Комиссия по рынкам капитала Турции заблокировала доступ к PancakeSwap для несанкционированных Крипто-сервисов

Комиссия по рынкам капитала Турции (CMB) заблокировала 46 криптовалютных веб-сайтов, включая PancakeSwap (CAKE), за предоставление несанкционированных криптовалютных услуг. CMB является финансовым регулятором Турции и начнет судебные разбирательства против различных криптоуслуг. Турция недавно предприняла шаги для уменьшения количества несанкционированных услуг, предлагаемых гражданам Турции. PancakeSwap является одной из самых успешных Децентрализованных бирж (DEXs) наряду с Uniswap и Curve. PancakeSwap имел более 325 миллиардов долларов объема торгов в июне. На данный момент неясно, почему турецкие чиновники сочли веб-сайты несанкционированными, но CMB, вероятно, предпочел бы, чтобы криптоуслуги были должным образом зарегистрированы.

PancakeSwap является Децентрализованная биржа (DEX) на Binance Chain. Комиссия по рынкам капитала Турции (CMB) заблокировала DEX в рамках кампании по блокировке несанкционированных криптопроектов. Турция усиливает свои усилия по регулированию криптоиндустрии. Это первый случай, когда Турция заблокировала DEX. Правительства по всему миру ищут способы регулирования криптовалюты, поскольку относительно новая технология становится все более мейнстримной. Одной из ключевых областей беспокойства является явление «разделки свиней», когда состоятельные криптохолдеры становятся жертвами мошенников. Правительства по всему миру глубоко обеспокоены этой тенденцией. Турция может уменьшить свою зависимость от технологий, которые могут эксплуатировать мошенники.

Турция стала значительным рынком роста для криптовалют, с заметным увеличением объемов торговли криптовалютами с 25,1% в 2023 году до 27% в 2024 году. Однако это дополнительное количество торгов привлекло внимание турецких регуляторов. Турецкие крипто-трейдеры проявляют большой интерес к долгосрочным инвестициям и кейсам использования криптовалют, которые способствуют финансовой инклюзивности. Тем не менее, турецкие власти обеспокоены волатильностью цен на цифровые активы и незаконной деятельностью в блокчейне. Они решили эту проблему, установив новые стандарты для криптоиндустрии, включая Know Your Customer (KYC) и требования к лицензированию. Вполне возможно, что PancakeSwap был закрыт из-за отсутствия соответствующих лицензий для ведения деятельности в стране. Тем не менее, PancakeSwap является DEX, что означает, что он не работает как традиционный финансовый бизнес.

Совет по рынкам капитала (CMB), основной регулирующий орган в Турции, взял на себя управление ситуацией, изложив новую криптовалютную программу на 2025 год. Теперь у CMB есть полные полномочия для регулирования поставщиков криптоуслуг. Сначала CMB идентифицирует поставщика криптоуслуг, а затем регулирует его. Именно это, вероятно, произошло с PancakeSwap, несмотря на то, что это DEX, который был идентифицирован турецкими властями как поставщик криптоуслуг. CMB неустанно работает над борьбой с криптопреступлениями, делая обязательными проверки идентификации для крипто-транзакций, превышающих 425 долларов. Крипто-транзакции также будут требовать добавления 20-символьной заметки к блокчейну, обеспечивая четкую бумажную трассировку всех криптовалютных операций. Крипто-платежи были запрещены с 2021 года. Многие страны мира приняли жесткий подход к торговле криптовалютами. Турция вполне может быть одной из таких стран.

Согласно данным турецких властей, провайдер криптографических услуг должен разработать внутренние стратегии управления рисками и иметь процедуры для борьбы с отмыванием денег на своей платформе. Это включает в себя сообщение о любых подозрительных действиях соответствующим органам. Невыполнение этого требования может привести к внешнему аудиту со стороны государственных чиновников. Турецкое правительство установило несколько предельных лимитов для предотвращения отмывания денег в стране, включая дневной лимит в 3 000 $ и месячный лимит в 50 000 $. Такие меры затруднят отмывателям денег ведение их бизнеса с легкостью. Провайдеры криптографических услуг, которые не соблюдают правила, могут столкнуться с отзывом своих лицензий. Турецкое правительство также пытается бороться с незаконными азартными играми, которые стали трудным бизнесом для сокращения.