Bagaimana mereka melakukan Pencucian Uang? Rantai Operasi "Konvoi" dari industri hitam dan abu-abu akhirnya dibongkar!

Penjelasan istilah industri gelap: penjelasan terperinci tentang armada dan sifat material.

Kang Qiang berkomitmen untuk menganalisis detail operasional industri hitam dan abu-abu dengan sangat teliti, untuk menghindari penipuan dan mendukung kampanye pendidikan anti-penipuan.

• Jenis armada: Truk menerima bahan melalui kartu bank, melakukan pencucian uang dengan cepat memindahkan dana dalam kartu.

Kereta menggunakan kode pembayaran untuk menerima barang, biasanya armada akan memiliki banyak kode. Mobil pos umumnya akan mentransfer dana dari kartu langsung ( yang merupakan amunisi ) dengan cepat melalui mesin pos untuk ditarik tunai, setelah dana masuk, armada akan mengambil barang dan mengubahnya menjadi uang tunai. Mobil fisik adalah barang berharga seperti iPhone, yang dikirim oleh korban melalui belanja online, dan armada akan menyerapnya melalui saluran. Mobil emas menggunakan kartu pembayaran untuk membeli emas kemudian menjualnya untuk pencucian uang, armada memiliki saluran pembayaran dan penjualan kembali untuk emas. Mobil gerbang menghubungkan pedagang online, lembaga pembayaran, atau konsumen melalui gerbang pembayaran, dan mentransfer dana melalui pihak ketiga. Mobil luar negeri, armada luar negeri memiliki saluran pembayaran dan penerimaan luar negeri.

• Selanjutnya adalah pemisahan jenis bahan: bahan penipuan telepon. Penipuan yang dilakukan dengan menyamar sebagai institusi pribadi melalui telepon atau pesan teks disebut bahan penipuan telepon. Bahan penipuan internet adalah istilah umum untuk penipuan yang dilakukan secara online.

• b c bahan perjudian. Perjudian juga melibatkan penerimaan dan pembayaran, yang biasa disebut sebagai perputaran, dengan volume besar dan level rendah (1-4%). Karena pemeliharaan bahan bc murni memerlukan waktu yang sangat lama ( satu kartu 3-6 bulan, risikonya relatif rendah, sehingga sangat disukai oleh pekerja ilegal. Namun, di pasaran, hampir 99% sudah dicampur dengan bahan lain, yang membuatnya mudah dibekukan oleh hukum.

• Pembicaraan yang mendalam. Sederhananya juga disebut sebagai skema penipuan, melalui percakapan 1v1 untuk mendapatkan kepercayaan yang mengarahkan investasi, atau menipu dengan dasar emosional untuk mendapatkan barang atau uang, dengan waktu pemeliharaan 1-7 hari.

• Skema Ponzi. Skema Ponzi dibagi menjadi skema jangka panjang dan jangka pendek. Skema jangka pendek sekitar 1 bulan dengan proyek keuangan berisiko untuk menarik investasi ikan, sementara skema jangka panjang biasanya lebih dari 3 bulan dengan proyek keuangan investasi untuk menarik investasi ikan, tren besar setara dengan skema jangka pendek. Menggunakan proyek saham jangka pendek untuk menarik pelanggan, dengan periode biasanya dalam waktu kurang dari setengah bulan.

• Bahan warna. Bahan warna, pengetuk warna, pintu depan, kuas warna, dll. secara kolektif disebut sebagai bahan warna. Bahan pengetuk warna mengarahkan ikan untuk melakukan chat, menggunakan tangkapan layar, rekaman layar, dan bukti lainnya untuk melakukan pemerasan. Biasanya dipadukan dengan malware dalam perangkat lunak chat untuk mendapatkan buku alamat, album foto, dan informasi lainnya dari ikan. Bahan kuas warna, melalui situs warna untuk menarik, menggunakan godaan seperti kencan, obat perangsang, dll. untuk membuat ikan melakukan tugas dan mendapatkan komisi, mulai dengan jumlah kecil secara bertahap mendapatkan kepercayaan ikan, secara bertahap membiarkan ikan terjerat dalam penipuan.

• Pendaratan langsung: Menggoda ikan untuk kencan, minum teh, menipu biaya perjalanan, deposit, dll. Jenis informasi ini cukup sedikit.

• Bahan pemesanan palsu: Menggunakan alasan mendapatkan komisi dengan melakukan pemesanan palsu di merchant seperti某东, 某宝, 某多多, biasanya dengan pembayarannya satu per satu, kecepatan penyelesaian yang cepat, dan sebagainya, serta memulai dengan jumlah kecil untuk mendapatkan kepercayaan dari korban, membuat korban salah berpikir bahwa itu adalah pedagang resmi atau platform resmi, dan setelah ditipu, akan terjebak dalam lingkaran penipuan.

• Pinjaman Kecil: Termasuk penipuan dengan cara kartu kredit, pinjaman online, dan cek kredit.

• Pertukaran valuta: Melakukan penipuan dengan dalih pertukaran valuta, biasanya dalam jumlah yang besar.

• Tiket: Penjualan tiket konser, festival musik elektronik, dan sejenisnya yang merupakan penipuan.

• Lisensi Mengemudi: Menyamar sebagai sekolah mengemudi atau nama instruktur untuk menerima uang dari siswa.

• Bahan permainan: penipuan berbasis permainan seperti layanan permainan, pengisian uang game, dll.

• Materi pelatihan: Menyamar sebagai guru untuk menipu orang tua atau anak korban dengan nama kelas pelatihan.

• Refund tertentu: semua tiket pesawat, pengembalian belanja online, pengembalian prp, dll yang digunakan untuk penipuan dengan dalih pengembalian.

• OJK memperkirakan: Menyamar sebagai OJK dan melakukan penipuan dengan alasan penggunaan data kredit atau keamanan dana, termasuk dalam kategori pinjaman kecil.

• Dokter Palsu: Menyamar sebagai dokter atau rumah sakit untuk menarik biaya medis.

• Teman dan Keluarga: Menyamar sebagai teman atau keluarga untuk meminta uang hidup atau meminjam uang, dll.

• Bahan Belanja: Penipuan dengan meminta uang muka atau pembayaran di muka melalui penjualan barang.

• Bintang: Menyamar sebagai manajer bintang, pengacara, dan lainnya, melakukan pemerasan dengan alasan mengetahui kebocoran privasi.

• Pencurian data: Menggunakan perangkat lunak atau situs web phishing untuk mendapatkan informasi pembayaran, termasuk nomor kartu bank, kata sandi, informasi ini, informasi identitas, dll., yang dapat langsung menguras saldo akun.

• Anak-anak: Memanfaatkan anak-anak untuk bermain game, mewarnai di internet, dan lain-lain untuk menggoda mereka agar menggunakan ponsel orang tua untuk mengunduh perangkat lunak trojan, mendapatkan informasi pembayaran, informasi identitas, menerima kode verifikasi, dan sebagainya.

• Penipuan yang mengaku sebagai polisi, kejaksaan, dan pengadilan memberitahukan bahwa rekening terkait dengan kasus dibekukan, perlu memindahkan aset untuk melakukan penipuan.

• Teknologi Tunggal: Menyamar sebagai aparat penegak hukum untuk mendapatkan informasi pribadi ikan, lalu mencuri uang di dalam kartu.

• Material Keuangan: Menyamar sebagai pemimpin untuk membayar uang proyek, uang barang, sewa, dan alasan lainnya, melakukan penipuan terhadap keuangan perusahaan.

• Atasan dan Bawahan: Menyamar sebagai atasan atau bawahan, dengan alasan membantu membayar uang, memberikan hadiah, dan sebagainya untuk menipu uang.

• Bahan Anggur Merah: Menyamar sebagai unit perusahaan untuk memesan merek anggur merah tertentu ( yang tidak dapat ditemukan di pasar ), lalu berpura-pura menjadi pelanggan untuk merekomendasikannya dan melakukan penipuan.

Demikianlah penjelasan istilah-istilah umum dalam industri hitam dan abu-abu serta cara-cara penipuan yang ada saat ini. Jika ada yang terlewat, silakan tinggalkan komentar untuk melengkapinya. Terakhir, Kuat mengingatkan semua orang sekali lagi, jangan karena keuntungan sesaat mengambil risiko, karena bisa berakibat ringan kehilangan uang, atau parahnya harus mendekam di penjara.

Jika Anda menyukai artikel ini, saya juga berharap Anda dapat memberikan dukungan kepada Qiang Ge dengan menyukai + mengikuti. Dukung saya dengan tindakan, dan saya juga akan menciptakan lebih banyak konten.