REGULAMENTO | Banco Central da Nigéria Levanta a Proibição de 2021 sobre 18 Empresas por 'Negociação em Cripto' e Enfraquecimento da Naira

De acordo com vários relatos locais, o Banco Central da Nigéria levantou as proibições sobre vários players de fintech e forex que foram banidos durante o período de proibição das criptomoedas em 2021.

O Banco Central da Nigéria (CBN) ordenou aos bancos que levantem uma restrição de pós-não-débito imposta às contas bancárias de 440 indivíduos e empresas. Uma restrição de pós-não-dívida significa que todas as transações de débito, incluindo ATMs e cheques, nas contas foram bloqueadas, mas podem receber entradas.

O circular foi emitido por A.M. Barau em nome do Diretor de Supervisão Bancária do Banco Central, instruindo os bancos a informar os respectivos clientes sobre um determinado desenvolvimento. No entanto, o circular não forneceu razões específicas para esta ação tomada pelo banco central.

A lista de entidades afetadas é composta por:

• Bamboo Systems Technology Limited
• Escale Oil & Gas Limited
• Rise Vest Technologies Limited
• Chaka Technologies Limited
• AbokiFX Limitada
• Nairabet Internacional
• Northwood Energy Services
• Proport Marine Limited

e vários outros.

O comunicado diz:

“Você está aqui instruído a desocupar a restrição de Post-No-Debit imposta nas contas dos clientes bancários listados abaixo a nosso pedido.”

Em 2021, o Banco Central da Nigéria (CBN) emitiu instruções aos bancos, ordenando-lhes que congelassem as contas de 18 empresas. Essas empresas cobriam uma ampla gama de indústrias, incluindo bureaux de change, empresas de construção, empresas de investimento, serviços de lavagem de dinheiro e empresas imobiliárias.

Todas as 18 empresas tiveram as suas contas bancárias descongeladas pelo Banco Central.

De volta em setembro de 2021, enquanto o Banco Central sentia a pressão de uma moeda local em declínio, reportamos sobre o congelamento de contas bancárias pertencentes a 4 startups de investimento, a saber:

• Risevest
• Bambu
• Trove
• Chaka

Em 2021, o Banco Central acusou as startups de utilizar forex proveniente do mercado de forex nigeriano para a compra de títulos/ações estrangeiras em violação a uma disposição do Banco Central emitida em 2015.

Como consequência das operações de forex em que as empresas estavam envolvidas, o banco disse que as empresas estavam a tornar a Naira mais fraca em relação ao dólar dos Estados Unidos, daí a necessidade de bloquear 15 das suas contas por 180 dias. Foram também acusadas de negociar em criptomoeda.

Além disso, em uma declaração juramentada, o banco alegou que as plataformas estavam violando as leis de comércio da Nigéria, incluindo a negociação de criptomoeda em contrariedade à política do Banco Central.

Em setembro de 2021, o agregador de taxas de câmbio, AbokiFX, também foi forçado a suspender operações após ser acusado pelo então Governador, Godwin EMefiele, de manipular taxas. A plataforma disse que não negocia forex nem cria as taxas e, portanto, não possui o poder de manipular taxas. Disse apenas publica as informações que recebe de BDCs (Bureau de Change) e dealers de taxa paralela.

Emefiele foi suspenso como Governador do Banco Central pelo novo Presidente, Bola Tinubu, em junho de 2023.

Siga-nos no Twitter para as últimas publicações e atualizações