MoonRocketTeam
vip

مؤخراً، اتخذت هيئة الرقابة المالية في سنغافورة قراراً بعقوبات بشأن قضية غسيل الأموال الكبيرة التي تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار، حيث تم فرض غرامات إجمالية قدرها 27.5 مليون دولار سنغافوري (حوالي 21.5 مليون دولار أمريكي) على تسع مؤسسات مالية معروفة بسبب سوء إدارة مكافحة غسيل الأموال.



إن شدة هذه العقوبة وامتدادها لتشمل عددًا كبيرًا من المؤسسات يعد أمرًا نادرًا في تاريخ الرقابة المالية في سنغافورة. حيث تم فرض غرامة تبلغ 5.8 مليون دولار سنغافوري على فرع بنك كريدي سويس في سنغافورة بسبب عدم كفاءة تنفيذ تدابير مكافحة غسيل الأموال. في نفس الوقت، تعرضت أعمال بنك سيتي في سنغافورة للعقوبة بسبب مشاكل الامتثال.

ظهرت هذه القضية المتعلقة بغسيل الأموال لأول مرة في عام 2023 ، وبعد تحقيقات معمقة استمرت لمدة عامين ، انتهت أخيرًا. تشمل القضية نطاقًا واسعًا ، من العقارات الفاخرة إلى العملات المشفرة ، تغطي عدة مجالات. خلال هذه العملية ، ضبطت السلطات كميات كبيرة من النقود والعقارات والسلع الفاخرة والأصول الرقمية.

من الجدير بالذكر أن هذه القضية تتعلق أيضًا بعشرة مشتبه بهم من أصل صيني يُطلق عليهم اسم "عصابة فوجيان"، وقد تم إدانتهم بموجب القانون. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه الاتهام أيضًا إلى اثنين من كبار المصرفيين بسبب تورطهم في هذه القضية العام الماضي.

صرحت إدارة النقد في سنغافورة بأنها ستواصل مراقبة تقدم التصحيح للمؤسسة المالية المعنية، لضمان تعزيزها الفعلي لنظام إدارة AML. هذه السلسلة من الإجراءات لا تعكس فقط عزم سنغافورة على مكافحة الجرائم المالية، بل أيضاً تضرب ناقوس الخطر للجهات المالية العالمية فيما يتعلق بالامتثال لAML.

تُبرز هذه الحادثة مرة أخرى المسؤولية المهمة للمؤسسة المالية في العمل ضد غسيل الأموال، كما تعكس الحاجة الملحة لتعزيز إدارة الامتثال ومراقبة المخاطر في بيئة التمويل الدولية المعقدة بشكل متزايد. مع تزايد قوة الرقابة، يجب على المؤسسات المالية أن تكون أكثر يقظة وأن تُحسن باستمرار آلياتها لمكافحة غسيل الأموال للحفاظ على استقرار النظام المالي وسمعته.
شاهد النسخة الأصلية
post-image
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • أعجبني
  • 6
  • مشاركة
تعليق
0/400
GasFeeCrybabyvip
· منذ 10 س
2750万 هل يُطلق عليه أيضًا غرامة؟ لا يكفي حتى لملء فراغات أسنانهم.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SolidityJestervip
· منذ 10 س
افحص كل شيء انتظرني أولاً لأحضر مقعداً صغيراً
شاهد النسخة الأصليةرد0
EthMaximalistvip
· منذ 10 س
هل حدث شيء آخر مع كريدي سويس؟ كان متوقعاً!
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkThisDAOvip
· منذ 10 س
إذا كنت لا تستطيع اللعب، فلا تلعب. البنوك التي لا تستطيع معالجة غسيل الأموال لا تستحق أن تُدعى جهة رقابية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
StakeTillRetirevip
· منذ 10 س
عندما يتم فرض الغرامة، هل ستقوم بالهرب؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
Frontrunnervip
· منذ 10 س
اللعب هو الثغرات التنظيمية
شاهد النسخة الأصليةرد0
  • تثبيت