大規模なOTC詐欺が発覚:SUIなど数十の通貨が関与し、5,000万ドル以上の損失を被る

#暗号通貨OTC取引詐欺が暴露されました:さまざまな有名なトークンが関与し、損失は5,000万ドルを超えました

最近、多くの有名なトークンを含むオフショア取引（OTC）による暗号資産の目薬が明らかになりました。この目薬はSUI、NEAR、Axelar、SEIなど数十種類のトークンを含み、数ヶ月の間に投資家から5000万ドル以上を騙し取ったと推定されています。驚くべきことに、これほどの規模にもかかわらず、この件はほとんど広く議論されていません。

被害者リストには一般の投資家だけでなく、ベンチャーキャピタリスト、業界の意見リーダー、大規模な暗号資産保有者も含まれています。以下はこの目薬の詳細なプロセスです：

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フェーズ 1: 信頼の構築 (2024 年 11 月 - 2025 年 1 月)

2024年11月から、一部の組織がソーシャルプラットフォームのグループで、一見合法的な高級OTC取引を開始しました。これらの取引は、市場価格の半額でGraph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELLなどの有名プロジェクトのトークンを販売すると主張し、4-5ヶ月のロックアップ期間を約束しています。

これは目薬の誘餌段階です。最初の取引は約束通りに完了し、投資家は時間通りにトークンを受け取ります。この表面的な合法性は迅速に信頼を築き、より多くの投資家を引き付け、投資額を増加させます。

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フェーズ 2: 詐欺の規模拡大 (2025 年 2 月 - 2025 年 6 月)

2025年2月までに、OTC取引の範囲が急速に拡大しました。新たな取引がソーシャルプラットフォームのグループに押し寄せ、規模も大きく、トークンの範囲も広がり、SUI、NEAR、GRASS、Axelarなどが含まれています。取引構造は変わらず、大幅な割引と固定ロックアップ期間があります。これらの魅力的な条件はさらに多くの投資家を惹きつけ、目薬の信頼性を強化しました。

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フェーズ 3: 警告を無視する (2025 年 5 月)

2025年5月、目薬が出現し始めた。一部の業界リーダーが公開警告を発した。SUIチームのEman Abioはソーシャルプラットフォームでユーザーに虚偽のOTC取引に注意するよう警告し、"そんな取引は存在しない！"と明言した。MultiversXのLucian Mincuも同様の警告を発した。

しかし、これらの警告にもかかわらず、コミュニティは危険信号を見て見ぬふりをしています。過去の投資回収、成功事例、そして一見信頼できる団体の参加に引き寄せられ、投資家は新しい取引に引き続き流入しています。

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フェーズ 4: 詐欺の暴露と崩壊 (2025 年 6 月)

6月1日、最後の既知の取引がFluidトークンに関与して発表されました。同時に、初期のOTC取引のトークン配布が突然停止しました。投資家が更新を求めると、旅行の遅延、取引所の問題、そして本人確認の問題などの曖昧な言い訳しか得られませんでした。

6月19日、これらの取引を主導しているリスクキャピタルグループAza Venturesは、自らも目薬の被害者であることを公表しました。Aza Venturesは、主要な取引業者"Source 1"がポンジスキームを運営していると非難しています。Azaによると、初期の取引は真実だったが、後期の取引は新しい投資者の資金に完全に依存して、以前の約束を履行している―これが典型的なポンジスキームのパターンです。

さらに悪いことに、Aza Venturesは、彼らの他の取引ソース「Source 2」と「Source 3」が、実際には「Source 1」を通じて取引を取得していることをさらに明らかにしました。

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事件に関与するトークンのリスト

アーリーステージの取引(2024年11月〜2025年1月)には、Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethirが含まれます。

SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormholeが関与するレイトステージ取引(2025年2月〜2025年6月1日) アーカム、アドベンチャーゴールド、イミュータブル、ヴァナ、ベラチェーン、バーチャル、EGLD、フルイドなど

首謀者の正体

Aza Venturesは「Source 1」の身元を掌握していると主張しています。内部関係者によると、「Source 1」はインド国籍の可能性があり、現在ある取引プラットフォームに上場しているあるプロジェクトの創設者であるとされています。しかし、Aza Venturesはその身元を公にすることを選ばず、私的に圧力をかけて盗まれた資金の返還を要求しています。

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損失と影響

今回の目薬の総損失額は5000万ドルを超えると予測されています。報道によると、多くの投資家が一回の投資で100万ドルを超える金額を投入しています。被害者には個人の小売投資家、暗号分野の大口保有者、プロジェクトチーム、そしてベンチャーキャピタル機関が含まれています。一部の被害者はこれにより人生を変えるような財務的損失を被り、さらにはこの事件によって深刻な感情的崩壊を経験したとの報告もあります。

フォローアップ

Aza Venturesは、"Source 1"と積極的に交渉しており、資金を回収しようとしていると主張しており、月末を最終期限に設定しています。同時に、より広範な暗号資産コミュニティは、関連するウォレットアドレスを追跡し、共犯者を特定し、責任者を法の裁きにかけるためのさらなる証拠を掘り起こすために努力しています。

この事件は暗号業界に警鐘を鳴らし、非公式なチャネルで未規制の店頭取引を行う際に直面する巨大なリスクを人々に警告しています。早期に警告信号が現れ、公に警告があったにもかかわらず、信頼、欲望、そしていわゆるソーシャル「証明」が詐欺師の手中に強力な武器となりました。

現在、コミュニティ全体が息を呑んで正義が貫かれることを望んでおり、被害者が最終的に返金を受けることを期待しています。

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