Os liquidadores estão supostamente a processar a filial de Singapura do Standard Chartered devido a alegações de que o gigante bancário britânico possibilitou fraudes que causaram mais de 2,7 mil milhões de dólares em perdas.
As alegações estão ligadas à conspiração de desvio de $4,5 bilhões realizada contra o fundo soberano malaio 1Malaysia Development Berhad, conhecido como o escândalo 1MDB, que começou em 2009.
O Standard Chartered "rejeitou enfaticamente" as alegações feitas na nova ação judicial em Singapura, de acordo com um novo relatório da Reuters.
Os liquidatários do gigante dos serviços financeiros Kroll apresentaram a ação, alegando que o banco britânico possibilitou a fraude do 1MDB.
O Standard Chartered alegadamente ignorou sinais de alerta e processou mais de 100 transferências intrabancárias entre 2009 e 2013, que contribuíram para ocultar os fundos da 1MDB, de acordo com três empresas em liquidação associadas ao escândalo.
Explique os liquidadores,
"De acordo com esta ação judicial, as transferências demonstram graves violações e falhas de controle que, em última análise, permitiram o roubo de fundos públicos por pessoas que operavam nos mais altos níveis do governo malaio durante esse período."
O Standard Chartered disse à Reuters que quaisquer alegações feitas pelas empresas eram "sem fundamento."
No início deste ano, o ex-funcionário do Goldman Sachs, Tim Leissner, foi condenado a dois anos de prisão por ter participado no roubo de multibilhão de dólares.
Os promotores dizem que Leissner e outros que trabalharam para o gigante bancário ajudaram a Malásia a arrecadar 6,5 bilhões de dólares para o fundo de investimento do país através da venda de obrigações.
Siga-nos no X, Facebook e TelegramNão Perca um Batimento – Assine para receber alertas por e-mail diretamente na sua caixa de entradaVerificar Ação de PreçoSurfar o Mix Diário Hodl Imagem Gerada: Midjourney
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Banco Standard Chartered enfrenta processo de $2,700,000,000 por alegada participação na fraude do fundo soberano da Malásia - The Daily Hodl
Os liquidadores estão supostamente a processar a filial de Singapura do Standard Chartered devido a alegações de que o gigante bancário britânico possibilitou fraudes que causaram mais de 2,7 mil milhões de dólares em perdas.
As alegações estão ligadas à conspiração de desvio de $4,5 bilhões realizada contra o fundo soberano malaio 1Malaysia Development Berhad, conhecido como o escândalo 1MDB, que começou em 2009.
O Standard Chartered "rejeitou enfaticamente" as alegações feitas na nova ação judicial em Singapura, de acordo com um novo relatório da Reuters.
Os liquidatários do gigante dos serviços financeiros Kroll apresentaram a ação, alegando que o banco britânico possibilitou a fraude do 1MDB.
O Standard Chartered alegadamente ignorou sinais de alerta e processou mais de 100 transferências intrabancárias entre 2009 e 2013, que contribuíram para ocultar os fundos da 1MDB, de acordo com três empresas em liquidação associadas ao escândalo.
Explique os liquidadores,
"De acordo com esta ação judicial, as transferências demonstram graves violações e falhas de controle que, em última análise, permitiram o roubo de fundos públicos por pessoas que operavam nos mais altos níveis do governo malaio durante esse período."
O Standard Chartered disse à Reuters que quaisquer alegações feitas pelas empresas eram "sem fundamento."
No início deste ano, o ex-funcionário do Goldman Sachs, Tim Leissner, foi condenado a dois anos de prisão por ter participado no roubo de multibilhão de dólares.
Os promotores dizem que Leissner e outros que trabalharam para o gigante bancário ajudaram a Malásia a arrecadar 6,5 bilhões de dólares para o fundo de investimento do país através da venda de obrigações.
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Imagem Gerada: Midjourney