暗号資産OTC目薬の裏側：数千万ドルの損失をもたらした

最近、多くの有名なトークンが関与する店頭取引（OTC）暗号資産目薬が暴露されました。この目薬はSUI、NEAR、Axelar、SEIなど数十種類の通貨に関与しており、数ヶ月のうちに投資家から5000万ドル以上を騙し取ったと推定されています。驚くべきことに、これほどの損失にもかかわらず、この件はほとんど広く議論されていません。

被害者リストには、ベンチャーキャピタリスト、キーパーソン、そして重量級の暗号資産投資家が含まれています。以下はこの目薬の詳細な経緯です。

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目薬分四個の段階で展開される

###フェーズ1:信頼の構築(2024年11月〜2025年1月)

2024年11月から、各種リスク投資団体やプライベート投資プールがTelegramグループ内で一見合法的なトップOTC取引を展開します。これらの取引は、市場価格の半額で、Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELLなどの高知名度プロジェクトのトークンを販売すると主張し、4-5ヶ月のロックアップ期間を約束しています。

これは目薬の誘いの段階です。最初の取引は定刻に履行され、投資者は約束通りに通貨を受け取ります。この表面的な合法性は迅速に信頼を築き、より多くの投資者を引き寄せ、投資額を増やしました。

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###フェーズ 2: 詐欺の規模拡大 (2025 年 2 月 - 2025 年 6 月)

2025年2月までに、OTC取引の範囲は急速に拡大しました。新たな取引がTelegramグループに殺到し、規模はさらに大きく、トークンの範囲もSUI、NEAR、GRASS、Axelarなどを含めて広がっています。取引構造は変わらず、大幅な割引と固定ロック期間が維持されています。これらの魅力的な条件はさらに多くの投資家を引き寄せ、目薬の信頼性を強化しました。

フェーズ 3: 警告を無視する (2025 年 5 月)

2025年5月までに、目薬が現れ始めた。業界のリーダーたちは次々と公然と警告を発した。SUIチームのEman Abioは、ソーシャルメディアでユーザーに偽のTelegram OTC取引に警戒するよう呼びかけ、明確に「そんな取引は存在しない！」と述べた。MultiversX（旧Elrond）のLucian Mincuも同様の警告を発した。

しかし、これらの警告にもかかわらず、コミュニティは危険信号を無視し続けています。過去の投資リターン、成功事例、および一見信頼できる団体の参加に引き寄せられ、投資家は新しい取引に引き続き殺到しています。

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ステージ 4: 詐欺の暴露とクラッシュ (2025 年 6 月)

転換点は6月1日に現れました。最後に知られている取引がFluidトークンを含めて行われました。同時に、初期のOTC取引のトークン配布が突然停止しました。更新を求める投資家は、旅行の遅延、取引所の問題、KYC（本人確認）問題などの曖昧な言い訳しか得られませんでした。

6月19日、これらの取引を主導したリスク投資グループAza Venturesは、自らも目薬の被害者であることを公表しました。Aza Venturesは、主要な取引業者「Source 1」がポンジスキームを運営していると非難しています。Azaによれば、初期の取引は実際のものでしたが、後期の取引は以前の約束を履行するために新しい投資家の資金に完全に依存している—これが典型的なポンジスキームのパターンです。

さらに悪いことに、Aza Venturesは、彼らの他の取引源「Source 2」と「Source 3」が実際には「Source 1」を通じて取引を取得していることをさらに明らかにしました。状況は急速に悪化し、非常に混乱しました。

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関与するトークンリスト

###早期取引(2024年11月〜2025年1月)

Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir

###遅延取引(2025年2月〜2025年6月1日)

SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、 Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluidなど

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首謀者:「ソース1」とは?

Aza Venturesは「Source 1」の身元を掌握していると主張しています。内部情報筋によると、「Source 1」はインド国籍の可能性があり、現在某取引所に上場しているプロジェクトの創始者であるとされています。しかし、Aza Venturesはその身元を公表せず、私的に圧力をかけて盗まれた資金の返還を要求しています。

損失と影響

今回の目薬の総損失額は5000万ドルを超えると予想されています。報告によると、多くの投資家が1回の投資で100万ドルを超えています。被害者には個人の小売投資家、暗号領域の大型投資家、プロジェクトチーム、そしてベンチャーキャピタル（VC）が含まれています。一部の被害者は、人生を変えるような財務的損失を被り、さらにはこの事件によって深刻な感情的崩壊を経験したとの報告もあります。

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フォローアップ

Aza Venturesは、"Source 1"と積極的に交渉しており、資金を取り戻そうとしていると主張し、月末を締切に設定した。一方で、より広範な暗号資産コミュニティは、関連するウォレットアドレスを追跡し、共犯者を特定し、責任者を法の裁きにかけるためのさらなる証拠を掘り起こす努力をしている。

この事件は暗号業界に警鐘を鳴らし、非公式なチャネルで未規制の店頭取引（OTC）を行う際に直面する巨大なリスクを人々に思い出させました。早期に警告信号が現れ、公開の警告もあったにもかかわらず、信頼、貪欲、そしていわゆる社会的"証明"が詐欺師の強力な武器となりました。

現在、コミュニティ全体が息を呑んで待っており、正義が実現し、被害者が最終的に返金を受けられることを望んでいます。この事件は再び暗号資産市場のリスクを浮き彫りにし、投資家が一見魅力的な機会に直面したときに警戒を怠らないことの重要性を示しています。

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