Os fundadores do Samourai enfrentam até 25 anos por lavar 100 milhões de dólares usando ferramentas de privacidade Whirlpool e Ricochet.
Os promotores afirmam que a carteira processou mais de 2 bilhões de dólares ligados a mercados darknet como o Silk Road.
Movimentos legais alegaram a retenção de evidências da FinCEN e a excessiva atuação do DOJ ao visar software de criptomoeda de código aberto.
Os fundadores da Samourai Wallet, uma carteira de Bitcoin focada na privacidade, declararam-se culpados em um caso federal de lavagem de dinheiro envolvendo mais de 100 milhões de dólares, de acordo com os documentos recentemente compartilhados. Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill mudaram suas declarações durante uma audiência judicial realizada na quarta-feira antes da juíza Denise Cote em Nova Iorque. Eles agora enfrentam até 25 anos de prisão. Este desenvolvimento segue meses de desafios legais, enquanto os procuradores visavam ferramentas de criptomoeda que obscurecem as origens das transações.
Fundadores Admitiram Culpa Após Múltiplas Tentativas de Despedimento
Rodriguez e Hill foram inicialmente indiciados em abril de 2024. Ambos negaram qualquer irregularidade e apresentaram várias moções para derrubar as acusações. Em junho, a equipe legal deles citou um memorando de política do DOJ divulgado em 12 de abril, argumentando que o caso não atendia aos limites de aplicação. Eles afirmaram que o DOJ não poderia processar desenvolvedores sobre como seu software foi utilizado por outros.
Mais tarde, a defesa apresentou outra moção, argumentando que a acusação reteveu provas da FinCEN. A comunicação retida alegadamente afirmava que a Samourai Wallet não era legalmente obrigada a se registrar como transmissora de dinheiro. O Departamento de Justiça sustentou que o material não precisava ser divulgado e se opôs à moção.
O DOJ afirma que a Samourai processou bilhões em transações criminosas
De acordo com documentos do tribunal, a Samourai Wallet processou mais de $2 bilhões em transações relacionadas a atividades ilegais. Os promotores relataram que mais de $100 milhões vieram de plataformas da darknet, como Silk Road. O DOJ identificou duas funcionalidades-chave da wallet, Whirlpool e Ricochet, que foram usadas para disfarçar a origem dos fundos em Bitcoin.
Mensagens internas e publicações em redes sociais mostraram que os fundadores sabiam como a plataforma estava sendo utilizada. O DOJ citou essas comunicações para apoiar a alegação de que a plataforma estava sendo comercializada para fins ilegais. Ambas as funcionalidades foram projetadas para interromper o rastreamento em blockchain, tornando os fundos difíceis de rastrear.
Acusações Criminais Podem Estabelecer Padrão Legal para Projetos de Cripto Open-Source
As acusações incluem conspiração para lavar dinheiro, que tem uma pena máxima de 20 anos, e operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, que acrescenta mais cinco anos. Esses desenvolvimentos seguem ações semelhantes contra outras plataformas de privacidade de criptomoedas.
O cofundador da Tornado Cash, Roman Storm, está atualmente a enfrentar um julgamento por acusações relacionadas, incluindo a violação das sanções dos EUA. O seu julgamento começou em julho num tribunal de Manhattan. Os promotores estão a tomar uma posição semelhante neste caso, citando o uso da ferramenta por atores ilícitos.
Em um processo separado, um desenvolvedor de blockchain acusou o DOJ de excesso de poder por mirar criadores de software de criptomoeda não custodial. O resultado de ambos os casos pode influenciar a forma como os desenvolvedores de criptomoeda de código aberto são tratados sob a lei dos EUA no futuro.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
Os fundadores da Samourai Wallet se declararam culpados em um caso de lavagem de Bitcoin de 100 milhões de dólares.
Os fundadores do Samourai enfrentam até 25 anos por lavar 100 milhões de dólares usando ferramentas de privacidade Whirlpool e Ricochet.
Os promotores afirmam que a carteira processou mais de 2 bilhões de dólares ligados a mercados darknet como o Silk Road.
Movimentos legais alegaram a retenção de evidências da FinCEN e a excessiva atuação do DOJ ao visar software de criptomoeda de código aberto.
Os fundadores da Samourai Wallet, uma carteira de Bitcoin focada na privacidade, declararam-se culpados em um caso federal de lavagem de dinheiro envolvendo mais de 100 milhões de dólares, de acordo com os documentos recentemente compartilhados. Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill mudaram suas declarações durante uma audiência judicial realizada na quarta-feira antes da juíza Denise Cote em Nova Iorque. Eles agora enfrentam até 25 anos de prisão. Este desenvolvimento segue meses de desafios legais, enquanto os procuradores visavam ferramentas de criptomoeda que obscurecem as origens das transações.
Fundadores Admitiram Culpa Após Múltiplas Tentativas de Despedimento
Rodriguez e Hill foram inicialmente indiciados em abril de 2024. Ambos negaram qualquer irregularidade e apresentaram várias moções para derrubar as acusações. Em junho, a equipe legal deles citou um memorando de política do DOJ divulgado em 12 de abril, argumentando que o caso não atendia aos limites de aplicação. Eles afirmaram que o DOJ não poderia processar desenvolvedores sobre como seu software foi utilizado por outros.
Mais tarde, a defesa apresentou outra moção, argumentando que a acusação reteveu provas da FinCEN. A comunicação retida alegadamente afirmava que a Samourai Wallet não era legalmente obrigada a se registrar como transmissora de dinheiro. O Departamento de Justiça sustentou que o material não precisava ser divulgado e se opôs à moção.
O DOJ afirma que a Samourai processou bilhões em transações criminosas
De acordo com documentos do tribunal, a Samourai Wallet processou mais de $2 bilhões em transações relacionadas a atividades ilegais. Os promotores relataram que mais de $100 milhões vieram de plataformas da darknet, como Silk Road. O DOJ identificou duas funcionalidades-chave da wallet, Whirlpool e Ricochet, que foram usadas para disfarçar a origem dos fundos em Bitcoin.
Mensagens internas e publicações em redes sociais mostraram que os fundadores sabiam como a plataforma estava sendo utilizada. O DOJ citou essas comunicações para apoiar a alegação de que a plataforma estava sendo comercializada para fins ilegais. Ambas as funcionalidades foram projetadas para interromper o rastreamento em blockchain, tornando os fundos difíceis de rastrear.
Acusações Criminais Podem Estabelecer Padrão Legal para Projetos de Cripto Open-Source
As acusações incluem conspiração para lavar dinheiro, que tem uma pena máxima de 20 anos, e operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, que acrescenta mais cinco anos. Esses desenvolvimentos seguem ações semelhantes contra outras plataformas de privacidade de criptomoedas.
O cofundador da Tornado Cash, Roman Storm, está atualmente a enfrentar um julgamento por acusações relacionadas, incluindo a violação das sanções dos EUA. O seu julgamento começou em julho num tribunal de Manhattan. Os promotores estão a tomar uma posição semelhante neste caso, citando o uso da ferramenta por atores ilícitos.
Em um processo separado, um desenvolvedor de blockchain acusou o DOJ de excesso de poder por mirar criadores de software de criptomoeda não custodial. O resultado de ambos os casos pode influenciar a forma como os desenvolvedores de criptomoeda de código aberto são tratados sob a lei dos EUA no futuro.