Os EUA processam o fundador do esquema Ponzi OmegaPro, envolvendo 650 milhões de dólares! O réu enfrenta até 40 anos de prisão.

O Departamento de Justiça dos EUA divulgou na segunda-feira uma acusação pesada, acusando dois homens de operar um grande esquema de investimento em criptomoedas, causando enormes perdas a milhares de investidores, com mais de 6,5 milhões de dólares em jogo. Esta é uma das maiores acusações criminais de fraude em criptografia nos últimos anos.

Armadilha de "enriquecimento rápido" cuidadosamente elaborada: plataformas falsas e promessas de retornos extremamente altos

De acordo com a queixa, os cofundadores Michael Shannon Sims e Juan Carlos Reynoso lançaram em 2019 uma plataforma de investimento em ativos de criptografia falsa chamada OmegaPro. A plataforma prometeu aos investidores retornos impressionantes de até 300% em apenas 16 meses, alegando que tinha uma "equipe de traders de elite" que gera lucro através do mercado de câmbio (Forex). Essa promessa de altos retornos irrealistas é característica típica de um esquema Ponzi e de fundos de criptografia.

Fluxo de Fundos Revelado: Coleta de Ativos de criptografia e Transferências Internas

Os investidores são solicitados a usar Ativos de criptografia (como Bitcoin, USDT, etc.) para investir. No entanto, os ativos de criptografia depositados pelas vítimas não foram utilizados para transações reais, mas sim transferidos para uma moeda controlada por membros internos do esquema. Em seguida, esses fundos foram silenciosamente pagos aos promotores de projetos de topo como comissão, formando um típico lavar os olhos e um caminho de encriptação.

Embalagem luxuosa e promoção global: lavar os olhos para ganhar confiança

Para que o projeto OmegaPro pareça legítimo e confiável e atraia mais investidores do círculo de criptografia para entrar, Sims e Reynolds realizaram eventos promocionais luxuosos e chamativos na América Latina, Europa e Estados Unidos. Eles utilizaram as redes sociais, promovendo-se através da exibição de carros de luxo e marcas de grife como forma de ostentação, e até investiram uma fortuna projetando o logo da empresa no Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo em Dubai, criando a ilusão de que o projeto tem grande força, realizando marketing de influência em criptografia.

Colapso e Continuação da Fraude: Alegando Ataque de Hacker, Transferindo para uma Nova Plataforma

Quando o lavar os olhos se torna insustentável e começa a desmoronar, o fundador da OmegaPro até falsamente alegou que a plataforma havia sofrido um "ataque cibernético". As vítimas foram informadas de que seus fundos seriam transferidos para uma nova plataforma chamada Broker Group, como parte do "plano de reestruturação". No entanto, isso não passava de táticas de atraso e segunda colheita. Na realidade, a função de retirada em todas as plataformas foi cortada, perdendo completamente o controle e o acesso aos seus ativos de criptografia, enfrentando um dilema de ativos de criptografia que não podem ser retirados.

Ação legal severa: até 40 anos de prisão, combate global à lavagem os olhos em criptografia

Atualmente, dois réus enfrentam acusações de fraude nas telecomunicações e lavagem de dinheiro. Se condenados, cada um poderá enfrentar uma pena de prisão federal de até 40 anos. Este caso ocorre em um momento em que as autoridades reguladoras financeiras globais (como a SEC, FCA, etc.) estão intensificando a repressão contra fraudes em ativos digitais e fraudes em criptomoedas. Na semana passada, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) condenou recentemente dois principais culpados em outro esquema de investimento em criptografia a um total de 12 anos de prisão, com o esquema causando perdas de cerca de 1,5 milhão de libras aos vítimas.

O chefe do departamento criminal do Departamento de Justiça dos EUA comentou sobre o caso, enfatizando que as autoridades continuarão a investigar aqueles que utilizam ativos de criptografia para enganar investidores: "Estamos liderando esforços para combater esses esquemas complexos e prejudiciais de investimento em ativos digitais", afirmou ele, acrescentando que os promotores estão firmemente comprometidos em "buscar justiça para as numerosas vítimas e recuperar os ativos de criptografia roubados."