Como é que eles fazem a lavagem de dinheiro? A "cadeia de operação da frota" da indústria negra e cinza é agora totalmente pública pela primeira vez!

Explicação de termos da indústria negra: explicação detalhada sobre frotas e natureza dos materiais.

O Irmão Qiang dedica-se a evitar que as pessoas sejam enganadas, através da análise mais minuciosa dos detalhes das operações de economia paralela, a fim de apoiar a educação e a divulgação contra fraudes.

• Tipos de frotas: Caminhões recebem materiais através de cartões bancários, realizando a lavagem de dinheiro por meio da transferência rápida de fundos dentro do cartão.

Os carros de transporte utilizam códigos de pagamento para receber os materiais, geralmente a frota terá muitos códigos. Os carros POS geralmente transferem rapidamente os fundos de um cartão de ataque de corrente contínua ( para um carro de levantamento através da máquina POS, e após o recebimento, a frota retira o material em dinheiro. Os carros físicos têm bens tangíveis, como iPhones e outros itens de valor que são enviados pelos vítimas através de compras online, e a frota os consome através de canais. Os carros de ouro compram ouro com cartões de pagamento e depois vendem para lavagem de dinheiro, a frota possui canais de pagamento e recuperação de ouro. Os carros de gateway conectam comerciantes online, instituições de pagamento ou consumidores através de um gateway de pagamento, transferindo por meio de um terceiro. Carros no exterior e frotas no exterior possuem canais de pagamento e recebimento fora do país.

• A seguir está a subdivisão dos tipos de materiais: material de fraude telefónica. É a denominação geral para fraudes que se fazem através de telefonemas ou mensagens de texto, fingindo ser instituições pessoais. Material de fraude online é a denominação geral para fraudes que ocorrem através da internet.

• b c material de apostas. Apostas também envolvem a coleta e o pagamento, vulgarmente conhecido como "correr pontos", com grandes quantidades e baixas taxas )1-4%(. Como a manutenção de material bc puro leva muito tempo ), um cartão de 3-6 meses, o risco é relativamente baixo, por isso é muito apreciado por trabalhadores ilegais. Mas no mercado, basicamente 99% está misturado com outros materiais, o que torna fácil ser congelado pela justiça.

• Conversa intensa. Em termos simples, é uma armadilha de golpe, onde se obtém confiança através de conversas 1v1 para guiar investimentos, ou se fraudam bens ou dinheiro com base em sentimentos, com uma duração de 1 a 7 dias.

• Esquema de investimento. O esquema de investimento em pirâmide divide-se em esquema de longo prazo e esquema de curto prazo. O esquema de curto prazo tem cerca de 1 mês, orientando os investidores através de projetos financeiros de alto risco, enquanto o esquema de longo prazo normalmente dura mais de 3 meses, orientando os investidores através de projetos de gestão de ativos financeiros. A grande tendência é equivalente a um esquema de investimento de curto prazo. O projeto de ações de curto prazo atrai clientes, com um ciclo geralmente inferior a meio mês.

• Materiais de cor. Materiais de cor, como batidas de cor, abordagens e pincéis de cor, são coletivamente chamados de materiais de cor. Materiais de batida de cor orientam os peixes a fazerem chats de frutas, utilizando evidências como capturas de tela e gravações de tela para extorsão. Normalmente, são acompanhados por cavalos de Tróia em softwares de chat de frutas para obter informações de contatos e álbuns do peixe. Materiais de pincel de cor, através de sites de cor para atrair, utilizam propostas de encontros e afrodisíacos para seduzir os peixes a realizar tarefas e obter retornos, começando com pequenas quantias para gradualmente ganhar a confiança dos peixes, levando-os a cair em armadilhas de fraude.

• Chegada inesperada: atrair pessoas para encontros, beber chá ou enganar com taxas de transporte e depósitos, através de cartões e outros meios. Este tipo de conteúdo é relativamente raro.

• Materiais de compras fraudulentas: Atraem clientes sob o pretexto de ganhar comissões ao fazer compras em determinados comerciantes de certas plataformas, geralmente com a promessa de pagamento por cada compra, velocidades de liquidação rápidas, entre outros argumentos, e começam com pequenas quantias para conquistar a confiança da vítima, fazendo-a acreditar que é um comerciante legítimo ou uma plataforma oficial, levando-a a cair em um esquema em cadeia após ser enganada.

• Pequenos empréstimos: inclui fraudes relacionadas a cartões de crédito, empréstimos online, crédito e outros métodos.

• Câmbio suspeito: fraudes sob o pretexto de câmbio, geralmente com valores altos.

• Bilhetes: Venda de bilhetes para concertos, festivais de música eletrónica e outros tipos de fraudes.

• Licença de condução: fazer-se passar por uma escola de condução ou instrutor para cobrar dinheiro aos alunos.

• Materiais de jogo: fraudes baseadas em jogos como serviços de boost e recarga de moeda do jogo.

• Materiais de formação: Falsificando professores para aplicar fraudes aos pais ou filhos das vítimas sob o nome de uma turma de formação.

• Reembolso de algum tesouro: todos os reembolsos de passagens aéreas, reembolsos de compras online, reembolsos de prp, etc., que são fraudes para atrair à força com o nome de reembolso.

• O regulador bancário prevê: fraudes que se fazem passar pelo regulador bancário, utilizando informações de crédito ou segurança de fundos como justificativa, pertencem ao setor de microcrédito.

• Médicos de mentira: fazer-se passar por médicos ou hospitais para cobrar taxas médicas.

• Amigos e familiares: Fingir ser um amigo ou familiar para solicitar dinheiro para viver ou pedir emprestado.

• Materiais de compra: Fraude através da venda de produtos exigindo um depósito ou pagamento antecipado.

• Estrela: Fingir ser agente de celebridades, advogado, etc., para extorquir e fraudar sob a alegação de saber sobre a divulgação de informações privadas.

• Roubo de dados: Obter informações de pagamento através de software ou sites de phishing, incluindo número de cartão bancário, senha, esta informação, dados de identidade, etc., que podem diretamente esvaziar o saldo da conta.

• Crianças: usar jogos, sites de pintura e outras tentações para induzir as crianças a fazer com que os pais baixem software de trojans, obtendo informações de pagamento, informações de identidade, recebendo códigos de verificação, etc.

• A polícia, o ministério público e os tribunais fingem ser da segurança pública, do ministério público e dos tribunais para informar que a conta está congelada devido a um caso, e que é necessário transferir ativos para implementar a fraude.

• Tecnologia única: Falsificando a polícia e o sistema judiciário para obter informações pessoais de peixes e, em seguida, roubando o dinheiro da conta.

• Materiais financeiros: Fazer-se passar por um líder para fraudar a contabilidade da empresa sob o pretexto de pagar por obras, mercadorias, alugueres, etc.

• Superior e subordinado: Fingir ser um superior ou subordinado para enganar, alegando ajudar com dinheiro ou presentes.

• Vinho tinto: Falsificando uma empresa para encomendar uma marca específica de vinho tinto ( que não está disponível no mercado (, e depois se passando por um cliente para recomendar e realizar o golpe.

Acima estão as explicações dos termos comuns relacionados a atividades ilícitas e métodos de fraude. Se houver alguma omissão, sintam-se à vontade para deixar um comentário. Por fim, o Irmão Qiang lembra novamente a todos: não arrisquem suas vidas por lucros imediatos, pois isso pode resultar em perda de dinheiro ou, na pior das hipóteses, em longos períodos de prisão.

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