O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, está em julgamento, ex-colegas irão testemunhar.

Há quase um ano, a famosa plataforma de negociação de criptomoedas FTX desabou, e seu fundador e ex-CEO Sam Bankman-Fried(SBF) viu sua reputação destruída. Esta semana, SBF enfrentará um julgamento com um júri composto por seus pares, tentando recuperar a liberdade. No entanto, alguns de seus amigos mais próximos testemunharão primeiro.

Durante o julgamento de seis semanas, a acusação irá analisar detalhadamente vários depoimentos, documentos internos, e-mails e uma grande quantidade de evidências, a fim de revelar os detalhes sobre a suposta apropriação indevida de bilhões de dólares em fundos de clientes por parte desta plataforma de negociação. As evidências mais notáveis podem vir de antigos amigos e aliados de SBF.

Alguns ex-colegas de SBF chegaram a um acordo de confissão com o Departamento de Justiça dos EUA, e eles irão depor contra o ex-magnata das criptomoedas. Entre eles estão a ex-namorada de SBF, Caroline Ellison, e o amigo de infância, Gary Wang, ambos profundamente envolvidos nas operações diárias da FTX e do fundo de negociação quantitativa Alameda Research. Outras duas pessoas, cuja identidade ainda não foi revelada, podem testemunhar após receberem imunidade, indicando que também podem ter ligações com a plataforma de negociação. O Departamento de Justiça dos EUA também planeja convocar ex-clientes e investidores da FTX de todo o mundo como testemunhas durante o julgamento.

Principal Testemunha

Caroline Ellison: ex-CEO da Alameda

Como ex-líder do fundo de hedge de criptomoedas Alameda Research, associado à FTX, Ellison deve se tornar uma das testemunhas mais notáveis. Ela revelará a relação entre as duas empresas e a quantidade de tokens FTT que a FTX possui. Devido ao seu relacionamento anterior com SBF, ela é considerada uma das poucas pessoas que realmente entendem a situação interna da FTX.

Ellison juntou-se à empresa de criptomoedas de SBF em outubro de 2021. Em dezembro de 2022, ela admitiu ter enganado deliberadamente os credores e ter obtido um "limite de crédito ilimitado" para a Alameda Research através da FTX. O seu conhecimento sobre o suposto compartilhamento de fundos dos clientes entre a FTX e a Alameda pode tornar-se um ponto crucial no julgamento.

Nishad Singh: ex-engenheiro chefe da FTX

Singh foi um dos primeiros funcionários da Alameda Research e atuou como diretor de engenharia. Mais tarde, tornou-se o chefe de engenharia da plataforma de negociação de derivativos FTX, sendo um dos três responsáveis pelas chaves do motor de correspondência da FTX. Singh estava ciente de que a FTX emprestava os fundos dos clientes para a Alameda e, em fevereiro deste ano, se declarou culpado de seis acusações criminais, incluindo fraude e conspiração.

Gary Wang: cofundador da Alameda Research e FTX

Wang é cofundador da Alameda Research e da FTX, tendo atuado como diretor de tecnologia em ambas as empresas. Ele é visto como um participante chave da FTX e tem uma relação próxima com SBF em nível privado. Wang permitiu que a Alameda mantivesse uma linha de crédito praticamente sem restrições na FTX e se declarou culpado das acusações relacionadas em dezembro de 2022.

Outros Testemunhas

• Andria van der Merwe: economista de investigação sobre a regulamentação dos mercados financeiros
• Peter Easton: Professor da Universidade de Notre Dame, irá resumir a situação financeira da Alameda Research e da FTX.
• Thomas Bishop: consultor empresarial, especializado em investigação forense e questões contábeis
• Brian Kim: especialista em análise de dados e forense
• Joseph Pimbley: especialista em gestão de risco financeiro
• Andrew Di Wu: Professor de Finanças e Tecnologia da Universidade de Michigan

Testemunha a determinar

Alguns executivos-chave intimamente relacionados com SBF ainda não foram publicamente listados como possíveis testemunhas, incluindo:

• Sam Trabucco: ex-CEO cofundador da Alameda Research
• Dan Friedberg: ex-Chief Compliance Officer da FTX
• Ryan Salame: ex-CEO co-presidente da FTX Digital Markets, já se declarou culpado

Este julgamento revelará muitos dos segredos por trás do colapso da FTX, tendo um profundo impacto na indústria de criptomoedas.