Binance vs SEC Eric atingiu o pico? As notícias dos confrontos da semana
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A SEC processou a Binance por fornecer serviços relacionados a valores mobiliários sem se registrar com ela.
A SEC alega que a Binance e Changpeng Zhao arriscaram os fundos investidos pelos seus cidadãos ao entregá-los a terceiros.
O valor de BNB caiu depois que a SEC processou a Binance.
Alguns analistas de mercado acreditam que o preço do BNB possa cair para a sua baixa de 2022 de $180.
Introdução
A repressão dos Estados Unidos às atividades criptográficas parece continuar, uma vez que emitiu processos contra grandes exchanges de criptomoedas que operam no país, Binance e Coinbase. A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC) acusou as duas exchanges de violarem as leis de valores mobiliários dos Estados Unidos.
Hoje, focamo-nos no processo SEC contra Binance. Também iremos discutir a reação da Binance a este desenvolvimento legal.
Ações judiciais da SEC contra as bolsas de criptomoedas
Nos dias 5 e 6 de junho, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC) anunciou suas acusações legais contra a Binance, a maior bolsa de criptomoedas que opera nos Estados Unidos. Essa ação demonstra a tenacidade da tentativa dos Estados Unidos de impor sua autoridade sobre questões relacionadas a criptomoedas.
O colapso da exchange FTX deu à SEC um ímpeto adicional para regular as atividades de criptomoedas para proteger os consumidores. Apesar dos casos da SEC contra a Coinbase e a Binance serem ligeiramente diferentes, eles têm algo em comum.
CEO da Binance - Changpeng Zhao
A SEC acusa ambas as exchanges de não registarem algumas criptomoedas como valores mobiliários, após a recente designação de 68 ativos criptográficos nessa categoria. De acordo com as leis dos Estados Unidos, todas as empresas que lidam com valores mobiliários devem primeiro registar esses ativos de investimento antes de permitir que o público os compre.
Num comunicado de imprensa, datado de 5 de junho, a SEC acusa “Binance e a BAM Trading de operar bolsas de valores nacionais não registadas, corretoras e câmaras de compensação.
Acusa ainda, “Binance e BAM Trading de oferta e venda não registadas dos próprios ativos criptográficos da Binance, incluindo um chamado token de câmbio, BNB, uma chamada stablecoin, Binance USD (BUSD), certos produtos de empréstimo de criptomoedas e um programa de staking como serviço.”
Marcadamente, a SEC sob a liderança do Presidente Gensler, está determinada a designar muitas criptomoedas como títulos. Na verdade, Gensler disse recentemente que quase todas as criptomoedas são títulos. No entanto, o tempo dirá se a SEC designará ou não todos os ativos criptográficos como títulos.
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As Acusações Contra a Binance
Vamos discutir brevemente as acusações que a SEC apresentou contra a Binance. Em 5 de junho deste ano, a SEC apresentou 13 acusações contra a Binance Holdings Ltd, o fundador da Binance Exchange e CEO Changpeng Zhao e a BAM Trading Services Inc. (“BAM Trading”), que colabora com a Binance para operar a plataforma de negociação de ativos criptográficos.
A SEC acusou que, embora a Binance afirme restringir os residentes dos Estados Unidos de negociar em sua plataforma, secretamente permite que seus cidadãos de alto valor negociem com eles.
Alega também que embora a Binance.US afirme ser independente da Binance Global Unit, ela está sob seu controle e supervisão.
Outra alegação é que a Binance exerce muito controle sobre os ativos de seus clientes, ao ponto de misturá-los e desviá-los para outros fins e entidades, como Sigma Chain, que Zhao controla.
A SEC também acredita que a Binance e/ou Zhao têm realizado atividades manipulativas. Em um comunicado de imprensa disse A queixa da SEC alega ainda que a BAM Trading e a BAM Management US Holdings, Inc. (‘BAM Management’) enganaram os investidores sobre os controlos de negociação inexistentes na plataforma Binance.US, enquanto a Sigma Chain se envolveu em negociações manipuladoras que inflacionaram artificialmente o volume de negociação da plataforma.
As alegações contra o CEO da Binance, Zhao, baseiam-se no facto de que ele é quem controla as atividades da Binance e da BAM Trading. Além disso, a SEC considera que as duas entidades são “bolsas de valores nacionais não registadas, corretoras e agências de compensação.”
A declaração do presidente da SEC, Gary Gensler, resume claramente as acusações contra a Binance, a BAM Trading e o CEO Changpeng Zhao. Ele disse: “Através de treze acusações, alegamos que Zhao e as entidades da Binance se envolveram em uma extensa teia de decepção, conflitos de interesse, falta de divulgação e evasão calculada da lei.”
Potenciais riscos das atividades da Binance nos fundos dos investidores: SEC
Uma das queixas na ação judicial da SEC contra a Binance é que Zhao e a Binance colocaram os fundos dos investidores em risco. Foi sucintamente declarado que os fundos do cliente estão à mercê da Binance e de Zhao, que ‘enriqueceram-se em bilhões de dólares americanos’.
A SEC apoiou a sua posição ao afirmar que a Binance e a BAM Trading têm intencionalmente contornado a supervisão regulamentar dos Estados Unidos ao oferecer serviços relacionados a títulos não registrados aos seus cidadãos. Ela disse: “[Isso] coloca a segurança de bilhões de dólares do capital dos investidores dos EUA em risco e à mercê da Binance e de Zhao.”
De acordo com a SEC, os riscos decorrem da mistura dos fundos dos clientes da Binance e da Binance.US numa conta controlada pela Merit Peak Limited, uma entidade que Zhao possui e controla. Assim, a Binance normalmente transfere os fundos dos seus clientes nos EUA para as mãos de terceiros com o objetivo de comprar e vender criptomoedas.
Além disso, os reguladores acreditam que esse arranjo deu a Zhao a liberdade de usar os bilhões de dólares depositados por investidores americanos sem supervisão regulatória das autoridades relevantes. Como resultado, em 6 de junho, os reguladores dos Estados Unidos apresentaram um pedido de ordem de restrição contra a Binance por operar sem licença e manipular os fundos investidos de seus cidadãos. Eles também solicitaram o congelamento dos fundos da Biance.US.
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A Binance pode ter induzido os legisladores dos EUA ao erro com a sua declaração
Uma das reclamações dos reguladores dos EUA contra a Binance é que ela pode ter fornecido declarações enganosas sobre suas operações comerciais nos Estados Unidos. Por exemplo, anteriormente, durante o ano, a Binance fez uma declaração afirmando que a Binance US é independente de sua entidade global. No entanto, a Securities and Exchange Commission acredita que a Binance US e a entidade global da Binance estão misturadas.
Como resultado desta suspeita, os senadores dos EUA pediram ao Departamento de Justiça que investigasse se a Binance fez uma falsa declaração ao Congresso através do seu comunicado. Os senadores acreditam que a Binance poderá ter deturpado a sua relação com a sua unidade local para evitar sanções, escapar à fiscalização regulamentar dos EUA e facilitar a lavagem de dinheiro.
Jack Graves, um professor de direito na Universidade de Syracuse, disse à Cointelegraph que se a Binance tiver uma forte relação financeira ou controle sobre a unidade dos EUA, existem claras implicações legais.
Ele disse: ‘Se você não mantê-los independentes, então os reguladores dos EUA irão atrás da Binance International e dirão que temos jurisdição porque você está agindo através da entidade dos EUA. E na verdade, acredito que a SEC está analisando isso.’
A SEC pode querer esclarecimentos sobre a relação entre as duas entidades, uma vez que isso tem implicações legais caso a unidade dos EUA fique falida. Se as duas entidades estiverem misturando fundos, significa que a unidade global da Binance terá a obrigação de pagar as dívidas da Binance US em caso de falência.
No entanto, de acordo com Graves, se “a Binance.US for totalmente independente e acabar em falência, a Binance International não tem obrigação de pagar as dívidas da Binance.US.” Esses cenários podem ser a razão pela qual os senadores americanos querem clareza sobre o assunto.
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Binance US suspende depósitos nos EUA
Em resposta ao processo e às investigações nos EUA, a Binance suspendeu todos os depósitos e levantamentos em USD com efeito a partir de 13 de junho. Além disso, encorajou os seus clientes a levantarem USD através de transferências bancárias. Segundo a Binance, isto deve-se ao facto da situação ser grave.
“A SEC passou a usar táticas extremamente agressivas e intimidadoras em sua busca de uma campanha ideológica contra a indústria americana de ativos digitais. Binance.US e os nossos parceiros de negócio não foram poupados na utilização destas táticas, o que criou desafios para os bancos com quem trabalhamos.”
Binance vs SEC: A trajetória descendente do BNB e seu potencial limite
Apesar do seu ímpeto altista no início de junho, o BNB cedeu à pressão exercida pela SEC contra a Binance. Já na segunda semana de junho, o preço do BNB caiu 15%. Notavelmente, durante o mesmo período, a Binance interrompeu a negociação de vários pares, incluindo Bitcoin.
As a atualização de processos judiciais contra exchanges de criptomoedas, incluindo Binance, resultou numa diminuição na demanda por Binance Coin. No entanto, alguns indicadores técnicos mostraram que BNB ainda estava otimista durante a segunda semana de junho, apesar de perder seu ímpeto. Em particular, o par BNB/USD mostrou uma possibilidade de recuperação de curto prazo. Essa possibilidade foi respaldada pelo fato de que o Índice de Força Relativa (RSI) entrou na região de sobrevenda, abaixo de 30.
No entanto, alguns analistas preveem que o valor do BNB irá cair nos próximos meses. Por exemplo, TraderSZ, um analista de mercado pensa que o preço do BNB possa cair para $180 devido aos processos em curso contra as bolsas de criptomoedas, incluindo a Binance.
No momento da escrita, em 18 de junho, o preço do BNB é de $246,94 após registrar um aumento de 4,5% nos últimos 7 dias. No entanto, no geral, perdeu 20,1% nos últimos 30 dias. O diagrama abaixo apresenta um resumo das estatísticas importantes.
Movimentos de preço do BNB nos últimos 30 dias - Coingecko
Como o diagrama indica, o preço do BNB caiu significativamente de $300.85 em 5 de junho para $224.47 em 12 de junho. No entanto, tem estado em recuperação desde 15 de junho.
Conclusão
A Binance US suspendeu o depósito de USD após a queixa da SEC contra ela. Ao mesmo tempo, recentemente aconselhou os seus clientes a levantarem os seus USD através de transferência bancária. Primariamente, a SEC processa a Binance por oferecer serviços relacionados com títulos sem os registar. Além disso, a atual investigação da Binance e a aplicação das leis de títulos pela SEC contra as bolsas de criptomoedas a operar nos Estados Unidos levaram à redução da procura por ativos criptográficos como BNB.
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Existe um processo contra a Binance?
Em 5 de junho, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC) entrou com uma ação contra a Binance, acusando-a de oferecer serviços de valores mobiliários não registrados ao público. No total, a Binance está enfrentando treze acusações da SEC.
Por que a SEC processou a Binance?
A SEC processou a Binance por oferecer títulos criptográficos não registrados ao público. Isso segue a designação da SEC de 68 criptomoedas como títulos.
O meu dinheiro está seguro na Binance?
Os fundos dos investidores, incluindo criptomoedas e USD, estão seguros na Binance, apesar das recentes ações judiciais. Não há sinal de que perderão seus ativos, uma vez que a SEC visa proteger os investimentos de seus cidadãos.
O que se passa com a Binance?
A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC) processou a Binance em 5 de junho de 2023, acusando-a de vender serviços de valores mobiliários não registrados. Isso ocorre depois que a SEC designou 68 criptomoedas como valores mobiliários.
