Alternativas baseadas em Telegram surgiram para preencher o vazio deixado pelo encerramento do mercado negro de criptomoedas Huione Guarantee, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic.
Pesquisadores da Elliptic descobriram um aumento na atividade dos usuários em mais de 30 marketplaces baseados no Telegram desde maio, quando o Telegram removeu os canais públicos da Huione Guarantee.
Entre as novas plataformas, a Tudou Guarantee teve a maior migração, com o número de utilizadores a mais do que duplicar e os volumes de transação agora a igualar aqueles que foram registados pela Huione Guarantee.
! Mercados da darknet cripto aumentam no Telegram após o desligamento da Garantia Huione: relatório - 1Números de usuário de certos mercados de garantia pós o desligamento do Huione | Fonte: EllipticA análise da Elliptic descobriu que muitos comerciantes anteriormente ativos na Garantia Huione retomaram as operações na Garantia Tudou, continuando a oferecer serviços como dados roubados, lavagem de dinheiro e infraestrutura relacionada a golpes.
Os dados on-chain mostram que, enquanto a Huione Guarantee tentou fornecer serviços de custódia privada após a interrupção, os seus volumes de transações em criptomoedas, principalmente em Tether (USDT), caíram para níveis insignificantes até o final de maio.
O relatório também esclarece que algumas atividades em andamento podem ter sido erroneamente atribuídas à Garantia Huione.
A Elliptic observa que outras entidades dentro do conglomerado-mãe, como a Huione Pay, continuam a processar grandes volumes de transações de criptomoedas. No entanto, estas transações são distintas daquelas ligadas ao mercado, com uma infraestrutura de carteira e operações comerciais diferentes.
“O encerramento da Huione Guarantee causou ondas de choque no ecossistema do mercado de garantias, […] No entanto, muitos outros mercados semelhantes baseados no Telegram continuam a operar e a expandir-se”, disseram os pesquisadores.
“Será necessário uma remoção mais ampla e contínua desses mercados do Telegram se estes facilitadores chave da epidemia global de fraudes forem parar.”
A Huione Guarantee, uma vez descrita como o maior mercado darknet do seu tipo, facilitou mais de $27 bilhões em transações ilícitas antes do seu fechamento. Operando principalmente em chinês, funcionava como uma plataforma baseada em custódia, conectando vendedores e compradores envolvidos em golpes online, particularmente no Sudeste Asiático e na China.
Os vendedores na plataforma ofereciam uma gama de bens e serviços ilícitos, incluindo identificações falsas, cartões SIM, ferramentas de vigilância e arranjos de lavagem de dinheiro. Os pagamentos eram tipicamente realizados em stablecoins como o USDT, com os comerciantes a serem obrigados a efetuar depósitos como mecanismo de confiança.
Domínios rebranding mantêm a rede Huione viva
Uma investigação adicional da Chainalysis apoia algumas das descobertas da Elliptic. Um relatório no início deste mês revelou que, embora o domínio original e os canais públicos da Huione Guarantee tenham sido derrubados, sua rede de lavagem permaneceu operacional.
De acordo com a Chainalysis, a Huione ressurgiu sob um novo domínio, Huione.me, preservando a sua marca original juntamente com o seu token associado XOC e a stablecoin USDH, ambos os quais continuam ativamente listados para negociação.
O USDH, em particular, foi sinalizado pelo FinCEN devido ao seu design, que dificulta a ação da polícia para congelar, permitindo assim que actores ilícitos movam fundos com risco mínimo de apreensão.
A Chainalysis também observou um aumento da atividade em mercados rivais, como o Tudou Guarantee. No entanto, notou que essas plataformas processaram apenas uma fração do volume histórico da Huoine, que superou os 81 bilhões de dólares em transações de criptomoedas desde 2021.
Um relatório separado dos laboratórios TRM alertou que Huione e grupos relacionados estavam explorando aplicativos de mensagens proprietários, como ChatMe e SafeW, projetados para evitar moderação de terceiros enquanto o Telegram continua sua repressão
Ver original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Cripto mercados darknet alta repentina no Telegram após o encerramento da Huione Guarantee: relatório
Alternativas baseadas em Telegram surgiram para preencher o vazio deixado pelo encerramento do mercado negro de criptomoedas Huione Guarantee, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic.
Pesquisadores da Elliptic descobriram um aumento na atividade dos usuários em mais de 30 marketplaces baseados no Telegram desde maio, quando o Telegram removeu os canais públicos da Huione Guarantee.
Entre as novas plataformas, a Tudou Guarantee teve a maior migração, com o número de utilizadores a mais do que duplicar e os volumes de transação agora a igualar aqueles que foram registados pela Huione Guarantee.
! Mercados da darknet cripto aumentam no Telegram após o desligamento da Garantia Huione: relatório - 1Números de usuário de certos mercados de garantia pós o desligamento do Huione | Fonte: EllipticA análise da Elliptic descobriu que muitos comerciantes anteriormente ativos na Garantia Huione retomaram as operações na Garantia Tudou, continuando a oferecer serviços como dados roubados, lavagem de dinheiro e infraestrutura relacionada a golpes.
Os dados on-chain mostram que, enquanto a Huione Guarantee tentou fornecer serviços de custódia privada após a interrupção, os seus volumes de transações em criptomoedas, principalmente em Tether (USDT), caíram para níveis insignificantes até o final de maio.
O relatório também esclarece que algumas atividades em andamento podem ter sido erroneamente atribuídas à Garantia Huione.
A Elliptic observa que outras entidades dentro do conglomerado-mãe, como a Huione Pay, continuam a processar grandes volumes de transações de criptomoedas. No entanto, estas transações são distintas daquelas ligadas ao mercado, com uma infraestrutura de carteira e operações comerciais diferentes.
“O encerramento da Huione Guarantee causou ondas de choque no ecossistema do mercado de garantias, […] No entanto, muitos outros mercados semelhantes baseados no Telegram continuam a operar e a expandir-se”, disseram os pesquisadores.
“Será necessário uma remoção mais ampla e contínua desses mercados do Telegram se estes facilitadores chave da epidemia global de fraudes forem parar.”
A Huione Guarantee, uma vez descrita como o maior mercado darknet do seu tipo, facilitou mais de $27 bilhões em transações ilícitas antes do seu fechamento. Operando principalmente em chinês, funcionava como uma plataforma baseada em custódia, conectando vendedores e compradores envolvidos em golpes online, particularmente no Sudeste Asiático e na China.
Os vendedores na plataforma ofereciam uma gama de bens e serviços ilícitos, incluindo identificações falsas, cartões SIM, ferramentas de vigilância e arranjos de lavagem de dinheiro. Os pagamentos eram tipicamente realizados em stablecoins como o USDT, com os comerciantes a serem obrigados a efetuar depósitos como mecanismo de confiança.
Domínios rebranding mantêm a rede Huione viva
Uma investigação adicional da Chainalysis apoia algumas das descobertas da Elliptic. Um relatório no início deste mês revelou que, embora o domínio original e os canais públicos da Huione Guarantee tenham sido derrubados, sua rede de lavagem permaneceu operacional.
De acordo com a Chainalysis, a Huione ressurgiu sob um novo domínio, Huione.me, preservando a sua marca original juntamente com o seu token associado XOC e a stablecoin USDH, ambos os quais continuam ativamente listados para negociação.
O USDH, em particular, foi sinalizado pelo FinCEN devido ao seu design, que dificulta a ação da polícia para congelar, permitindo assim que actores ilícitos movam fundos com risco mínimo de apreensão.
A Chainalysis também observou um aumento da atividade em mercados rivais, como o Tudou Guarantee. No entanto, notou que essas plataformas processaram apenas uma fração do volume histórico da Huoine, que superou os 81 bilhões de dólares em transações de criptomoedas desde 2021.
Um relatório separado dos laboratórios TRM alertou que Huione e grupos relacionados estavam explorando aplicativos de mensagens proprietários, como ChatMe e SafeW, projetados para evitar moderação de terceiros enquanto o Telegram continua sua repressão