Банк Standard Chartered подвергся иску на сумму 2 700 000 000 долларов из-за предполагаемой роли в мошенничестве с суверенным фондом благосостояния Малайзии - The Daily Hodl
Ликвидаторы, по сообщениям, подали в суд на сингапурское подразделение Standard Chartered из-за обвинений в том, что британский банковский гигант способствовал мошенничеству, приведшему к убыткам более чем на 2,7 миллиарда долларов.
Обвинения связаны с заговором по хищению 4,5 миллиарда долларов, осуществленным против малайзийского суверенного фонда 1Malaysia Development Berhad, известного как скандал 1MDB, который начался еще в 2009 году.
Стандартный Чартер "категорически отверг" обвинения, выдвинутые в новом иске в Сингапуре, согласно новому отчету Reuters.
Ликвидаторы из финансового гиганта Kroll подали иск, утверждая, что британский банк способствовал мошенничеству 1MDB.
По утверждениям трех компаний, связанных со скандалом и находящихся в процессе ликвидации, Standard Chartered якобы игнорировала тревожные сигналы и обработала более 100 внутренних банковских переводов между 2009 и 2013 годами, что способствовало скрытию средств 1MDB.
Объясните ликвидаторов,
"Согласно этому иску, переводы демонстрируют серьезные нарушения и сбои в контроле, которые в конечном итоге позволили кражу государственных средств людьми, действующими на самых высоких уровнях правительства Малайзии в тот период."
Стандарт Чартеред сообщил Reuters, что любые утверждения, сделанные компаниями, были "безосновательными."
В начале этого года бывший сотрудник Goldman Sachs Тим Лейсснер был приговорен к двум годам тюремного заключения за участие в многомиллиардной краже.
Прокуроры утверждают, что Лейсснер и другие, работавшие на банковского гиганта, помогли Малайзии привлечь 6,5 миллиарда долларов для инвестиционного фонда страны через продажу облигаций.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и TelegramНе пропустите ни одного события – подпишитесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящикПроверьте ценовое движениеСерфинг Daily Hodl MixСгенерированное изображение: Midjourney
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Банк Standard Chartered подвергся иску на сумму 2 700 000 000 долларов из-за предполагаемой роли в мошенничестве с суверенным фондом благосостояния Малайзии - The Daily Hodl
Ликвидаторы, по сообщениям, подали в суд на сингапурское подразделение Standard Chartered из-за обвинений в том, что британский банковский гигант способствовал мошенничеству, приведшему к убыткам более чем на 2,7 миллиарда долларов.
Обвинения связаны с заговором по хищению 4,5 миллиарда долларов, осуществленным против малайзийского суверенного фонда 1Malaysia Development Berhad, известного как скандал 1MDB, который начался еще в 2009 году.
Стандартный Чартер "категорически отверг" обвинения, выдвинутые в новом иске в Сингапуре, согласно новому отчету Reuters.
Ликвидаторы из финансового гиганта Kroll подали иск, утверждая, что британский банк способствовал мошенничеству 1MDB.
По утверждениям трех компаний, связанных со скандалом и находящихся в процессе ликвидации, Standard Chartered якобы игнорировала тревожные сигналы и обработала более 100 внутренних банковских переводов между 2009 и 2013 годами, что способствовало скрытию средств 1MDB.
Объясните ликвидаторов,
"Согласно этому иску, переводы демонстрируют серьезные нарушения и сбои в контроле, которые в конечном итоге позволили кражу государственных средств людьми, действующими на самых высоких уровнях правительства Малайзии в тот период."
Стандарт Чартеред сообщил Reuters, что любые утверждения, сделанные компаниями, были "безосновательными."
В начале этого года бывший сотрудник Goldman Sachs Тим Лейсснер был приговорен к двум годам тюремного заключения за участие в многомиллиардной краже.
Прокуроры утверждают, что Лейсснер и другие, работавшие на банковского гиганта, помогли Малайзии привлечь 6,5 миллиарда долларов для инвестиционного фонда страны через продажу облигаций.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram Не пропустите ни одного события – подпишитесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящик Проверьте ценовое движение Серфинг Daily Hodl Mix Сгенерированное изображение: Midjourney