США подали в суд на основателя финансовой пирамиды OmegaPro, связанной с шифрованием, сумма иска составляет 650 миллионов долларов! Ответчик может получить до 40 лет тюремного заключения.

Министерство юстиции США в этот понедельник обнародовало громкое обвинительное заключение, обвиняя двух мужчин в операции крупной схемы шифрования инвестиций, в результате которой тысячи инвесторов понесли огромные убытки, а сумма ущерба превышает 650 миллионов долларов. Это одно из крупнейших уголовных обвинений в шифровании мошенничества в последние годы.

Тщательно сплетенная «ловушка для быстрого обогащения»: ложные платформы и обещания сверхвысокой прибыли

Согласно исковому заявлению, соучредители Майкл Шеннон Симс и Хуан Карлос Рейносо в 2019 году запустили ложную платформу для инвестиций в криптоактивы под названием OmegaPro. Платформа обещала инвесторам получить поразительную прибыль до 300% всего за 16 месяцев, утверждая, что у нее есть «команда элитных трейдеров», которая получает прибыль через торговлю на валютном рынке (Forex). Это неприемлемое обещание высокой прибыли является типичной характеристикой схемы Понци и криптоактивов.

Раскрытие потоков средств: сбор и внутренний перевод Криптоактивов

Инвесторы были обязаны использовать Криптоактивы (такие как Биткойн, USDT и т.д.) для инвестирования. Однако шифрованные активы, внесенные жертвами, не использовались для реальных сделок, а переводились в шифрованный кошелек, контролируемый внутренними участниками промывания глаз. Затем эти средства незаметно выплачивались верхушке промоутеров проекта в качестве комиссии, формируя типичный Понци-схема и путь шифрования промывания.

Роскошная упаковка и мировая пропаганда: промывание глаз для обмана доверия

Чтобы сделать проект OmegaPro более легитимным и надежным и привлечь больше инвесторов из криптоиндустрии, Симс и Рейнольдс провели роскошные и громкие оффлайн-промоакции в Латинской Америке, Европе и США. Они использовали социальные сети, демонстрируя роскошные автомобили, брендовую продукцию и другие способы показать богатство, даже потратили огромные суммы на проецирование логотипа компании на самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа в Дубае, создавая ложное впечатление о мощи проекта и занимаясь крипто-влиянием маркетинга.

Крах и продолжение мошенничества: ложные утверждения о хакерской атаке, перевод на новую платформу

Когда промывание глаз становится невыносимым и начинается крах, основатель OmegaPro, оказывается, лжет, что платформа подверглась "хакерской атаке". Жертвам говорят, что их средства будут переведены на новую платформу под названием Broker Group, в рамках "плана реорганизации". Однако это всего лишь тактика затягивания и вторичного сбора. На самом деле, пользователи на всех платформах лишены функции вывода средств, полностью потеряли контроль над своими криптоактивами и доступ к ним, столкнувшись с невозможностью вывести криптоактивы.

Юридические меры: максимальное наказание 40 лет лишения свободы, глобальная борьба с промыванием глаз в сфере шифрования

В настоящее время двое обвиняемых сталкиваются с уголовными обвинениями в телефонном мошенничестве и отмывании денег. Если их признают виновными, каждый из них может получить максимальный срок в 40 лет федеральной тюрьмы. Это дело происходит на фоне того, что глобальные финансовые регулирующие органы (такие как SEC, FCA и другие) продолжают усиливать борьбу с мошенничеством с цифровыми активами и мошенничеством с криптоактивами. На прошлой неделе Управление по финансовому поведению Великобритании (FCA) только что приговорило двух главных фигурантов аналогичной схемы криптоинвестиций к общему сроку в 12 лет тюремного заключения; эта схема привела к убыткам жертв на сумму около 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Руководитель уголовного отдела Министерства юстиции США прокомментировал это дело, подчеркнув, что власти будут продолжать преследовать преступления, связанные с использованием криптовалюты для мошенничества с инвесторами: "Мы возглавляем усилия по борьбе с этими сложными и крайне опасными схемами мошенничества с цифровыми активами", - сказал он, добавив, что прокуроры твердо настроены на то, чтобы "отстоять права многочисленных жертв и вернуть украденные криптоактивы".