Esquema de lavagem de olhos de negociação OTC de ativos de criptografia exposto: envolve vários tokens conhecidos, perdas superiores a 50 milhões de dólares.

Recentemente, um esquema de lavagem os olhos envolvendo várias moedas de Token conhecidas em transações fora da bolsa (OTC) de ativos de criptografia foi revelado. Este esquema envolveu dezenas de Token, incluindo SUI, NEAR, Axelar, SEI, e estima-se que tenha enganado investidores em mais de 50 milhões de dólares ao longo de vários meses. Surpreendentemente, apesar da grande escala, este assunto quase não gerou discussão ampla.

A lista de vítimas inclui não apenas investidores comuns, mas também investidores de risco, líderes de opinião do setor e grandes detentores de ativos de criptografia. A seguir está o processo detalhado deste lavar os olhos:

Primeira fase: Estabelecer confiança (Novembro de 2024 - Janeiro de 2025)

A partir de novembro de 2024, algumas organizações começaram a lançar negociações OTC avançadas que parecem legítimas em grupos de plataformas sociais. Essas negociações afirmam vender tokens de projetos conhecidos a preços com desconto de 50% em relação ao preço de mercado, como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, entre outros, e prometem um período de bloqueio de 4-5 meses.

Esta é a fase de isco do esquema. As transações iniciais são concluídas conforme acordado, e os investidores recebem os tokens a tempo. Esta aparente legalidade rapidamente estabelece confiança, atraindo mais investidores a participar e aumentando o valor do investimento.

Segunda fase: ampliar o lavar os olhos (fevereiro de 2025 - junho de 2025)

Até fevereiro de 2025, a cobertura das negociações OTC expandiu-se rapidamente. Uma nova onda de negociações flui para grupos de plataformas sociais, com uma escala maior e um alcance de Token mais amplo, incluindo SUI, NEAR, GRASS, Axelar, entre outros. A estrutura da negociação mantém-se inalterada: grandes descontos e um período de bloqueio fixo. Essas condições atraentes atraíram ainda mais investidores, reforçando a credibilidade do lavar os olhos.

Terceira fase: Ignorar avisos (maio de 2025)

Em maio de 2025, começaram a surgir falhas nos lavar os olhos. Alguns líderes do setor emitiram avisos públicos. Eman Abio da equipe SUI alertou os usuários nas redes sociais para terem cuidado com as falsas transações OTC, afirmando claramente: "Não há tais transações!" Lucian Mincu da MultiversX também emitiu um aviso semelhante.

No entanto, apesar desses avisos, a comunidade continua a ignorar os sinais de perigo. Atraídos pelos retornos de investimento do passado, casos de sucesso e a participação de grupos aparentemente confiáveis, os investidores continuam a entrar em novas transações.

Quarta fase: lavagem os olhos e colapso (junho de 2025)

No dia 1 de junho, a última transação conhecida foi lançada, envolvendo o Token Fluid. Ao mesmo tempo, a distribuição de tokens das transações OTC iniciais parou subitamente. Quando os investidores procuraram atualizações, apenas receberam desculpas vagas, como atrasos em viagens, problemas de troca e questões de verificação de identidade.

No dia 19 de junho, o grupo de capital de risco Aza Ventures, que liderou essas transações, anunciou publicamente que também se tornaram vítimas do lavar os olhos. A Aza Ventures acusa seu principal comerciante "Source 1" de operar um esquema Ponzi. Segundo a Aza, as transações iniciais eram reais, mas as transações posteriores dependiam completamente dos fundos de novos investidores para cumprir as promessas anteriores — que é exatamente o padrão típico de um esquema Ponzi.

Pior ainda, a Aza Ventures revelou ainda que suas outras fontes de negociação "Source 2" e "Source 3" foram, na verdade, obtidas através da "Source 1".

Lista de tokens envolvidos

Negociação inicial (Novembro de 2024 - Janeiro de 2025) inclui Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir.

Transações posteriores (de fevereiro de 2025 a 1 de junho de 2025) envolvem SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, entre outros.

Identidade do Mentor

Aza Ventures afirma ter controle sobre a identidade de "Source 1". Segundo fontes internas, "Source 1" supostamente é de nacionalidade indiana e alega ser o fundador de um projeto atualmente listado em uma plataforma de negociação. No entanto, Aza Ventures optou por não divulgar sua identidade, mas sim pressioná-lo em particular para devolver os fundos roubados.

Perdas e Impactos

As perdas totais deste esquema são estimadas em mais de 50 milhões de dólares. Foi relatado que muitos investidores investiram mais de 1 milhão de dólares em cada transação. As vítimas incluem investidores de varejo individuais, grandes detentores no campo da encriptação, equipes de projetos e instituições de capital de risco. Algumas vítimas enfrentaram perdas financeiras que mudaram suas vidas, e há até relatos de que algumas pessoas passaram por colapsos emocionais severos devido a este evento.

Ações futuras

Aza Ventures afirma que está em negociações ativas com "Source 1" para tentar recuperar fundos e estabeleceu o final do mês como prazo final. Ao mesmo tempo, a comunidade mais ampla de criptografia está trabalhando para rastrear endereços de carteira relevantes, identificar cúmplices e coletar mais evidências para responsabilizar os culpados.

Este incidente soou o alarme para a indústria de encriptação, alertando as pessoas sobre os enormes riscos envolvidos em transações fora do mercado não regulamentadas através de canais informais. Embora já tenham surgido sinais de alerta e avisos públicos, a confiança, a ganância e o chamado "prova" social tornaram-se armas poderosas nas mãos dos golpistas.

Atualmente, toda a comunidade está em suspense, esperando que a justiça possa ser feita e que as vítimas possam finalmente receber reembolso.