Homem processa o Citibank por ter tolerado um esquema de encriptação de 20 milhões de dólares, acusando-o de não ter impedido transferências suspeitas de 4 milhões.
【moeda界】Um homem nos EUA processou o Citibank, acusando-o de não ter impedido um esquema de "Scams de pig-butchering" de 20.000.000,00 dólares em encriptação. O autor afirma que conheceu o golpista de identidade falsa através das redes sociais e perdeu fundos após investir na plataforma NFT. O Citibank é acusado de ter processado 12 transferências suspeitas, totalizando cerca de 4.000.000,00 dólares, sem identificar sinais de risco. A queixa alega que o banco falhou gravemente na supervisão e na revisão. O caso já foi registrado no tribunal federal de Manhattan, em Nova Iorque.
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StablecoinArbitrageur
· 06-29 06:27
As métricas de risco do banco falharam.
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MEVictim
· 06-26 07:28
Outra vez na área de fazer as pessoas de parvas.
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NonFungibleDegen
· 06-26 07:15
É possível ganhar um processo se você foi enganado?
Homem processa o Citibank por ter tolerado um esquema de encriptação de 20 milhões de dólares, acusando-o de não ter impedido transferências suspeitas de 4 milhões.
【moeda界】Um homem nos EUA processou o Citibank, acusando-o de não ter impedido um esquema de "Scams de pig-butchering" de 20.000.000,00 dólares em encriptação. O autor afirma que conheceu o golpista de identidade falsa através das redes sociais e perdeu fundos após investir na plataforma NFT. O Citibank é acusado de ter processado 12 transferências suspeitas, totalizando cerca de 4.000.000,00 dólares, sem identificar sinais de risco. A queixa alega que o banco falhou gravemente na supervisão e na revisão. O caso já foi registrado no tribunal federal de Manhattan, em Nova Iorque.