Discussão sobre o problema da avaliação de preços na disposição judicial de moeda virtual

I. Introdução

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain e das moedas virtuais, o seu alcance de aplicação continua a expandir-se. No entanto, a anonimidade, a facilidade de conversão e as características descentralizadas das moedas virtuais também as tornam ferramentas para certas atividades ilegais. Nos últimos anos, o número de casos criminais relacionados com moedas virtuais no nosso país tem aumentado continuamente, e juntamente com isso surge a questão de como lidar com estas moedas virtuais envolvidas nos casos.

Na prática judicial, a necessidade de avaliação de preços para a disposição da moeda virtual envolvida no caso tornou-se o foco da controvérsia. Por um lado, a avaliação de preços ajuda a determinar o valor da moeda virtual em questão, facilitando o tratamento subsequente; por outro lado, devido à volatilidade intensa do mercado e à falta de padrões unificados, a avaliação de preços da moeda virtual pode gerar controvérsias, até mesmo tocar em linhas vermelhas regulatórias. Este artigo discutirá a necessidade da avaliação de preços na disposição judicial da moeda virtual, analisando sua situação atual e desafios.

2. Definição e Função da Avaliação de Preços

A avaliação de preços geralmente se refere ao processo em que órgãos judiciais comissionam instituições profissionais de terceiros para realizar a determinação de valor, identificação de atributos ou análise técnica de bens em questão. O objetivo é fornecer uma base objetiva e científica para a investigação, acusação e julgamento do caso, garantindo que a disposição dos bens em questão seja legal e justa. Em casos criminais, a avaliação judicial geralmente envolve a estimativa do valor dos bens, identificação técnica de provas materiais, entre outros conteúdos.

O papel central da avaliação judicial é garantir a equidade dos procedimentos judiciais e a fiabilidade das provas. Através da avaliação de instituições profissionais, os órgãos judiciais podem obter relatórios de avaliação autorizados, reduzindo a aleatoriedade do julgamento subjetivo. Além disso, a avaliação judicial também fornece uma base quantitativa para a disposição de bens envolvidos no caso, ajudando a alcançar a transparência e a normalização da disposição de bens. No entanto, na disposição judicial de moeda virtual, um novo campo emergente, a aplicabilidade da avaliação judicial enfrenta novos desafios.

Três, a necessidade de disposição judicial e avaliação de preços de moeda virtual

(I) A situação atual da disposição judicial de moeda virtual

Em nosso país, a disposição judicial das moedas virtuais envolvidas em casos é geralmente liderada pelas autoridades policiais, incluindo a apreensão, retenção e conversão em dinheiro. No entanto, devido à natureza especial das moedas virtuais, o processo de disposição enfrenta múltiplas dificuldades. Primeiro, as moedas virtuais são armazenadas em redes de blockchain, e a apreensão e retenção requerem suporte técnico; segundo, os preços das moedas virtuais flutuam drasticamente, e a escolha do momento para disposição afeta diretamente o resultado da disposição; por último, a falta de normas de disposição unificadas resulta em grandes diferenças nas práticas locais.

Na prática judicial, na maioria dos casos criminais relacionados a moedas, é feita uma avaliação de preços das moedas virtuais envolvidas para determinar seu valor. Por exemplo, as autoridades judiciais contratam instituições de terceiros para avaliar o valor de Bitcoins, Ethereums e outros, com base nas condições de mercado. No entanto, essa prática é controversa na prática: por um lado, a avaliação de preços pode fornecer uma base de valor para a disposição; por outro lado, o processo de avaliação pode levantar questões devido a flutuações de mercado e à qualificação das instituições de avaliação.

(II) Análise da Necessidade de Avaliação de Preços

Em teoria, a avaliação do preço da moeda virtual tem um certo significado na disposição judicial. Primeiro, a avaliação pode clarificar o valor da moeda virtual em questão, fornecendo uma base para a recuperação de ativos e minimização de danos; em segundo lugar, os resultados da avaliação podem servir como referência para a execução de penas patrimoniais, garantindo que a pena corresponda ao produto do crime e protegendo os direitos legais das partes envolvidas; por último, a avaliação judicial ajuda a aumentar a transparência na disposição, evitando injustiças judiciais resultantes de disposições arbitrárias.

No entanto, a necessidade de avaliação de preços de moeda virtual sob o atual quadro regulatório do nosso país é discutível. Em 15 de setembro de 2021, um aviso conjunto de vários departamentos deixou claro que a moeda virtual não possui o mesmo status legal que a moeda fiduciária, e as atividades de negociação relacionadas são consideradas atividades financeiras ilegais, proibindo qualquer instituição nacional de fornecer serviços de precificação para a negociação de moeda virtual. Assim, fornecer serviços de precificação para moeda virtual pode ser visto como um apoio disfarçado à negociação de moeda virtual, apresentando o risco de violar as linhas vermelhas da regulação.

Além disso, a avaliação do preço da moeda virtual enfrenta desafios operacionais na prática. Primeiro, o mercado de moeda virtual apresenta flutuações de preço extremas, e os resultados da avaliação podem se tornar obsoletos em um curto espaço de tempo; em segundo lugar, a qualificação das instituições de avaliação e a cientificidade dos métodos de avaliação são difíceis de uniformizar, resultando em falta de credibilidade nos resultados da avaliação; por fim, em defesa criminal relacionada a moedas, mesmo que a avaliação de preço seja aceita pela parte ré, este relatório de avaliação é difícil de ser aceito pela defesa, assim como um relatório de avaliação judicial tradicional, podendo até levar a que a defesa apresente queixas ou denúncias contra a instituição de avaliação.

Através da análise acima, pode-se considerar que a avaliação de preços das moedas virtuais pode ser implementada na disposição judicial, mas não é necessária.

Quarto, Conclusão

A disposição judicial de moeda virtual, embora seja uma questão prática muito específica, está atualmente a receber ampla atenção tanto no meio teórico como prático. Nos últimos anos, fóruns acadêmicos e seminários sobre a disposição de moeda virtual têm sido constantemente realizados, com os acadêmicos a aprofundarem-se em discussões sobre processos de disposição, políticas de regulamentação e suporte técnico. No entanto, enquanto as políticas de regulamentação representadas pelo referido aviso não forem modificadas ou ajustadas, a avaliação de preços nos negócios de disposição judicial de moeda virtual envolvida continuará a enfrentar a dificuldade de "coçar a bota por fora". As propriedades especiais da moeda virtual determinam que não possa ser completamente aplicada o modelo de disposição de bens envolvidos em processos criminais tradicionais.

No futuro, para promover a completa normalização do tratamento judicial das moedas virtuais, é necessário fazer esforços nas seguintes áreas: primeiro, aprimorar as legislações e regulamentos relevantes, bem como as políticas de supervisão, esclarecendo os procedimentos e padrões para o tratamento judicial das moedas virtuais; segundo, fortalecer o suporte técnico, aumentando a capacidade das autoridades judiciais de apreender e tratar moedas virtuais; terceiro, explorar modelos de tratamento que se alinhem com as normas internacionais, aprendendo com as experiências de outros países. Enquanto as políticas de supervisão não forem flexibilizadas, embora a avaliação de preços das moedas virtuais tenha valor teórico, deve ser implementada com cautela na prática, para evitar cruzar as linhas vermelhas da supervisão. Somente com o avanço conjunto de políticas, tecnologia e prática, o tratamento judicial das moedas virtuais poderá gradualmente amadurecer.