Recentemente, as autoridades reguladoras financeiras de Singapura tomaram uma decisão de penalização em um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo 2,2 bilhões de dólares, com nove instituições financeiras conhecidas multadas em um total de 27,5 milhões de dólares de Singapura (cerca de 21,5 milhões de dólares americanos) devido à má gestão da AML.
A severidade desta sanção e a abrangência das instituições envolvidas são, de fato, raras na história da regulação financeira em Singapura. Neste caso, a subsidiária do Credit Suisse em Singapura foi multada no montante máximo de 5,8 milhões de dólares de Singapura devido à execução deficiente das medidas de AML. Ao mesmo tempo, os negócios do Citibank em Singapura também foram penalizados devido a problemas de conformidade.
Este caso de lavagem de dinheiro foi exposto pela primeira vez em 2023 e após dois anos de investigação aprofundada, finalmente chegou ao fim. O caso abrange uma ampla gama de áreas, desde propriedades de luxo até criptomoedas, abrangendo vários setores. Durante este processo, as autoridades de aplicação da lei apreenderam uma grande quantidade de dinheiro, bens imóveis, produtos de luxo e ativos digitais.
Vale ressaltar que este caso também envolveu dez suspeitos de origem chinesa conhecidos como "Bando de Fujian", que já foram condenados de acordo com a lei. Além disso, dois ex-executivos de banco também foram processados no ano passado por estarem envolvidos neste caso.
A Autoridade Monetária de Singapura afirmou que continuará a monitorar os progressos na correção das instituições financeiras envolvidas, garantindo que elas reforcem efetivamente os sistemas de gestão de AML. Esta série de medidas não só destaca a determinação de Singapura em combater o crime financeiro, mas também serve de alerta para as instituições financeiras globais em termos de conformidade com AML.
Este incidente destaca novamente a importante responsabilidade das instituições financeiras no trabalho de AML, ao mesmo tempo que reflete a urgência de fortalecer a gestão de conformidade e o controle de riscos em um ambiente financeiro internacional cada vez mais complexo. Com o aumento contínuo da supervisão, as instituições financeiras devem estar mais atentas e aprimorar continuamente seus mecanismos de AML para manter a estabilidade e a reputação do sistema financeiro.
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GasFeeCrybaby
· 15h atrás
2750 mil também é chamado de multa? Não é nem suficiente para eles encherem os dentes.
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SolidityJester
· 15h atrás
Verificar tudo, espera aí, vou primeiro pegar um banquinho.
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EthMaximalist
· 15h atrás
Mais um problema para o Credit Suisse? Era de se esperar!
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ForkThisDAO
· 15h atrás
Se não consegue jogar, não jogue. Um banco que não consegue lidar com a lavagem de dinheiro também merece ser chamado de regulador.
Recentemente, as autoridades reguladoras financeiras de Singapura tomaram uma decisão de penalização em um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo 2,2 bilhões de dólares, com nove instituições financeiras conhecidas multadas em um total de 27,5 milhões de dólares de Singapura (cerca de 21,5 milhões de dólares americanos) devido à má gestão da AML.
A severidade desta sanção e a abrangência das instituições envolvidas são, de fato, raras na história da regulação financeira em Singapura. Neste caso, a subsidiária do Credit Suisse em Singapura foi multada no montante máximo de 5,8 milhões de dólares de Singapura devido à execução deficiente das medidas de AML. Ao mesmo tempo, os negócios do Citibank em Singapura também foram penalizados devido a problemas de conformidade.
Este caso de lavagem de dinheiro foi exposto pela primeira vez em 2023 e após dois anos de investigação aprofundada, finalmente chegou ao fim. O caso abrange uma ampla gama de áreas, desde propriedades de luxo até criptomoedas, abrangendo vários setores. Durante este processo, as autoridades de aplicação da lei apreenderam uma grande quantidade de dinheiro, bens imóveis, produtos de luxo e ativos digitais.
Vale ressaltar que este caso também envolveu dez suspeitos de origem chinesa conhecidos como "Bando de Fujian", que já foram condenados de acordo com a lei. Além disso, dois ex-executivos de banco também foram processados no ano passado por estarem envolvidos neste caso.
A Autoridade Monetária de Singapura afirmou que continuará a monitorar os progressos na correção das instituições financeiras envolvidas, garantindo que elas reforcem efetivamente os sistemas de gestão de AML. Esta série de medidas não só destaca a determinação de Singapura em combater o crime financeiro, mas também serve de alerta para as instituições financeiras globais em termos de conformidade com AML.
Este incidente destaca novamente a importante responsabilidade das instituições financeiras no trabalho de AML, ao mesmo tempo que reflete a urgência de fortalecer a gestão de conformidade e o controle de riscos em um ambiente financeiro internacional cada vez mais complexo. Com o aumento contínuo da supervisão, as instituições financeiras devem estar mais atentas e aprimorar continuamente seus mecanismos de AML para manter a estabilidade e a reputação do sistema financeiro.