This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
仮想通貨犯罪の司法判断ロジックを解析し、投資の法律リスクに警戒する
バイタルマネー関連犯罪の司法判定ロジック分析
I. 概要
多数のバイタルマネー関連の刑事判例を研究した結果、司法機関がこの種の案件を扱う際にいくつかの"暗黙のルール"や有罪基準におけるパス依存が存在することがわかります。本稿では、司法実務において特定の一般的な通貨関連行為がどのように犯罪として認定されるかを探ります。
II. 典型的なケース
2020年4月、浙江省高院はある資金集め詐欺事件に対する判決を下しました。この事件は、発行通貨、宣伝促進、マーケティング、ICOなどの多様なビジネスモデルが関与しています。この事件の特異性は、主犯である夏某某らが最初に湖北省鐘祥市の裁判所で組織的なマルチ商法活動の罪で執行猶予判決を受けたが、その後杭州中院で原判決が取り消され、資金集め詐欺罪に改められ無期懲役となったことです。浙江高院は上訴を棄却し、杭州中院の判決を維持しました。
このケースは、マルチ商法犯罪と詐欺犯罪の有罪論理に関わっており、深く研究する価値があります。
III. 通貨関連犯罪の種類と有罪判決の論理
(一) バイタルマネー取引の合法性問題
2017年9月に七部門がトークン発行と資金調達リスクを防ぐための公告を発表して以来、国内でのトークン発行は違法な公募資金調達行為と見なされ、違法集資などの犯罪行為が疑われています。国外で発行されたバイタルマネーでさえ、国家の承認と実際の経済的価値が欠如しているため、一種の虚構の概念と見なされています。
夏某某事件において、裁判所はバイタルマネー取引プラットフォームの発行者（売り手）の行為が違法であると認定しましたが、一般の参加者（買い手）が違法であるかどうかは明示していませんでした。
(二) よくある通貨犯罪の種類
(三) バイタルマネー犯罪の定罪ロジック
マルチ商法犯罪と資金集め詐欺罪を例にとると：
1.ねずみ講の犯罪の構成要素:
バイタルマネー案件において、司法機関はしばしばエアドロップ通貨を詐欺の道具と見なし、主流通貨と交換するために使用します。
! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d.webp)
IV. まとめ
現在国内ではバイタルマネーへの投資が明確に禁止されていないものの、司法機関は「金融秩序を破壊し、金融安全を害する疑い」という理由で執行または司法を行う可能性があります。異なる地域での関連規則の理解と実施には差異があり、これはバイタルマネー案件の分野で特に顕著です。
投資家はバイタルマネー投資の法的リスクを十分に認識し、関連活動に慎重に参加すべきである。同時に、業界関係者も規制の動向や司法の実践に密接に注目し、コンプライアンスの境界をよりよく把握する必要がある。
! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析