Os lucros obtidos através da negociação de ativos digitais estão agora firmemente sob a mira das autoridades fiscais indianas. Com mecanismos de partilha de dados melhorados entre as exchanges de ativos digitais e o governo, os oficiais fiscais estão a monitorizar ativamente e a cruzar referências das transações de ativos digitais em tempo real.
O Departamento de Impostos sobre o Rendimento da Índia terá contactado milhares de indivíduos que participaram em atividades relacionadas com ativos digitais, mas que não incluíram estes rendimentos nas suas declarações de impostos para os anos fiscais de 2022–23 e 2023–24. Estes indivíduos receberam notificações oficiais a solicitar que atualizassem as suas Declarações de Imposto sobre o Rendimento (ITRs) e corrigissem quaisquer omissões ou imprecisões.
As autoridades, incluindo a Central Board of Direct Taxes (CBDT), estão supostamente preocupadas com a possível evasão fiscal e fluxos financeiros ilícitos. Elas sinalizaram um segmento de investidores "de alto risco" suspeitos de canalizar rendimentos não divulgados para ativos digitais (VDAs).
A repressão decorre de discrepâncias encontradas entre as informações reportadas pelos contribuintes e os dados obtidos das plataformas de ativos digitais e das declarações de Imposto Retido na Fonte (TDS). Em vários casos, os valores reportados não correspondiam aos volumes e valores reais das transações, levantando suspeitas sobre subdeclaração ou não divulgação de rendimentos gerados pela negociação de ativos digitais.
Os contribuintes que recebem estas comunicações foram incentivados a fazer correções através do mecanismo atualizado de apresentação de declarações, que permite aos indivíduos corrigir declarações previamente apresentadas dentro de um prazo estipulado.
“Estamos testemunhando os estágios iniciais de uma arquitetura regulatória abrangente marcada por uma rigorosa exigência de conhecimento do cliente/prevenção de lavagem de dinheiro, integração de inteligência forense em blockchain e a institucionalização de obrigações de divulgação ex-ante,” disse Raj Kapoor, fundador e CEO da India Blockchain Alliance, à CoinGeek.
“Eu não chamaria isso de uma acusação ao cripto como uma classe de ativos, mas sim uma imperativa para sujeitá-lo aos rigorosos padrões da ortodoxia regulatória. Agora vejo o futuro do cripto na Índia não apenas regulado, mas irrevogavelmente redefinido”, acrescentou Kapoor.
A Índia impõe uma das taxas mais severas sobre a negociação de ativos digitais - imposto fixo de 30% sobre todas as receitas da moeda digital sem provisão para compensar perdas e um imposto de 1% deduzido na fonte (TDS) sobre todas as transações acima de Rs 10.000 ( $ 116). Isso pode levar a uma perda de cerca de US$ 1,2 trilhão em volume de comércio nas bolsas domésticas, de acordo com um estudo do Esya Centre, um think tank indiano de política.
A exchange OKX, com sede nas Seychelles, encerrou suas operações na Índia em 2024, citando obstáculos regulatórios. No entanto, as exchanges domésticas têm cumprido cada vez mais com as novas exigências regulatórias.
Ao mesmo tempo, as bolsas têm solicitado ao governo que estabeleça condições equitativas para os ativos digitais virtuais (VDAs). Os pedidos incluem a redução do TDS de 1% para 0,01%, permitindo a compensação e o reporte de perdas, e tratando os rendimentos de ativos digitais a par com outros ativos de capital. Mas os pedidos até agora caíram em saco roto. Enquanto a economia local está procurando regular o espaço de ativos digitais, a ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, disse em março de 2024 que as "criptomoedas" não podem ser uma moeda legal na Índia.
“Muitos usuários indianos, muitas vezes sem saber, interagem com plataformas de criptomoedas não conformes ou offshore... Independentemente de como você interage com criptomoedas—seja através de exchanges globais, carteiras P2P ou airdrops, é obrigatório reportar toda a renda de VDA,” escreveu Sumit Gupta, co-fundador da CoinDCX, o primeiro unicórnio de moeda digital da Índia, em uma publicação no LinkedIn.
“As criptomoedas vieram para ficar, mas as regras também… Pagar os seus impostos não é opcional. É essencial para construir um ecossistema de criptomoedas sustentável e legítimo na Índia… Mantenha-se informado. Mantenha-se em conformidade. Vamos tornar as criptomoedas uma classe de ativos responsável juntos,” escreveu Gupta.
Em julho de 2024, a CoinDCX listou o token BSV para negociação em sua plataforma, permitindo que os usuários tenham mais maneiras de comprar, vender e negociar BSV. Com cerca de 15 milhões de usuários registrados da CoinDCX, a listagem marca uma expansão significativa no mercado indiano para o BSV e demonstra seu potencial e possibilidade na região.
CBI desmonta fraude cibernética, apreende ‘crypto’
Em outras notícias, o Central Bureau of Investigation (CBI) desmantelou uma rede de fraude cibernética transfronteiriça, prendendo um residente indiano e confiscando 'criptomoedas' avaliadas em mais de US$ 327.000. A operação, que teve como alvo indivíduos nos Estados Unidos e no Canadá, marca um passo significativo na repressão da agência ao crime digital com alcance internacional.
“Agindo com base em informações acionáveis desenvolvidas durante a investigação, a CBI realizou estas buscas e descobriu evidências incriminatórias desmantelando a operação de um grupo envolvido em fraude cibernética transnacional,” disse a CBI em um comunicado.
"Os materiais apreendidos incluem ferramentas para fazer chamadas internacionais com identidade do chamador mascarada, um mecanismo de geração de leads baseado em táticas de engenharia social, gravações de voz e outros componentes do ecossistema do cibercrime," acrescentou.
O suspeito, Rahul Arora, foi detido durante uma série de buscas coordenadas em três locais distintos em toda a Índia. Durante a investigação, as autoridades descobriram software e equipamentos avançados alegadamente usados para se passar por funcionarios do governo e pessoal de suporte técnico—táticas empregues para enganar cidadãos estrangeiros e extrair dinheiro sob falsos pretextos.
O CBI disse que desenvolveu capacidades internas para o manuseio e apreensão de VDAs como parte de sua abordagem orientada por tecnologia para combater o cibercrime. A agência disse que também implementou os sistemas necessários para a gestão de tais ativos de acordo com as disposições legais. Como resultado, o CBI disse que detectou e apreendeu com sucesso VDAs em suas várias operações de busca.
A prisão de Arora destaca a crescente sofisticação e o alcance global das investigações de cibercrime da CBI. Também reflete o foco crescente da agência em crimes envolvendo ativos digitais, reforçado pela experiência adquirida em casos importantes, como o famoso esquema Ponzi GainBitcoin.
Em fevereiro, o CBI executou buscas em larga escala em 60 locais em conexão com a investigação GainBitcoin, um esquema envolvendo mais de $800 milhões. Essa operação resultou na apreensão de criptomoedas no valor de aproximadamente $2,9 milhões, sublinhando ainda mais a escala dos crimes financeiros cometidos através de plataformas digitais.
“A mensagem para o ecossistema cripto indiano é clara: a era da leniência regulatória acabou, e isso não é necessariamente mau. Na verdade, a clareza, mesmo que rigorosa, é melhor do que a confusão. Permite que os jogadores sérios inovem, que os investidores entrem com confiança e que o estado construa uma arquitetura de finanças digitais em conformidade,” disse Kapoor da India Blockchain Alliance à CoinGeek.
“A falha em adotar proativamente os padrões da indústria ou em envolver-se de maneira construtiva com os reguladores pode resultar em mais saídas de exchanges da Índia, e mais pertinentemente, um efeito inibidor sobre as startups de Web3, que podem então optar por se estabelecer no exterior,” acrescentou Kapoor.
Assista: A Índia vai ser a líder na digitalização
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A Índia reprime os evasores fiscais de 'crypto', apreendendo $327K
Os lucros obtidos através da negociação de ativos digitais estão agora firmemente sob a mira das autoridades fiscais indianas. Com mecanismos de partilha de dados melhorados entre as exchanges de ativos digitais e o governo, os oficiais fiscais estão a monitorizar ativamente e a cruzar referências das transações de ativos digitais em tempo real.
O Departamento de Impostos sobre o Rendimento da Índia terá contactado milhares de indivíduos que participaram em atividades relacionadas com ativos digitais, mas que não incluíram estes rendimentos nas suas declarações de impostos para os anos fiscais de 2022–23 e 2023–24. Estes indivíduos receberam notificações oficiais a solicitar que atualizassem as suas Declarações de Imposto sobre o Rendimento (ITRs) e corrigissem quaisquer omissões ou imprecisões.
As autoridades, incluindo a Central Board of Direct Taxes (CBDT), estão supostamente preocupadas com a possível evasão fiscal e fluxos financeiros ilícitos. Elas sinalizaram um segmento de investidores "de alto risco" suspeitos de canalizar rendimentos não divulgados para ativos digitais (VDAs).
A repressão decorre de discrepâncias encontradas entre as informações reportadas pelos contribuintes e os dados obtidos das plataformas de ativos digitais e das declarações de Imposto Retido na Fonte (TDS). Em vários casos, os valores reportados não correspondiam aos volumes e valores reais das transações, levantando suspeitas sobre subdeclaração ou não divulgação de rendimentos gerados pela negociação de ativos digitais.
Os contribuintes que recebem estas comunicações foram incentivados a fazer correções através do mecanismo atualizado de apresentação de declarações, que permite aos indivíduos corrigir declarações previamente apresentadas dentro de um prazo estipulado.
“Estamos testemunhando os estágios iniciais de uma arquitetura regulatória abrangente marcada por uma rigorosa exigência de conhecimento do cliente/prevenção de lavagem de dinheiro, integração de inteligência forense em blockchain e a institucionalização de obrigações de divulgação ex-ante,” disse Raj Kapoor, fundador e CEO da India Blockchain Alliance, à CoinGeek.
“Eu não chamaria isso de uma acusação ao cripto como uma classe de ativos, mas sim uma imperativa para sujeitá-lo aos rigorosos padrões da ortodoxia regulatória. Agora vejo o futuro do cripto na Índia não apenas regulado, mas irrevogavelmente redefinido”, acrescentou Kapoor.
A Índia impõe uma das taxas mais severas sobre a negociação de ativos digitais - imposto fixo de 30% sobre todas as receitas da moeda digital sem provisão para compensar perdas e um imposto de 1% deduzido na fonte (TDS) sobre todas as transações acima de Rs 10.000 ( $ 116). Isso pode levar a uma perda de cerca de US$ 1,2 trilhão em volume de comércio nas bolsas domésticas, de acordo com um estudo do Esya Centre, um think tank indiano de política.
A exchange OKX, com sede nas Seychelles, encerrou suas operações na Índia em 2024, citando obstáculos regulatórios. No entanto, as exchanges domésticas têm cumprido cada vez mais com as novas exigências regulatórias.
Ao mesmo tempo, as bolsas têm solicitado ao governo que estabeleça condições equitativas para os ativos digitais virtuais (VDAs). Os pedidos incluem a redução do TDS de 1% para 0,01%, permitindo a compensação e o reporte de perdas, e tratando os rendimentos de ativos digitais a par com outros ativos de capital. Mas os pedidos até agora caíram em saco roto. Enquanto a economia local está procurando regular o espaço de ativos digitais, a ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, disse em março de 2024 que as "criptomoedas" não podem ser uma moeda legal na Índia.
“Muitos usuários indianos, muitas vezes sem saber, interagem com plataformas de criptomoedas não conformes ou offshore... Independentemente de como você interage com criptomoedas—seja através de exchanges globais, carteiras P2P ou airdrops, é obrigatório reportar toda a renda de VDA,” escreveu Sumit Gupta, co-fundador da CoinDCX, o primeiro unicórnio de moeda digital da Índia, em uma publicação no LinkedIn.
“As criptomoedas vieram para ficar, mas as regras também… Pagar os seus impostos não é opcional. É essencial para construir um ecossistema de criptomoedas sustentável e legítimo na Índia… Mantenha-se informado. Mantenha-se em conformidade. Vamos tornar as criptomoedas uma classe de ativos responsável juntos,” escreveu Gupta.
Em julho de 2024, a CoinDCX listou o token BSV para negociação em sua plataforma, permitindo que os usuários tenham mais maneiras de comprar, vender e negociar BSV. Com cerca de 15 milhões de usuários registrados da CoinDCX, a listagem marca uma expansão significativa no mercado indiano para o BSV e demonstra seu potencial e possibilidade na região. CBI desmonta fraude cibernética, apreende ‘crypto’
Em outras notícias, o Central Bureau of Investigation (CBI) desmantelou uma rede de fraude cibernética transfronteiriça, prendendo um residente indiano e confiscando 'criptomoedas' avaliadas em mais de US$ 327.000. A operação, que teve como alvo indivíduos nos Estados Unidos e no Canadá, marca um passo significativo na repressão da agência ao crime digital com alcance internacional.
“Agindo com base em informações acionáveis desenvolvidas durante a investigação, a CBI realizou estas buscas e descobriu evidências incriminatórias desmantelando a operação de um grupo envolvido em fraude cibernética transnacional,” disse a CBI em um comunicado.
"Os materiais apreendidos incluem ferramentas para fazer chamadas internacionais com identidade do chamador mascarada, um mecanismo de geração de leads baseado em táticas de engenharia social, gravações de voz e outros componentes do ecossistema do cibercrime," acrescentou.
O suspeito, Rahul Arora, foi detido durante uma série de buscas coordenadas em três locais distintos em toda a Índia. Durante a investigação, as autoridades descobriram software e equipamentos avançados alegadamente usados para se passar por funcionarios do governo e pessoal de suporte técnico—táticas empregues para enganar cidadãos estrangeiros e extrair dinheiro sob falsos pretextos.
O CBI disse que desenvolveu capacidades internas para o manuseio e apreensão de VDAs como parte de sua abordagem orientada por tecnologia para combater o cibercrime. A agência disse que também implementou os sistemas necessários para a gestão de tais ativos de acordo com as disposições legais. Como resultado, o CBI disse que detectou e apreendeu com sucesso VDAs em suas várias operações de busca.
A prisão de Arora destaca a crescente sofisticação e o alcance global das investigações de cibercrime da CBI. Também reflete o foco crescente da agência em crimes envolvendo ativos digitais, reforçado pela experiência adquirida em casos importantes, como o famoso esquema Ponzi GainBitcoin.
Em fevereiro, o CBI executou buscas em larga escala em 60 locais em conexão com a investigação GainBitcoin, um esquema envolvendo mais de $800 milhões. Essa operação resultou na apreensão de criptomoedas no valor de aproximadamente $2,9 milhões, sublinhando ainda mais a escala dos crimes financeiros cometidos através de plataformas digitais.
“A mensagem para o ecossistema cripto indiano é clara: a era da leniência regulatória acabou, e isso não é necessariamente mau. Na verdade, a clareza, mesmo que rigorosa, é melhor do que a confusão. Permite que os jogadores sérios inovem, que os investidores entrem com confiança e que o estado construa uma arquitetura de finanças digitais em conformidade,” disse Kapoor da India Blockchain Alliance à CoinGeek.
“A falha em adotar proativamente os padrões da indústria ou em envolver-se de maneira construtiva com os reguladores pode resultar em mais saídas de exchanges da Índia, e mais pertinentemente, um efeito inibidor sobre as startups de Web3, que podem então optar por se estabelecer no exterior,” acrescentou Kapoor.
Assista: A Índia vai ser a líder na digitalização