Revelação: um esquema de OTC de ativos de criptografia em grande escala causa perdas de dezenas de milhões de dólares

Recentemente, um esquema de lavagem os olhos envolvendo várias moedas conhecidas foi exposto em transações fora da bolsa (OTC) de ativos de criptografia. Este esquema envolveu dezenas de moedas, incluindo SUI, NEAR, Axelar, SEI, e estima-se que tenha enganado os investidores em mais de 50 milhões de dólares em alguns meses. Surpreendentemente, apesar da perda tão grande, este assunto quase não gerou discussão ampla.

A lista de vítimas inclui investidores de capital de risco, influenciadores-chave e investidores pesados em ativos de criptografia. Abaixo está o relato detalhado deste lavar os olhos.

lavar os olhos divide-se em quatro fases

Primeira fase: Estabelecer confiança (Novembro de 2024 - Janeiro de 2025)

A partir de novembro de 2024, diversos grupos de capital de risco e pools de investimento privados estão a lançar, em grupos do Telegram, transações de OTC de topo que parecem legítimas. Estas transações afirmam vender tokens de projetos de alta notoriedade, como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, etc., com um desconto de até 50% do preço de mercado, e prometem um período de bloqueio de 4-5 meses.

Esta é a fase de isca do lavar os olhos. As transações iniciais são cumpridas a tempo, e os investidores recebem os tokens como prometido. Esta aparente legitimidade rapidamente estabelece confiança, atraindo mais investidores a participar e aumentando o montante investido.

Segunda fase: expandir o lavar os olhos (fevereiro de 2025 - junho de 2025)

Até fevereiro de 2025, a cobertura das transações OTC expandiu-se rapidamente. Uma nova onda de transações entrou nos grupos do Telegram, com um tamanho maior e uma gama mais ampla de tokens, incluindo SUI, NEAR, GRASS, Axelar, entre outros. A estrutura das transações permanece inalterada: grandes descontos e um período de bloqueio fixo. Essas condições atraentes atraíram ainda mais investidores, reforçando a credibilidade da lavar os olhos.

Terceira fase: Ignorar avisos (Maio de 2025)

Até maio de 2025, começaram a surgir falhas nos esquemas. Líderes do setor emitiram avisos públicos. Eman Abio da equipe SUI alertou os usuários nas redes sociais para ficarem atentos às falsas transações OTC no Telegram, afirmando claramente: "Não existem tais transações!" Lucian Mincu da MultiversX (antigo Elrond) também emitiu um aviso semelhante.

No entanto, apesar destes avisos, a comunidade continua a ignorar os sinais de perigo. Atraídos pelos retornos de investimento passados, casos de sucesso e pela participação de grupos que parecem confiáveis, os investidores continuam a afluir para novas transações.

Quarta fase: lavar os olhos e colapso (junho de 2025)

O ponto de viragem ocorreu a 1 de junho. A última transação conhecida foi realizada, envolvendo o token Fluid. Entretanto, a distribuição de tokens das transações OTC iniciais parou repentinamente. Os investidores que procuravam atualizações só conseguiam obter desculpas vagas, como atrasos de viagem, problemas de troca e questões de KYC (verificação de identidade).

No dia 19 de junho, o grupo de capital de risco que lidera essas transações, Aza Ventures, anunciou publicamente que também se tornou uma vítima do lavar os olhos. A Aza Ventures acusou seu principal comerciante "Source 1" de estar operando um esquema de pirâmide. Segundo a Aza, as transações iniciais eram reais, mas as transações posteriores dependiam completamente dos fundos de novos investidores para cumprir as promessas anteriores – que é exatamente o padrão típico de um esquema de pirâmide.

Pior ainda, a Aza Ventures revelou ainda mais que suas outras fontes de negociação "Source 2" e "Source 3" também obtiveram transações através da "Source 1". A situação piorou rapidamente e tornou-se extremamente caótica.

Lista de tokens envolvidos

Negociação inicial (Novembro de 2024 - Janeiro de 2025)

Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

negociação posterior (fevereiro de 2025 - 1 de junho de 2025)

SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, etc.

Identidade do Mentor: quem é "Source 1"?

Aza Ventures afirma ter o controle da identidade de "Source 1". Segundo informações de fontes internas, "Source 1" suspeita-se ser de nacionalidade indiana e é supostamente o fundador de um projeto atualmente listado em uma plataforma de negociação. No entanto, Aza Ventures optou por não divulgar sua identidade publicamente, mas sim pressioná-lo em particular para devolver os fundos roubados.

Perdas e Impactos

As perdas totais deste esquema são estimadas em mais de 50 milhões de dólares. Segundo relatos, muitos investidores investiram mais de 1 milhão de dólares por vez. As vítimas incluem investidores de varejo individuais, grandes investidores do setor de encriptação, equipes de projetos e instituições de capital de risco (VC). Algumas vítimas enfrentaram perdas financeiras que mudaram suas vidas, e há até relatos de que algumas pessoas passaram por colapsos emocionais graves devido a este incidente.

Ações posteriores

Aza Ventures afirma que está em negociações ativas com "Source 1" na tentativa de recuperar fundos, e estabeleceu o final do mês como prazo final. Enquanto isso, a comunidade mais ampla de Ativos de criptografia está se esforçando para rastrear endereços de carteira relevantes, identificar cúmplices e reunir mais provas para responsabilizar os envolvidos.

Este incidente soou o alarme para a indústria de encriptação, alertando para os enormes riscos enfrentados ao realizar negociações de balcão (OTC) não regulamentadas através de canais informais. Apesar de já existirem sinais de alerta e avisos públicos, a confiança, a ganância e a chamada "prova" social tornaram-se armas poderosas nas mãos dos golpistas.

Atualmente, toda a comunidade está em suspense, esperando que a justiça possa ser feita e que as vítimas possam finalmente receber reembolsos. Este incidente destaca novamente os riscos do mercado de Ativos de criptografia e a importância de os investidores manterem-se alertas diante de oportunidades que parecem atraentes.