Информация о предполагаемом новом регулировании, требующем от испанских граждан сообщать о снятии наличных свыше €3,000, недавно стала вирусной в социальных сетях. Испанские эксперты по криптовалютам и налогам опровергли это утверждение, заявив, что оно совершенно неверно и является результатом недопонимания норм по борьбе с отмыванием денег.
Эксперты опровергли вирусный пост: граждане Испании не обязаны заранее сообщать о снятии наличных в налоговую службу
Не все, что становится вирусным в социальных сетях относительно экономического или финансового регулирования, является правдой. Недавний пост утверждал, что граждане Испании должны заранее сообщать налоговым органам о снятии наличных свыше €3,000 в соответствии с неопределённым регулированием.
В посте также предупреждалось, что на граждан, не сообщивших о этих движениях налоговому агентству, могут быть наложены штрафы до €150,000. Эта информация вызвала общественное возмущение, криптовалютные энтузиасты хвалили преимущества цифровых активов и самострахования по сравнению с фиатными деньгами и банками.
Тем не менее, испанские эксперты по криптовалютам и бухгалтерии опровергли эту информацию, отметив, что, вероятно, это было путаницей в правилах противодействия отмыванию денег (AML), которым должны следовать банки, но не обычные граждане.
Крис Караскоса, генеральный директор ATH21 и адвокат, специализирующийся на криптовалюте/блокчейне, заявила, что информация, раскрытая в сообщении, была настолько неточной, что она не знала, с чего начать её исправление.
По этому вопросу она заявила:
Я не знаю, откуда это взялось, но это совершенно неправильно. Я первый ненавистник испанского налогового агентства, но давайте разберемся.
Кроме того, она уточнила, что нет обязательства сообщать о снятии наличных, и нет штрафа в €150k за несоответствие. "В странах по всему миру есть так называемые правила AML, которые заставляют банки ОТЧИТЫВАТЬСЯ о снятиях от своих клиентов, и ДА, они действительно имеют штрафы в 150k," - подчеркнула она, уточняя, что эти штрафы могут применяться, но для банков.
Таким же образом испанский налоговый эксперт Хосе Антонио Браво раскритиковал сомнительные детали, отмечая, что, хотя он является поклонником биткойна, использование фейковых новостей для его продвижения кажется ему «глубоко глупым». «А распространение этого без проверки, на мой взгляд, является упражнением в интеллекте», — резюмировал он.
Читать далее: Налоговая служба Испании нацелилась на криптовалюту в преддверии предстоящего налогового сезона
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Нет, гражданам Испании не нужно заранее сообщать налоговым органам о снятии наличных свыше 3 000 €.
Информация о предполагаемом новом регулировании, требующем от испанских граждан сообщать о снятии наличных свыше €3,000, недавно стала вирусной в социальных сетях. Испанские эксперты по криптовалютам и налогам опровергли это утверждение, заявив, что оно совершенно неверно и является результатом недопонимания норм по борьбе с отмыванием денег.
Эксперты опровергли вирусный пост: граждане Испании не обязаны заранее сообщать о снятии наличных в налоговую службу
Не все, что становится вирусным в социальных сетях относительно экономического или финансового регулирования, является правдой. Недавний пост утверждал, что граждане Испании должны заранее сообщать налоговым органам о снятии наличных свыше €3,000 в соответствии с неопределённым регулированием.
В посте также предупреждалось, что на граждан, не сообщивших о этих движениях налоговому агентству, могут быть наложены штрафы до €150,000. Эта информация вызвала общественное возмущение, криптовалютные энтузиасты хвалили преимущества цифровых активов и самострахования по сравнению с фиатными деньгами и банками.
Тем не менее, испанские эксперты по криптовалютам и бухгалтерии опровергли эту информацию, отметив, что, вероятно, это было путаницей в правилах противодействия отмыванию денег (AML), которым должны следовать банки, но не обычные граждане.
Крис Караскоса, генеральный директор ATH21 и адвокат, специализирующийся на криптовалюте/блокчейне, заявила, что информация, раскрытая в сообщении, была настолько неточной, что она не знала, с чего начать её исправление.
По этому вопросу она заявила:
Кроме того, она уточнила, что нет обязательства сообщать о снятии наличных, и нет штрафа в €150k за несоответствие. "В странах по всему миру есть так называемые правила AML, которые заставляют банки ОТЧИТЫВАТЬСЯ о снятиях от своих клиентов, и ДА, они действительно имеют штрафы в 150k," - подчеркнула она, уточняя, что эти штрафы могут применяться, но для банков.
Таким же образом испанский налоговый эксперт Хосе Антонио Браво раскритиковал сомнительные детали, отмечая, что, хотя он является поклонником биткойна, использование фейковых новостей для его продвижения кажется ему «глубоко глупым». «А распространение этого без проверки, на мой взгляд, является упражнением в интеллекте», — резюмировал он.
Читать далее: Налоговая служба Испании нацелилась на криптовалюту в преддверии предстоящего налогового сезона