VASP大清查｜幣想涉詐引爆監管風暴，金管會史上最大虛擬貨幣金檢啟動

台灣最大虛擬貨幣實體交易業者《幣想科技》（Bitshine）驚傳與詐騙集團合作洗錢，涉案金額高達數億元，震撼區塊鏈圈與立法院財委會。金管會隨即火速啟動史上最大規模虛擬資產服務提供商（VASP）金檢行動，預計在今年底前一次查完全台共12家尚未檢查的VASP業者，全面強化反洗錢與反詐騙監管。

幣想科技疑成詐團「洗錢通道」，警方掌握數億資金流向

根據檢警初步調查，幣想科技疑似與詐騙集團勾結，替對方收取被害人現金後，再轉換成虛擬貨幣協助洗錢。據悉，詐團會要求被害人前往幣想門市購買指定虛擬幣，疑似早已串通配合，金額初估上看數億元，案件引起立法院財委會高度關注。

史上最大規模金檢展開，12 家 VASP 今年全數查完

金管會檢查局副局長郭文龍表示，2025 年將針對尚未完成金檢的 12 家 VASP 進行專案性檢查，這是有史以來單年度最大規模的金檢行動。重點項目包含防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散、消費者保護與防制詐騙等五大項，目的在強化整體虛擬貨幣產業的監管強度與透明度。

VASP 業者現況一覽：共 31 家登記，10 家已金檢

截至目前，已有 21 家 VASP 業者完成金管會的洗錢防制法遵聲明並完成正式登記，另有 10 家新進業者也已提出申請，合計共 31 家。郭文龍指出，截至 2024 年底，共已對 10 家 VASP 完成金檢，其中 2 家並未續辦 VASP 登記，實際仍需查驗的業者剩 13 家。4 月 28 日金管會已對幣想科技展開查核，剩餘 12 家預計年底前全面完成檢查。

近年金檢缺失連連 ACE、MaiCoin、Bito 通通被罰

2023 年，金管會針對業務量最大的 4 家 VASP 進行金檢，2024 年又查了 6 家，共計查核 10 家，全數被查出有洗錢防制等缺失。2024 年金管會證期局更全面開罰：

ACE 王牌交易所（後更名為潤通數位創新）挨罰最高，達 152 萬元

MaiCoin（現代財富科技）與幣託（Bito）各罰 150 萬元

幣錸（Rybit）也被罰 102 萬元

四家業者合計挨罰總額達 554 萬元新台幣。

(台灣金管會再開鍘！MaiCoin、幣託洗錢防制缺失，各罰 150 萬新台幣)

涉詐業者遭出局，潤通與幣想雙雙失格

其中，潤通數位創新（原ACE）不僅因金檢問題遭罰，還被爆出涉入詐騙案，最終未在期限內完成 VASP 登記，目前已喪失合法經營資格。幣想科技則成為第二家涉詐而遭金檢的 VASP 業者，是否也將遭取消資格，仍待金管會進一步調查與定奪。

(全台最大實體幣商「幣想」涉洗錢　刑事局33路搜索、7人到案)

虛擬貨幣業者洗牌潮來臨　金檢成監管常態化關鍵

面對幣想涉詐風波與接連爆出的監管缺失，金管會正逐步將虛擬貨幣產業納入常規監管體系，透過金檢、法遵聲明與罰則機制，要求VASP業者強化內控與透明度。這場「虛擬貨幣整頓行動」，將是產業能否獲得信任與永續發展的關鍵轉捩點。

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