A Comissão de Mercado de Capitais da Turquia Bloqueia Acesso ao PancakeSwap para Serviços Cripto Não Autorizados

A Comissão de Valores Mobiliários da Turquia (CMB) bloqueou 46 websites de criptomoedas, incluindo PancakeSwap (CAKE), por fornecer serviços de criptomoeda não autorizados. A CMB é o regulador financeiro da Turquia e iniciará processos legais contra os vários serviços de criptomoeda. A Turquia tomou recentemente medidas para reduzir os serviços não autorizados oferecidos aos cidadãos turcos. PancakeSwap é uma das Trocas Descentralizadas (DEXs) mais bem-sucedidas, ao lado de Uniswap e Curve. PancakeSwap teve mais de $325 bilhões em volume de negociação em junho. Não está claro neste estágio por que os oficiais turcos consideraram os websites como não autorizados, mas a CMB provavelmente preferiria que os serviços de criptomoeda estivessem devidamente registados.

PancakeSwap é um Câmbio descentralizado (DEX) na Binance Chain. A Comissão de Mercado de Capitais da Turquia (CMB) bloqueou o DEX como parte de uma campanha para bloquear projetos de criptomoeda não autorizados. A Turquia está intensificando seus esforços para regular a indústria de criptomoedas. Esta é a primeira vez que a Turquia bloqueia um DEX. Governos ao redor do mundo estão buscando maneiras de regular a criptomoeda, à medida que a tecnologia relativamente nova se torna cada vez mais mainstream. Uma área chave de preocupação é o fenômeno do 'pig butchering', onde detentores ricos de criptomoedas são enganados e têm suas posses roubadas através de fraudes. Governos em todo o mundo estão profundamente preocupados com essa tendência. A Turquia pode estar reduzindo sua dependência de tecnologias que os golpistas poderiam explorar.

A Turquia emergiu como um mercado significativo de crescimento para criptomoedas, com um aumento notável no trading de cripto de 25,1% em 2023 para 27% em 2024. No entanto, esse aumento no volume de trading atraiu a atenção dos reguladores turcos. Os traders de cripto turcos têm demonstrado um grande interesse em investimentos de longo prazo e casos de uso de cripto que promovem a inclusão financeira. No entanto, as autoridades turcas estão preocupadas com a volatilidade dos preços dos ativos digitais e atividades ilícitas na blockchain. Eles abordaram esse problema estabelecendo novos padrões para a indústria de cripto, incluindo Know Your Customer (KYC) e requisitos de licenciamento. É muito possível que o PancakeSwap tenha sido encerrado por não ter as licenças apropriadas para operar no país. No entanto, o PancakeSwap é um DEX, o que significa que não opera como um negócio de finanças tradicional.

A Comissão do Mercado de Capitais (CMB), o principal órgão regulador na Turquia, assumiu o controle da situação, delineando uma nova agenda de criptomoeda para 2025. O CMB agora tem plena autoridade para regular os prestadores de serviços de criptomoeda. Primeiro, o CMB identifica um prestador de serviços de criptomoeda e, em seguida, regula o prestador de serviços. Isso é o que provavelmente aconteceu com o PancakeSwap, apesar de ser um DEX, que foi identificado por oficiais turcos como um prestador de serviços de criptomoeda. O CMB tem sido incansável em seus esforços para combater crimes relacionados a criptomoedas, tornando obrigatório realizar verificações de identificação para transações de criptomoeda superiores a $425. As transações de criptomoeda também exigirão uma nota de 20 letras anexada à blockchain, garantindo um claro registro de papel para todas as atividades de criptomoeda. Os pagamentos em criptomoeda foram banidos desde 2021. Muitos países ao redor do mundo adotaram uma abordagem rigorosa ao comércio de criptomoedas. A Turquia pode muito bem ser um desses países.

De acordo com as autoridades turcas, um Prestador de Serviços de Cripto deve desenvolver estratégias internas de gestão de risco e ter procedimentos em vigor para abordar a lavagem de dinheiro em sua plataforma. Isso inclui reportar quaisquer atividades suspeitas às autoridades competentes. A falha em reportar atividades suspeitas pode levar a uma revisão externa por parte de funcionários do governo. O governo turco estabeleceu múltiplos limites de limite para prevenir a lavagem de dinheiro no país, incluindo um limite diário de $ 3,000 e um limite mensal de $50,000. Essas medidas dificultariam a vida dos lavadores de dinheiro para conduzir seus negócios com facilidade. Prestadores de Serviços de Cripto que não cumprirem as regras podem ver suas licenças revogadas. O governo turco também está tentando combater o jogo ilegal, que se tornou um negócio difícil de conter.