Análise da lógica de determinação judicial relacionada com crimes de moeda virtual

I. Visão geral

Após estudar uma grande quantidade de casos criminais relacionados com moeda virtual, pode-se verificar que as autoridades judiciais apresentam algumas "regras não escritas" ou dependências de caminhos na definição de critérios de condenação ao lidar com este tipo de casos. Este artigo irá explorar como a prática judicial determina a criminalização de certos comportamentos comuns relacionados com moeda.

Dois, Casos Típicos

Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma sentença em um caso de fraude de captação de recursos. O caso envolve vários modelos de negócios, incluindo emissão de moeda, promoção, marketing e ICO. A particularidade do caso é que os principais culpados, identificados como Xia, foram inicialmente condenados pelo Tribunal de Zhongxiang, em Hubei, a uma pena suspensa por organização e liderança de atividades de pirâmide. No entanto, essa condenação foi posteriormente revogada pelo Tribunal de Hangzhou, que os condenou por fraude de captação de recursos e impôs uma pena de prisão perpétua. O Tribunal Superior de Zhejiang rejeitou o recurso e manteve a sentença do Tribunal de Hangzhou.

Este caso envolve a lógica de condenação dos crimes de pirâmide e fraudes, o que merece uma investigação aprofundada.

Três, Tipos de Crimes Relacionados com Moeda e Lógica de Condenação

( uma) questão sobre a legalidade das transações de moeda virtual

Desde o anúncio das sete agências em setembro de 2017 sobre a prevenção dos riscos de financiamento através da emissão de tokens, a emissão de tokens no país é considerada uma atividade de financiamento público ilegal, suspeita de captação irregular de recursos e outras atividades criminosas. Mesmo as moedas virtuais emitidas no exterior, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, são vistas como um conceito virtual.

No caso de Xia, o tribunal considerou que o comportamento do emissor (vendedor) da plataforma de negociação de moeda virtual era ilegal, mas não esclareceu se os participantes normais (compradores) estavam a cometer uma infração.

(二) Tipos comuns de crimes relacionados com moeda

1. Crimes de fraude (crime de fraude, crime de fraude contratual, crime de fraude em captação de recursos)
2. Crime de pirâmide
3. Crime de exploração de jogo
4. Crime de exploração ilegal

( três ) lógica de condenação por crime relacionado com moeda

Tomando como exemplo os crimes de pirâmide e de fraude de captação de recursos:

1. Elementos constitutivos do crime de pirâmide

   • Definir um limiar para absorver participantes
   • Utilizar o número de desenvolvedores como base para calcular a compensação
   • Organizações de pirâmide com três ou mais níveis e mais de trinta pessoas
   • O objetivo do agente é enganar os participantes para obter bens.

2. Lógica de condenação de crimes de fraude:

   • O agente dispõe de bens ao induzir a vítima em erro.
   • Proprietário de direitos de propriedade prejudicado
   • O agente obtém bens de terceiros

Em casos de moeda virtual, as autoridades judiciais muitas vezes veem as moedas de ar como ferramentas de fraude, usadas para trocar por moedas principais.

Quatro, Conclusão

Embora atualmente não haja uma proibição clara sobre o investimento em moeda virtual no país, as autoridades judiciais podem agir com base em "suspeita de perturbação da ordem financeira e ameaça à segurança financeira". A compreensão e a aplicação das regulamentações relacionadas podem variar de região para região, o que é especialmente evidente no campo de casos envolvendo moeda virtual.

Os investidores devem estar plenamente cientes dos riscos legais associados ao investimento em moeda virtual e participar cautelosamente nas atividades relacionadas. Ao mesmo tempo, os profissionais do setor devem acompanhar de perto as tendências regulatórias e a prática judicial, para melhor compreender os limites de conformidade.