Avaliação de riscos de projetos Web3 e proteção da segurança de fundos

Introdução

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns promotores de projetos desonestos atraem investidores através de publicidade enganosa e marketing excessivo. Eles podem usar promessas de altos retornos, anúncios elaborados, dados falsos e antecedentes fictícios para enganar a confiança. Se os investidores acreditarem facilmente nessas publicidades, isso pode levar a perdas financeiras.

Alguns projetos também recorrem a táticas de marketing enganosas, como a venda agressiva durante quedas de mercado, forçando os investidores a realizarem perdas, a fim de obter lucros enormes. Isso não apenas prejudica os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade do mercado de criptomoedas.

Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança desenvolveram serviços abrangentes de avaliação de projetos. Esses serviços avaliam os riscos dos projetos por meio de múltiplos critérios de avaliação on-chain e off-chain, ajudando os investidores a rastrear o fluxo de fundos.

Avaliação de Risco de Projetos Web3

Uma equipe profissional de avaliação de riscos geralmente realiza uma avaliação abrangente a partir de duas direções: on-chain e off-chain, incluindo detalhes on-chain e off-chain, para fazer um julgamento de segurança abrangente sobre o projeto.

O processo de avaliação inclui:

• Obtenha informações completas do projeto
• Analisar a situação das transações de fundos na blockchain
• Avaliar as informações de promoção do projeto
• Determinar se a circulação de fundos durante a execução do projeto está de acordo com a descrição do documento
• Verifique se a distribuição de tokens foi executada conforme descrito no documento.
• Verificar se a lógica do contrato corresponde ao conteúdo do documento do projeto
• Verificar se existem comportamentos de manipulação maliciosa de preços
• Avaliar se existem papéis de privilégio em contratos que possam se aproveitar de forma maliciosa.
• Revisar a linha do tempo das operações oficiais

Quando se descobre que a equipe do projeto realmente obteve lucros ilegais, é possível tentar recuperar os fundos através de serviços profissionais de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar a entender o histórico das transações, incluindo montantes, horários e outras informações, bem como a direção e o destino das transferências de criptomoedas.

Rastreio de Fundos

Os serviços de rastreamento de criptomoedas incluem principalmente duas direções: rastreamento de fundos maliciosamente obtidos por projetos e rastreamento de fundos roubados.

Rastreio de fundos de lucro malicioso do projeto

Quando os promotores do projeto buscam lucros de forma maliciosa, é possível rastrear o fluxo de fundos e compará-lo com a documentação de promoção do projeto em diferentes períodos. Através de uma análise profunda dos endereços de venda maliciosa, é possível encontrar pistas sobre os promotores do projeto, ajudando os investidores a recuperar fundos.

O processo de rastreamento geralmente inclui:

• Analisar o fluxo de fundos on-chain e off-chain
• Verificar a origem das taxas de transação da equipe do projeto na blockchain
• Analisar o saldo do endereço e os hábitos de transação
• Rastrear a origem e o destino dos fundos
• Desenhar o fluxo completo de fundos
• Implementar perfis de endereços na cadeia
• Determinar o pessoal chave

Rastreio de fundos roubados

Quando os fundos de um usuário ou de um projeto são roubados, é necessário primeiro confirmar o endereço roubado, o montante e o horário. Em seguida, deve-se rastrear e monitorar o endereço relevante, utilizando uma biblioteca de etiquetas profissional para confirmar o destino dos fundos.

• Se os fundos entrarem na bolsa, é possível obter informações sobre o atacante através de investigação.
• Se os fundos entrarem na plataforma de mistura de moedas, será necessária uma análise e coleta de provas mais aprofundadas.

Algumas empresas de segurança possuem capacidades abrangentes de cibersegurança, incluindo inteligência sobre ameaças on-chain e off-chain do Web3, bem como habilidades de pesquisa em binários. Essas capacidades abrangem áreas como descoberta de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT e investigações forenses, tendo vantagens claras em rastreamento de ativos e atribuição de atacantes.

Resumo

O serviço de avaliação de risco de projetos Web3 tem como objetivo aumentar a segurança do Web3, evitando que os investidores façam investimentos cegos que possam resultar em perdas. No entanto, devido às características da blockchain, não é possível garantir a precisão total dos dados. Portanto, os investidores ainda devem permanecer vigilantes e escolher projetos Web3 com cautela.

Ao escolher projetos Web3, recomenda-se:

1. Leia atentamente a documentação oficial do projeto e outras informações.
2. Conhecer melhor a situação real da equipe do projeto
3. Evite seguir cegamente os conselhos dos outros

Se infelizmente você tiver a sua verba roubada, deve procurar imediatamente a ajuda de uma empresa de segurança profissional, utilizando meios legais para recuperar rapidamente os fundos. Agir rapidamente é crucial para o sucesso na recuperação dos fundos.