# Bitfinex事件の首謀者がマネーロンダリング事件の連邦証人に2022年、イリヤ・リヒテンスタインとヘザー・モーガンがマネーロンダリングの疑いで逮捕されました。彼らは、ある取引プラットフォームがハッカー攻撃を受けて盗まれた価値450億ドルの暗号資産の洗浄に関与したとされています。二人は昨年、この告発を認めました。最新のニュースによると、リヒテンシュタインは現在、政府の協力証人として、暗号通貨ミキシングサービスに対するマネーロンダリング裁判に参加しています。この事件に関与するミキシングサービスはBitcoin Fogと呼ばれています。それでは、45億ドルの暗号資産盗難事件の首謀者がなぜマネーロンダリング裁判の連邦証人になるのでしょうか？この複雑な事件の経緯を整理してみましょう。! [Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-61693a6ffa29a19bdb4d04b2ccd8e44a)## イベントタイムライン理解しやすくするために、このハッキング事件の重要なタイムラインを以下に整理しました：- 2016年：リヒテンシュタイン夫婦がある取引プラットフォームから450億ドル相当のビットコインを盗んだが、その時は逮捕されなかった。- 2021年4月：法執行機関はBitcoin Fogプラットフォームの主要オペレーターであるロマン・ステリンゴフを逮捕しました。- 2021年：マネーロンダリングに関与したBitcoin FogとHelixプラットフォームが閉鎖され、Helixの創設者が有罪を認めた。- 2022年2月1日：政府のウォレットアドレスが約94,643.3枚のビットコインの大規模な送金を受け取りました。- 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕されました。- 2023年8月：二人が有罪を認め、窃盗罪に問われた。リヒテンシュタイン夫妻は、ある取引プラットフォームのシステムに長期間アクセスでき、大量の資金を盗んだことを認めました。彼らは、何度もBitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行い、その後、他のミキシングサービスを使用するようになったと主張しています。## 首謀者から連邦証人へ最近の裁判で、リヒテンシュタイン夫妻は、約10回Bitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行い、その後、より優れたミキシングサービスであるHelixに移行したと述べました。彼らはまた、ミキシングサービスの使用は全体のマネーロンダリング活動のほんの一部であり、大部分の資金はダークウェブで購入した身分情報で登録された暗号通貨取引所のアカウントに預けられていることを明らかにしました。リヒテンシュタインは、彼がBitcoin Fogの運営者ストリンゴフと直接交流したことはなく、彼を知っているわけではないと述べました。2021年、法執行機関はBitcoin Fogによる120万枚以上のビットコインのマネーロンダリングを告発しました。当時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、麻薬取引、コンピュータ詐欺、身分盗用などの違法活動に関与しています。最高20年の懲役に直面しているリヒテンシュタインは、当局と協力し、事件の真相を明らかにしました。簡単に言えば、リヒテンシュタイン夫妻はBitcoin Fogでマネーロンダリングを行っており、その結果、このプラットフォームが確かにマネーロンダリングを行えることが証明され、彼らは今や逆に証人となっています。2024年2月27日現在、審理はまだ進行中で、陪審団はまだ評決を下していません。! [Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-3aed882ec04d6b12d36f0707c8dd9822)注目すべきは、SinbadやTornado Cashなどの暗号通貨ミキサーの運営が規制当局の関心を引き、制裁に直面していることです。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークはビットコインミキサーHelixとCoin Ninjaの運営者に対し、未登録の通貨サービス企業を運営していたとして6000万ドルの民事罰金を課しました。## マネーロンダリング対策の強化に関する提言本件の事件では、攻撃者がさまざまな方法でマネーロンダリングを行い、不正資金が多数のサービスプロバイダーを経由したため、資金の追跡が難しくなりました。このような状況に対して、以下の提案を行います：1. KYCおよびAML規定の強化：仮想資産サービスプロバイダーは、ユーザーに対して包括的な本人確認を要求し、関連規定に準拠していることを確認する必要があります。これには、ユーザーの本人情報や住所確認などの必要な資料を収集することが含まれます。2. リアルタイム取引監視：リアルタイム監視システムを導入し、取引金額、頻度、出所および目的地などの情報を含む疑わしい取引活動を検出および分析します。専門のツールを利用して、各取引を分析および評価し、オンチェーンの疑わしい行動を特定できます。3. 報告メカニズムの確立：報告メカニズムを設け、疑わしい取引や活動の報告を迅速に処理し、規制当局と協力して調査を行う。専門ツールは疑わしい取引報告の生成を支援し、規制および法執行をサポートすることができる。4. 業界協力の強化：仮想資産サービスプロバイダーは、安全企業、規制機関、法執行機関と積極的に協力し、マネーロンダリング活動に共同で取り組むべきである。犯罪者が分散型取引、隠れた取引経路、または技術的な脆弱性を利用するなど、マネーロンダリング戦略を絶えず調整していることを考慮し、サービスプロバイダーは定期的に安全企業と情報を交換し、新たな課題に迅速に対応する必要がある。
Bitfinexの主犯が連邦証人になり、45億ドル相当のビットコインのマネーロンダリングの詳細が明らかになった
Bitfinex事件の首謀者がマネーロンダリング事件の連邦証人に
2022年、イリヤ・リヒテンスタインとヘザー・モーガンがマネーロンダリングの疑いで逮捕されました。彼らは、ある取引プラットフォームがハッカー攻撃を受けて盗まれた価値450億ドルの暗号資産の洗浄に関与したとされています。二人は昨年、この告発を認めました。
最新のニュースによると、リヒテンシュタインは現在、政府の協力証人として、暗号通貨ミキシングサービスに対するマネーロンダリング裁判に参加しています。この事件に関与するミキシングサービスはBitcoin Fogと呼ばれています。それでは、45億ドルの暗号資産盗難事件の首謀者がなぜマネーロンダリング裁判の連邦証人になるのでしょうか？この複雑な事件の経緯を整理してみましょう。
! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?
イベントタイムライン
理解しやすくするために、このハッキング事件の重要なタイムラインを以下に整理しました：
2016年：リヒテンシュタイン夫婦がある取引プラットフォームから450億ドル相当のビットコインを盗んだが、その時は逮捕されなかった。
2021年4月：法執行機関はBitcoin Fogプラットフォームの主要オペレーターであるロマン・ステリンゴフを逮捕しました。
2021年：マネーロンダリングに関与したBitcoin FogとHelixプラットフォームが閉鎖され、Helixの創設者が有罪を認めた。
2022年2月1日：政府のウォレットアドレスが約94,643.3枚のビットコインの大規模な送金を受け取りました。
2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕されました。
2023年8月：二人が有罪を認め、窃盗罪に問われた。
リヒテンシュタイン夫妻は、ある取引プラットフォームのシステムに長期間アクセスでき、大量の資金を盗んだことを認めました。彼らは、何度もBitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行い、その後、他のミキシングサービスを使用するようになったと主張しています。
首謀者から連邦証人へ
最近の裁判で、リヒテンシュタイン夫妻は、約10回Bitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行い、その後、より優れたミキシングサービスであるHelixに移行したと述べました。彼らはまた、ミキシングサービスの使用は全体のマネーロンダリング活動のほんの一部であり、大部分の資金はダークウェブで購入した身分情報で登録された暗号通貨取引所のアカウントに預けられていることを明らかにしました。
リヒテンシュタインは、彼がBitcoin Fogの運営者ストリンゴフと直接交流したことはなく、彼を知っているわけではないと述べました。
2021年、法執行機関はBitcoin Fogによる120万枚以上のビットコインのマネーロンダリングを告発しました。当時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、麻薬取引、コンピュータ詐欺、身分盗用などの違法活動に関与しています。
最高20年の懲役に直面しているリヒテンシュタインは、当局と協力し、事件の真相を明らかにしました。簡単に言えば、リヒテンシュタイン夫妻はBitcoin Fogでマネーロンダリングを行っており、その結果、このプラットフォームが確かにマネーロンダリングを行えることが証明され、彼らは今や逆に証人となっています。
2024年2月27日現在、審理はまだ進行中で、陪審団はまだ評決を下していません。
! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?
注目すべきは、SinbadやTornado Cashなどの暗号通貨ミキサーの運営が規制当局の関心を引き、制裁に直面していることです。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークはビットコインミキサーHelixとCoin Ninjaの運営者に対し、未登録の通貨サービス企業を運営していたとして6000万ドルの民事罰金を課しました。
マネーロンダリング対策の強化に関する提言
本件の事件では、攻撃者がさまざまな方法でマネーロンダリングを行い、不正資金が多数のサービスプロバイダーを経由したため、資金の追跡が難しくなりました。このような状況に対して、以下の提案を行います：
KYCおよびAML規定の強化：仮想資産サービスプロバイダーは、ユーザーに対して包括的な本人確認を要求し、関連規定に準拠していることを確認する必要があります。これには、ユーザーの本人情報や住所確認などの必要な資料を収集することが含まれます。
リアルタイム取引監視：リアルタイム監視システムを導入し、取引金額、頻度、出所および目的地などの情報を含む疑わしい取引活動を検出および分析します。専門のツールを利用して、各取引を分析および評価し、オンチェーンの疑わしい行動を特定できます。
報告メカニズムの確立：報告メカニズムを設け、疑わしい取引や活動の報告を迅速に処理し、規制当局と協力して調査を行う。専門ツールは疑わしい取引報告の生成を支援し、規制および法執行をサポートすることができる。
業界協力の強化：仮想資産サービスプロバイダーは、安全企業、規制機関、法執行機関と積極的に協力し、マネーロンダリング活動に共同で取り組むべきである。犯罪者が分散型取引、隠れた取引経路、または技術的な脆弱性を利用するなど、マネーロンダリング戦略を絶えず調整していることを考慮し、サービスプロバイダーは定期的に安全企業と情報を交換し、新たな課題に迅速に対応する必要がある。