Ngành công nghiệp buôn bán nô lệ lao động điện tín Đông Nam Á: Nền tảng giao dịch bảo đảm "xe ép" mã hóa, tiết lộ chi tiết mua bán nô lệ USDT.

Nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử bảo đảm, lẽ ra phải là dịch vụ trung gian cung cấp sự bảo đảm tin cậy cho cả hai bên trong giao dịch, tuy nhiên, tại những vùng xám ở Đông Nam Á, một số nền tảng lại trở thành nơi ẩn náu của các hoạt động phi pháp, thậm chí trở thành đồng phạm trong hoạt động buôn người. Những nền tảng này chủ yếu cung cấp dịch vụ bảo đảm giao dịch cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, thanh toán, kiểm tra hồ sơ, buôn lậu, cờ bạc, và hiện đã trở thành công cụ mạnh mẽ cho các nhóm tội phạm mạng. Đáng phê phán hơn, bên cạnh những loại tội phạm thông thường này, cũng có một số nền tảng bảo đảm giao dịch lợi dụng danh nghĩa "lao động nước ngoài" để tiến hành hoạt động buôn người vi phạm nhân quyền. Bài viết này nhằm vạch trần xu thế phát triển của ngành công nghiệp này, và dựa trên tài sản tiền điện tử để phân tích quy mô kinh doanh và ô nhiễm tài chính của nó, giúp công chúng hiểu rõ về chuỗi tội phạm đáng lên án này.

Một, Buôn bán nô lệ lao động điện tử Đông Nam Á: Sự tàn phá nhân tính

Các nhóm lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á cần tuyển dụng nhân viên có quốc tịch tương ứng dựa trên nhóm mục tiêu lừa đảo. Lấy ví dụ về lừa đảo "giết heo (Pig Butchering Scam)" nhắm vào cộng đồng người Hoa, hàng năm có rất nhiều người Hoa trẻ tuổi vượt biên giới bằng các kênh hợp pháp hoặc bất hợp pháp để đến làm việc trong các khu vực lừa đảo điện tử. Những người trẻ này thường bị lừa dối và bị buộc phải vào Đông Nam Á, khi họ nhận ra mình bị bán làm nô lệ trong ngành công nghiệp lừa đảo điện tử thì thường đã quá muộn để trốn thoát.

Đáng buồn thay, buôn người trong ngành này được niêm yết giá rõ ràng và sử dụng USDT (Tether) làm công cụ thanh toán chính. Thông thường, chỉ những nam giới trẻ tuổi từ 20-30 là "hàng hóa" phổ biến nhất, có thể bán với giá cao hơn, còn những người dưới 20 tuổi hoặc trên 35 tuổi thì được coi là "phế liệu", hoặc có giá thấp hơn, hoặc cần phải trải qua những cuộc kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Phụ nữ gần như không nằm trong phạm vi giao dịch.

Hai, dịch vụ đảm bảo giao dịch "xe mạnh": Sự bóp méo của cơ chế tin cậy

Trong giao dịch hàng hóa đen và xám thông thường, logic kinh doanh của nền tảng bảo đảm giao dịch tương tự như nền tảng thương mại điện tử, các nhà cung cấp cần phải nộp tiền đặt cọc cho nền tảng trước, sau đó mới có thể bắt đầu kinh doanh, và tổng số tiền giao dịch trong cùng một khoảng thời gian không được vượt quá giới hạn tiền đặt cọc. Nếu nhà cung cấp không thể cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa hợp lệ vì lý do cá nhân, người mua có quyền yêu cầu trọng tài từ nền tảng, thậm chí nhận bồi thường từ tiền đặt cọc. Thông qua mô hình này, nền tảng bảo đảm giao dịch đã tạo dựng niềm tin giữa hai bên tham gia giao dịch bất hợp pháp.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực buôn người, mô hình cơ bản cũng nhất quán. Khi giao dịch với con người làm đối tượng, những người kinh doanh này được gọi là "nhà cung cấp dịch vụ giao dịch lao động". Nhưng do nạn nhân không tự nguyện có thể nhảy xe (theo nghĩa đen), báo cảnh sát, từ chối hợp tác bất cứ lúc nào, một số nhà cung cấp sẽ thực hiện các hành vi đe dọa, cưỡng ép, đánh đập trong quá trình vận chuyển, những nhà cung cấp cung cấp dịch vụ bổ sung này được gọi là "nhà cung cấp dịch vụ giao dịch cưỡng ép". "Cưỡng ép", trong ngôn ngữ nghề nghiệp, ám chỉ đến việc bắt cóc.

Do việc các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đang tăng cường chống lại tội phạm buôn người xuyên quốc gia, hầu hết các nền tảng giao dịch bảo lãnh đều từ chối cung cấp dịch vụ bảo lãnh giao dịch cho các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến buôn người. Thậm chí, nền tảng giao dịch bảo lãnh hàng đầu tuyệt đối thuộc tập đoàn Huy Hoàng Campuchia là Tudou Guarantee, cũng nhấn mạnh "đường biên nhân đạo", tuyên bố sẽ không tham gia, cho thấy mức độ nghiêm trọng của loại hình kinh doanh này.

Ba, Nhóm bảo lãnh dẫn đường: Sự tiết lộ dòng tiền của tài sản tiền điện tử

Lãnh Hàng Bảo Đảm là nền tảng bảo đảm giao dịch lớn nhất Đông Nam Á, là nền tảng duy nhất hoạt động trong lĩnh vực "lao động xuất khẩu" (Public Group), nhóm riêng (Private group) và rõ ràng cung cấp dịch vụ bảo đảm cho "giao dịch xe mạnh". Thông báo ghim trong kênh Telegram chính thức của Lãnh Hàng Bảo Đảm đề cập rằng "các thương gia bảo đảm xe mạnh" thuộc sở hữu của Lãnh Hàng Bảo Đảm cần phải gửi tiền đặt cọc thông qua địa chỉ được đề cập trong nhóm riêng, điều này cho thấy các đối tác giao dịch tại địa chỉ công bố đều thuộc về các thực thể liên quan đến ngành buôn bán người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á.

Nhờ đó, các điều tra viên của Bitrace có thể tiến hành phân tích blockchain. Công ty đảm bảo lãnh đạo đã kích hoạt địa chỉ gửi tiền chuyên dụng mới nhất vào ngày 23 tháng 2 năm 2025, và trong chưa đầy 5 tháng sau đó, tổng cộng đã có 10,074,805.56 USDT chảy vào, trị giá hơn 10 triệu USD. Đáng chú ý là, số tiền này chỉ là tiền gửi mà các doanh nghiệp thuộc công ty đảm bảo lãnh đạo, chỉ hoạt động trong lĩnh vực "đảm bảo xe bị ép" gửi đến địa chỉ chuyên dụng, trong phạm vi tiền gửi, các doanh nghiệp có thể thực hiện lại giao dịch, số tiền thực tế liên quan đến buôn bán người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á lớn hơn con số này rất nhiều.

Thông qua việc phân tích nguồn vốn của đối tác tại địa chỉ nhóm bảo lãnh dẫn đầu, các nhà điều tra Bitrace cố gắng đánh giá tình hình bị lợi dụng của nền tảng giao dịch tập trung. Về hướng nguồn vốn, hai sàn giao dịch đã chuyển vào 18 giao dịch tổng cộng 72,418 USDT cho đối tượng kiểm toán, điều này có nghĩa là các thương gia bảo lãnh dẫn đầu đã trực tiếp sử dụng địa chỉ sàn giao dịch để nộp tiền đặt cọc cho bảo lãnh dẫn đầu, và số tiền đặt cọc này được sử dụng để đảm bảo cho hoạt động buôn bán người của họ. Về hướng rút vốn, 262 địa chỉ người dùng của bốn sàn giao dịch đã nhận 414 giao dịch tổng cộng 1,689,730 USDT từ đối tượng kiểm toán, điều này có nghĩa là các thương gia bảo lãnh dẫn đầu đã trực tiếp chuyển tiền đặt cọc được trả lại từ nền tảng vào tài khoản sàn giao dịch sau khi dừng hoạt động.

Bốn, mối đe dọa từ vốn bảo đảm và thách thức trong việc chống tội phạm

Các nền tảng đảm bảo giao dịch bất hợp pháp thường kết hợp với phần mềm xã hội ẩn danh và rửa tiền trên chuỗi, do đó tạo ra mối đe dọa tài chính liên tục và kín đáo đối với các tổ chức tiền điện tử. Lấy ví dụ từ phần mềm xã hội phổ biến nhất là Telegram APP, mặc dù nhiều doanh nghiệp trong các nhóm công khai sẽ công khai nội dung và địa chỉ kinh doanh của họ trên kênh, nhưng những giao dịch bất hợp pháp thực sự nguy hiểm thường ẩn mình trong các nhóm không công khai hoặc nhóm VIP, rất khó để phát hiện. Việc thay đổi địa chỉ kinh doanh thường xuyên cũng tạo ra thách thức cho việc giám sát liên tục; ngoài việc các nền tảng đảm bảo giao dịch hàng đầu sẽ duy trì sự luân chuyển tương đối ổn định của địa chỉ kinh doanh, các nền tảng đảm bảo quy mô nhỏ và vừa khác lại gặp phải tình trạng sử dụng nhiều địa chỉ kinh doanh, thay đổi không quy tắc và chức năng kinh doanh chồng chéo, điều này đặt ra yêu cầu cho nhân viên kiểm soát rủi ro phải có khả năng nhận thức nhanh chóng.

Cũng vì lý do đó, không chỉ là nền tảng đảm bảo giao dịch bất hợp pháp của Tài sản tiền điện tử, mà các quỹ liên quan đến các loại tội phạm có tổ chức như đánh bạc trực tuyến, Rửa tiền, lừa đảo cũng sẽ gây ra mối đe dọa về tài chính đối với các thực thể tập trung như sàn giao dịch.

Kết luận:

Cuộc đấu tranh chống lại tội phạm buôn người xuyên quốc gia tại Đông Nam Á không chỉ phụ thuộc vào các hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan thực thi pháp luật ở các quốc gia và khu vực trên toàn cầu, mà còn cần sự phối hợp tự nguyện của các nhà điều hành cơ sở hạ tầng ngành mã hóa - CEX, OTC, Crypto Payment, v.v. Cuộc chiến này chống lại tội phạm cần sự hợp tác đa bên để có thể hiệu quả trong việc kiềm chế những hành vi tội ác chống lại nhân loại này.