Avaliação de riscos de projetos Web3 e proteção de segurança de fundos

Com o crescimento da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos fraudulentos atraem investidores através de publicidade enganosa e marketing excessivo. Eles podem usar promessas de altos retornos, anúncios chamativos, dados falsos e antecedentes fictícios para ganhar confiança. Se os investidores acreditarem nessas falsas promessas, podem seguir cegamente, levando a perdas financeiras.

Mais grave ainda, certos projetos mal-intencionados adotam táticas de marketing enganosas. Por exemplo, durante a queda do mercado de criptomoedas, manipulações maliciosas forçam os investidores a venderem em perdas, resultando em lucros exorbitantes para os manipuladores. Esse tipo de comportamento não apenas prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.

Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de risco para projetos Web3. Esses serviços avaliam o risco do projeto através de múltiplos critérios de julgamento, tanto on-chain quanto off-chain, incluindo 17 critérios on-chain e 9 critérios off-chain, podendo realizar uma avaliação de segurança abrangente para as partes do projeto.

O processo de avaliação inclui a obtenção abrangente de informações sobre o projeto, a análise da situação das transações de fundos em cadeia e as informações de promoção do projeto, determinando se o fluxo de fundos durante a operação do projeto e o produto estão sendo executados de acordo com a documentação. Por exemplo, verificar se os tokens do projeto estão distribuídos conforme descrito na documentação, se a lógica do contrato corresponde ao conteúdo da documentação do projeto, se existem manipulações maliciosas e se existem papéis privilegiados no contrato que possam se beneficiar de maneira ilícita.

Quando se confirma que a parte do projeto está a obter lucros ilegais, pode-se procurar ajuda através de serviços de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar a compreender o histórico de transações, incluindo valores de transação, horários de transação e outras informações, bem como o fluxo de fundos de criptomoedas, incluindo a direção e o destino da transferência.

O serviço de rastreamento de criptomoedas inclui principalmente duas direções: rastreamento de fundos maliciosamente obtidos por projetos e rastreamento de fundos roubados.

No caso de lucro malicioso por parte da equipe do projeto, é possível rastrear o fluxo de fundos da equipe, comparar documentos promocionais da equipe em diferentes períodos, e utilizar métodos de rastreamento de fundos para realizar uma análise aprofundada dos endereços envolvidos em vendas agressivas, a fim de encontrar pistas da equipe do projeto e ajudar os investidores a recuperar seus fundos.

Em caso de roubo de fundos, é necessário primeiro confirmar o montante e o tempo do endereço roubado, em seguida, rastrear e monitorar o endereço, ao mesmo tempo que se utiliza bancos de dados relevantes para confirmar o destino dos fundos. Se os fundos entrarem numa bolsa, pode-se obter informações sobre o atacante através de investigação e coleta de provas; se os fundos entrarem numa plataforma de mistura, será necessária uma análise e coleta de provas mais aprofundadas para obter informações sobre o atacante.

Para evitar perdas de investimento, os investidores devem manter-se alertas e escolher cuidadosamente os projetos Web3. Ao selecionar um projeto, é importante consultar a documentação oficial do projeto e outras informações relevantes, além de entender profundamente a situação real da equipe do projeto, evitando seguir cegamente. Se ocorrer furto de fundos, deve-se procurar ajuda profissional rapidamente para recuperar os fundos o quanto antes.

No geral, os serviços de avaliação de risco de projetos Web3 visam aumentar a segurança do Web3 e evitar que investidores desavisados sofram perdas. No entanto, devido às características da blockchain, não é possível garantir a precisão total dos dados. Portanto, os investidores ainda devem ter cautela ao participar de projetos Web3 e fazer uma boa gestão de riscos.