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バイタルマネー取引の匿名性の誤解と法執行追跡の新技術
バイタルマネー取引の匿名性と法執行の追跡
バイタルマネー取引は本当に想像通り匿名なのでしょうか？法執行機関はどのように資金の流れを追跡し、容疑者を特定するのでしょうか？これらの問題は多くの人々の好奇心を引き起こしています。
ある仮想通貨のマルチ商法事件で、犯罪者は困惑しながらこう尋ねました："このプロジェクトは確かに私が企画したものですが、私の理解では、あなたたちは私を見つけることは不可能です。あなたたちは何を頼りにしているのですか？"このような疑問は、仮想通貨に関連する刑事事件では珍しくありません。多くの関係者は、海外にいるか暗号通信ソフトを使用しているため、法執行機関の追跡を回避できると考えています。
しかし、バイタルマネー取引は完全に匿名ではありません。取引アドレスは直接的に身分に関連付けられませんが、取引プロセスはブロックチェーン上で公開されています。加えて、取引所はKYCおよびマネーロンダリング防止規則を遵守する必要があり、これが法執行機関がブロックチェーン取引を追跡するための便利さを提供します。実際、バイタルマネー取引の背後には公開かつ改ざん不可能な帳簿があるため、これは公安機関の証拠収集作業を助けることになります。
バイタルマネーに対する理解が深まるにつれて、法執行機関はバイタルマネーの流れを追跡し、データを分析する能力を向上させています。一般的な追跡手段には次のようなものがあります:
2.取引所のKYC検証:取引所から容疑者の登録情報と取引記録を取得します。
手数料と取引ハッシュの追跡: ガス代の出所と取引ハッシュを通じて容疑者を特定する。
デバイスフィンガープリンティングとIP関連: ログインIPとデバイスIDを分析し、複数のアドレスの操作行動を関連付ける。
クロスチェーン交換とミキシング分析: クロスチェーン取引のパスを追跡し、ミキサーの入力および出力アドレスを特定します。
国際協力とステーブルコインの凍結: ステーブルコイン発行者に対し、関与するアドレスの資金を凍結し、国際的な法執行協力を実施するよう求める。
出金の流れを遡る: バイタルマネーを法定通貨に交換する過程を通じて上流の犯罪を追及する。
異常取引がリスク管理を引き起こす: 高頻度の大口の素早い出入りの取引は疑わしいと見なされる。
! 【仮想通貨取引は本当に匿名なの?】 警察はどのようにして資金の流れを追跡し、容疑者を拘束したのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c395b180368a14297cf5e976df889672.webp)
多くの不法者は、バイタルマネー取引の匿名性が犯罪を隠すことができると誤解したり、国際的な調査や証拠収集に困難があると考えたりしています。しかし、このような甘い考えは最終的に彼らをより深い困難に陥れるだけです。法執行機関は、技術手段の継続的な改善と国際協力を通じて、バイタルマネー犯罪の調査の難点を徐々に克服しています。
バイタルマネー固然具有一定の匿名性保護機能ですが、違法犯罪の庇護所になることを意味するわけではありません。規制と執行能力の向上に伴い、バイタルマネーの世界の法治化プロセスは加速しています。一般のユーザーにとって、合法的かつ準拠した使用が賢明な選択です。