La empresa de pagos digitales Block Inc., cofundada por Jack Dorsey de la red social Twitter ( ahora conocida como X), fue multada con 40 millones de dólares por la Oficina de Servicios Financieros del Estado de Nueva York ( NYDFS) debido a fallas en el cumplimiento de la encriptación y el cumplimiento de AML (. Esta es la segunda vez que la empresa recibe una sanción por problemas similares este año.
Cash App viola las normas de protección al consumidor y de AML
Según un informe de Bloomberg del 10 de abril, la investigación de NYDFS encontró que el servicio de pago móvil Cash App de Block presenta los siguientes problemas en el control de riesgos:
No se han monitoreado eficazmente las transacciones de bitcoin de alto riesgo
La debida diligencia sobre la identidad del usuario es claramente insuficiente
Demasiado lento en la identificación y reporte de actividades sospechosas.
Violación de múltiples regulaciones de protección al consumidor del estado de Nueva York
Las autoridades reguladoras enfatizan: "Estas deficiencias no solo ponen en peligro a los consumidores, sino que también representan un riesgo potencial para el sistema financiero en su conjunto."
Aunque Block ha colaborado con las autoridades regulatorias en este caso y ha indicado que este acuerdo se centra principalmente en los procedimientos de Cumplimiento del pasado, la empresa no ha admitido ninguna conducta inapropiada en los documentos del acuerdo. Según la información de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos )SEC(, Block ha estado negociando con NYDFS desde 2023.
)La empresa de tecnología financiera Block, liderada por Jack Dorsey, está siendo investigada por las autoridades federales(
Este es ya el segundo castigo de Block este año por problemas de cumplimiento. A principios de este año, la empresa fue multada con 80 millones de dólares por varios reguladores estatales debido a violaciones relacionadas con el programa de AML.
Hasta la fecha, Block ha pagado más de 120 millones de dólares en multas por problemas similares este año, lo que destaca los desafíos de la empresa en el cumplimiento de activos cripto.
Cash App 2024 presenta un rendimiento financiero destacado, y la base de usuarios sigue expandiéndose.
A pesar de los desafíos regulatorios, el desempeño general de Block sigue siendo sólido a finales de 2024. Los ingresos de la empresa aumentaron aproximadamente un 4.5% interanual, alcanzando 6.03 mil millones de dólares, y las ganancias por acción aumentaron un 51%, alcanzando 0.71 dólares. El volumen total de transacciones de los comerciantes también aumentó un 10%, alcanzando 61.95 mil millones de dólares.
Sin embargo, incluso con fuertes ingresos, Block )XYZ( no ha estado a la altura de los temores generales de recesión, ya que los datos de Google Finance muestran que el precio de sus acciones ha caído a 52,9 dólares en lo que va de año, un 39% menos.
Sin embargo, Cash App, como su principal motor de crecimiento, registró un beneficio bruto de 1,380 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, y a principios de 2024, el número de usuarios activos mensuales superó los 57 millones.
Cash App ha apoyado la compra de bitcoin desde 2018 y en 2023 integró el software de impuestos encriptados TaxBit, ayudando a los usuarios a simplificar el proceso de declaración de impuestos, lo que demuestra que, a pesar de la presión regulatoria, Block sigue posicionándose en el mercado de Activos Cripto.
¡Esta artículo Jack Dorsey, la empresa de pagos Block, vuelve a ser multada! La falta de cumplimiento en AML ha llevado a una multa de cuarenta millones de dólares por parte de las autoridades de Nueva York. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¡La empresa de pagos de Jack Dorsey, Block, vuelve a ser multada! La falta de AML le cuesta 40 millones de dólares a las autoridades de Nueva York.
La empresa de pagos digitales Block Inc., cofundada por Jack Dorsey de la red social Twitter ( ahora conocida como X), fue multada con 40 millones de dólares por la Oficina de Servicios Financieros del Estado de Nueva York ( NYDFS) debido a fallas en el cumplimiento de la encriptación y el cumplimiento de AML (. Esta es la segunda vez que la empresa recibe una sanción por problemas similares este año.
Cash App viola las normas de protección al consumidor y de AML
Según un informe de Bloomberg del 10 de abril, la investigación de NYDFS encontró que el servicio de pago móvil Cash App de Block presenta los siguientes problemas en el control de riesgos:
No se han monitoreado eficazmente las transacciones de bitcoin de alto riesgo
La debida diligencia sobre la identidad del usuario es claramente insuficiente
Demasiado lento en la identificación y reporte de actividades sospechosas.
Violación de múltiples regulaciones de protección al consumidor del estado de Nueva York
Las autoridades reguladoras enfatizan: "Estas deficiencias no solo ponen en peligro a los consumidores, sino que también representan un riesgo potencial para el sistema financiero en su conjunto."
Aunque Block ha colaborado con las autoridades regulatorias en este caso y ha indicado que este acuerdo se centra principalmente en los procedimientos de Cumplimiento del pasado, la empresa no ha admitido ninguna conducta inapropiada en los documentos del acuerdo. Según la información de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos )SEC(, Block ha estado negociando con NYDFS desde 2023.
)La empresa de tecnología financiera Block, liderada por Jack Dorsey, está siendo investigada por las autoridades federales(
Este es ya el segundo castigo de Block este año por problemas de cumplimiento. A principios de este año, la empresa fue multada con 80 millones de dólares por varios reguladores estatales debido a violaciones relacionadas con el programa de AML.
Hasta la fecha, Block ha pagado más de 120 millones de dólares en multas por problemas similares este año, lo que destaca los desafíos de la empresa en el cumplimiento de activos cripto.
Cash App 2024 presenta un rendimiento financiero destacado, y la base de usuarios sigue expandiéndose.
A pesar de los desafíos regulatorios, el desempeño general de Block sigue siendo sólido a finales de 2024. Los ingresos de la empresa aumentaron aproximadamente un 4.5% interanual, alcanzando 6.03 mil millones de dólares, y las ganancias por acción aumentaron un 51%, alcanzando 0.71 dólares. El volumen total de transacciones de los comerciantes también aumentó un 10%, alcanzando 61.95 mil millones de dólares.
Sin embargo, incluso con fuertes ingresos, Block )XYZ( no ha estado a la altura de los temores generales de recesión, ya que los datos de Google Finance muestran que el precio de sus acciones ha caído a 52,9 dólares en lo que va de año, un 39% menos.
Sin embargo, Cash App, como su principal motor de crecimiento, registró un beneficio bruto de 1,380 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, y a principios de 2024, el número de usuarios activos mensuales superó los 57 millones.
Cash App ha apoyado la compra de bitcoin desde 2018 y en 2023 integró el software de impuestos encriptados TaxBit, ayudando a los usuarios a simplificar el proceso de declaración de impuestos, lo que demuestra que, a pesar de la presión regulatoria, Block sigue posicionándose en el mercado de Activos Cripto.
¡Esta artículo Jack Dorsey, la empresa de pagos Block, vuelve a ser multada! La falta de cumplimiento en AML ha llevado a una multa de cuarenta millones de dólares por parte de las autoridades de Nueva York. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.