Мать и дочь Тайбэя были обмануты, и случайно выяснилось, что известный ювелир подозревается в использовании USDT в качестве мошеннической группы для отмывания 2 млрд юаней, что вызвало внимание финансового регулирования. (Резюме: Вьетнам раскрыл дело о мошенничестве с криптовалютой: Matrix Chain привлекла почти 400 миллионов долларов, главный подозреваемый был арестован) (Справочное приложение: Bitrace 2025 Crypto Crime Report всплеск мошенничества и улучшение нормативных замораживаний) В прошлом году мать и дочь по фамилии Нин в районе Нэйху, город Тайбэй, понесли убытки в размере 12 миллионов юаней из-за мошенничества с инвестициями, и когда они сообщили об этом случае, полиция высмеяла их «Вы все еще живы» и «ваши деньги не могут быть возвращены», а после возвращения домой мать и дочь упали в обморок и оставили предсмертную записку, чтобы пойти в тупик. Трагедия неожиданно показала, что известный тайбэйский ювелир «Яма Даймонд» подозревается в отмывании денег для мошеннического синдиката на сумму 2 миллиарда тайваньских долларов. Согласно расследованию прокуратуры, мошеннический синдикат, ставший жертвой матери и дочери, возглавляют Хун Хуанлун и его сын, члены банды Bamboo Union, а Линь Чжунвэй, лицо, отвечающее за Aima Diamond, обвиняется в отмывании денег для мошеннической группы путем покупки и продажи Tether в течение шести месяцев (USDT) и обработки 2 миллиардов тайваньских долларов за несколько месяцев, получив незаконную прибыль в размере более 10 миллионов юаней. Сеть по отмыванию мошенников, созданная отцом и сыном Хун Хуанлуна, тщательно разделила труд. Сначала члены мошеннической группировки заманивали жертв, а после того, как украденные деньги были собраны водителем, они слой за слоем переходили из рук в руки, а затем старая ювелирная компания «Yaoma Diamond», которой руководил Линь Чжунвэй, конвертировала наличные деньги в (USDT) Tether и быстро перевела их на зарубежные базы, чтобы избежать обнаружения. Линь Чжунвэй, ответственный за Aima Diamond, подозревает, что из-за спада в алмазном бизнесе он шел на риск и сотрудничал с неизвестными гражданами Китая, чтобы покупать по низкой цене и продавать USDT мошенническим группам, чтобы заработать спреды и комиссию за обработку. Адвокат Лин Нан публично заявил: «В обвинительном заключении Лин Нан не указан среди мошеннических членов, а золотой поток и временная точка не совпадают с золотым потоком жертвы. Мы дадим показания в суде». В настоящее время прокуратура изъяла около 40 миллионов юаней наличными, 136 000 (USDT) Tether, ряд известных автомобилей и около 20 миллионов юаней золотых слитков на имена Хун Хуанлуна и Линь Чжунвэя. Все дело было передано в прокуратуру округа Тайбэй по подозрению в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности, а в феврале этого года было возбуждено уголовное дело. Хун Хуанлун был выпущен под залог, в то время как ювелир Линь Чжунвэй не был задержан. Этот случай не только является продолжением семейной трагедии, но и показывает, как организованная преступность использует уязвимости финтеха. В настоящее время FSC и Министерство юстиции планируют усилить надзор за виртуальными активами, надеясь предотвратить подобные преступления, но самое главное, что обществу нужно быть более бдительной и осторожной в отношении мошенничества с инвестициями. Расширенное чтение: Ветки выудили «горькую основную нить мошенничества с виртуальной валютой»: шокированный, увидев потерю в 60 миллионов, кто-то взял кредит, чтобы откусить тост Похожие отчеты ZachXBT: BitoPro подозревается в потере 11,5 миллионов долларов после взлома 8 мая Доказательство резерва микростратегии цепочки PoR, Майкл Сэйлор: Публичный адрес слишком глуп, чтобы хакеров было легко сфальсифицировать 〈Мошенничество было высмеяно полицией «Как это все еще живо» Мать и дочь упали в обморок и умерли! За спиной старого ювелира отмывание денег USDT» Эта статья была впервые опубликована в журнале BlockTempo «Динамический тренд — самое влиятельное новостное СМИ о блокчейне».
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Афера была высмеяна сотрудником полиции "Как это еще живо" Мать и дочь рухнули и покончили с собой! За ним стоит старый ювелир USDT по отмыванию денег
Мать и дочь Тайбэя были обмануты, и случайно выяснилось, что известный ювелир подозревается в использовании USDT в качестве мошеннической группы для отмывания 2 млрд юаней, что вызвало внимание финансового регулирования. (Резюме: Вьетнам раскрыл дело о мошенничестве с криптовалютой: Matrix Chain привлекла почти 400 миллионов долларов, главный подозреваемый был арестован) (Справочное приложение: Bitrace 2025 Crypto Crime Report всплеск мошенничества и улучшение нормативных замораживаний) В прошлом году мать и дочь по фамилии Нин в районе Нэйху, город Тайбэй, понесли убытки в размере 12 миллионов юаней из-за мошенничества с инвестициями, и когда они сообщили об этом случае, полиция высмеяла их «Вы все еще живы» и «ваши деньги не могут быть возвращены», а после возвращения домой мать и дочь упали в обморок и оставили предсмертную записку, чтобы пойти в тупик. Трагедия неожиданно показала, что известный тайбэйский ювелир «Яма Даймонд» подозревается в отмывании денег для мошеннического синдиката на сумму 2 миллиарда тайваньских долларов. Согласно расследованию прокуратуры, мошеннический синдикат, ставший жертвой матери и дочери, возглавляют Хун Хуанлун и его сын, члены банды Bamboo Union, а Линь Чжунвэй, лицо, отвечающее за Aima Diamond, обвиняется в отмывании денег для мошеннической группы путем покупки и продажи Tether в течение шести месяцев (USDT) и обработки 2 миллиардов тайваньских долларов за несколько месяцев, получив незаконную прибыль в размере более 10 миллионов юаней. Сеть по отмыванию мошенников, созданная отцом и сыном Хун Хуанлуна, тщательно разделила труд. Сначала члены мошеннической группировки заманивали жертв, а после того, как украденные деньги были собраны водителем, они слой за слоем переходили из рук в руки, а затем старая ювелирная компания «Yaoma Diamond», которой руководил Линь Чжунвэй, конвертировала наличные деньги в (USDT) Tether и быстро перевела их на зарубежные базы, чтобы избежать обнаружения. Линь Чжунвэй, ответственный за Aima Diamond, подозревает, что из-за спада в алмазном бизнесе он шел на риск и сотрудничал с неизвестными гражданами Китая, чтобы покупать по низкой цене и продавать USDT мошенническим группам, чтобы заработать спреды и комиссию за обработку. Адвокат Лин Нан публично заявил: «В обвинительном заключении Лин Нан не указан среди мошеннических членов, а золотой поток и временная точка не совпадают с золотым потоком жертвы. Мы дадим показания в суде». В настоящее время прокуратура изъяла около 40 миллионов юаней наличными, 136 000 (USDT) Tether, ряд известных автомобилей и около 20 миллионов юаней золотых слитков на имена Хун Хуанлуна и Линь Чжунвэя. Все дело было передано в прокуратуру округа Тайбэй по подозрению в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности, а в феврале этого года было возбуждено уголовное дело. Хун Хуанлун был выпущен под залог, в то время как ювелир Линь Чжунвэй не был задержан. Этот случай не только является продолжением семейной трагедии, но и показывает, как организованная преступность использует уязвимости финтеха. В настоящее время FSC и Министерство юстиции планируют усилить надзор за виртуальными активами, надеясь предотвратить подобные преступления, но самое главное, что обществу нужно быть более бдительной и осторожной в отношении мошенничества с инвестициями. Расширенное чтение: Ветки выудили «горькую основную нить мошенничества с виртуальной валютой»: шокированный, увидев потерю в 60 миллионов, кто-то взял кредит, чтобы откусить тост Похожие отчеты ZachXBT: BitoPro подозревается в потере 11,5 миллионов долларов после взлома 8 мая Доказательство резерва микростратегии цепочки PoR, Майкл Сэйлор: Публичный адрес слишком глуп, чтобы хакеров было легко сфальсифицировать 〈Мошенничество было высмеяно полицией «Как это все еще живо» Мать и дочь упали в обморок и умерли! За спиной старого ювелира отмывание денег USDT» Эта статья была впервые опубликована в журнале BlockTempo «Динамический тренд — самое влиятельное новостное СМИ о блокчейне».