Kraken ajuda o Serviço Secreto dos EUA na apreensão de fraudes em criptomoedas recorde

Temos o orgulho de compartilhar que colaboramos de perto com o Serviço Secreto dos Estados Unidos (USSS) em uma extensa investigação sobre um esquema de fraude em criptomoedas. Os golpistas usaram técnicas de engenharia social para construir confiança com as vítimas ao longo do tempo, uma abordagem comumente conhecida como “pig butchering.” Este esforço conjunto resultou na maior apreensão de criptomoedas já realizada pelo USSS, totalizando aproximadamente $225 milhões.

A investigação da USSS visava anéis de fraude sofisticados que se aproveitam de indivíduos, atraindo-os para investimentos falsos em criptomoedas. As vítimas de esquemas de "pig butchering" são gradualmente incentivadas a depositar montantes crescentes, apenas para eventualmente descobrir que os seus fundos foram roubados.

Os 225 milhões de dólares em questão foram inicialmente congelados pela Tether em 2023, após estarem ligados a fraudes conhecidas como "pig butchering" numa investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Os fundos roubados estavam associados às contas dos perpetradores numa exchange centralizada que não era a Kraken. Identificar as vítimas e devolver os seus fundos apresentou um desafio, exigindo um conhecimento significativo de análises de blockchain.

Em março de 2024, juntámo-nos a várias bolsas de criptomoedas numa intensa corrida de uma semana das forças da lei. As nossas equipas de conformidade e investigação forneceram respostas rápidas e em tempo real a pedidos de informação cruciais, e a nossa provisão atempada de informações sobre transações e contas foi instrumental na identificação de quase 500 vítimas. Isto apoiou diretamente o USSS na obtenção do mandado de apreensão para a confiscação sem precedentes de $225 milhões em fundos roubados.

Continuamos dedicados a cooperar com as autoridades para salvaguardar o ecossistema das criptomoedas. A nossa abordagem de resposta rápida e o nosso registo meticuloso refletem o nosso compromisso contínuo com a segurança, transparência e proteção dos nossos clientes. Também temos políticas e procedimentos rigorosos para proteger a privacidade dos clientes enquanto fornecemos dados quando temos uma obrigação legal de o fazer.

Continuamos a participar ativamente em esforços destinados a identificar e parar fraudes, apoiar a recuperação das vítimas e manter a confiança na comunidade cripto.

"Proteger os clientes é a nossa prioridade máxima, e estamos orgulhosos de ter apoiado os esforços que levaram a esta recuperação histórica de fundos roubados. As nossas práticas rigorosas de conformidade, protocolos de segurança de ponta e capacidades de investigação onchain refletem o nosso profundo compromisso em proteger os ativos dos clientes e preservar a confiança no cripto. Continuaremos a lutar contra a fraude e a ajudar a garantir que o ecossistema cripto permaneça seguro para todos os utilizadores," disse David Zacks, Vice-Chefe de Conformidade da Kraken.

Se você acredita que é uma vítima de fraude em criptomoedas, encorajamos você a relatar seu caso às autoridades locais e ao Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI. Seu relatório rápido pode ajudar a prevenir futuras fraudes.

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