
•流動性提供、マーケットメイキング、またはアービトラージ目的の取引は、理事会の承認により、上記のいくつかの措置から免除される場合があります。
しかし、これらのユーザーは常に監視され、取引の目的外での使用が検出された場合、対策が再度適用されることになります。

6. 保管機関とプラットフォーム間の移転
•保管機関が行うユーザー間の移転も同様の制限に従います。
•しかし、資本市場法に基づく移転においては、これらの制限は適用されません。

⚠️ 従わない場合

規則に違反した暗号プラットフォームには、5549号法に基づく行政罰金などの制裁が適用されます。

📆 エンフォースメントとエンフォースメント
•告示は2025年6月28日に施行されました。

詳細に通知を確認したい場合は👇🏻