Юго-Восточная Азия: индустрия торговли рабами через мошенничество с криптоактивами "сильный пресс" на платформе обеспечения сделок, раскрывающая детали покупки и продажи рабов за USDT.

Платформа обеспечения сделок с криптоактивами должна была предоставлять услуги посредника для обеспечения доверия между сторонами сделки. Однако в серых зонах Юго-Восточной Азии некоторые платформы стали рассадниками черной и серой экономики, а некоторые даже стали пособниками торговли людьми. Эти платформы в основном предоставляют услуги обеспечения сделок для незаконной деятельности, такой как отмывание денег, платежи, проверка документов, контрабанда и азартные игры, и в настоящее время стали мощным инструментом сетевых преступных групп. Более того, помимо этих обычных типов преступлений, некоторые платформы обеспечения сделок также под предлогом "зарубежных услуг" занимаются антигуманной торговлей людьми. Эта статья нацелена на раскрытие тенденций развития этой отрасли и анализ ее бизнес-масштаба и загрязнения капитала на основе криптоактивов, чтобы общественность могла понять эту возмутительную преступную цепочку.

О. Торговля рабами в Юго-Восточной Азии: Уничтожение человеческой природы

Юго-восточная Азия, группы мошенников, должны набирать сотрудников соответствующей национальности в зависимости от целевой аудитории мошенничества. В качестве примера мошенничества, нацеленного на китайскую общину, «Схема убойного свиней (Pig Butchering Scam)», каждый год большое количество молодых китайцев пересекает границу легальными или нелегальными способами, чтобы работать в зонах мошенничества. Эти молодые люди, как правило, обмануты и принуждены ехать в Юго-Восточную Азию; когда они осознают, что их продали в индустрию мошенничества как рабов, зачастую уже слишком поздно, чтобы выбраться.

Ужасно, что торговля людьми в этой отрасли оценивается в явных ценах и в качестве основного инструмента оплаты используется USDT (Tether). Обычно наиболее популярными "товарами" являются молодые мужчины в возрасте 20-30 лет, которые могут продаваться по более высокой цене, в то время как лица младше 20 лет и старше 35 лет считаются "неликвидом", цена на них либо гораздо ниже, либо требуется более строгая проверка. Женщины почти не участвуют в сделках.

Два, услуги гарантии сделок «Сильный пресс»: искажение механизма доверия

В сфере регулярной торговли черными и серыми активами бизнес-логика платформы обеспечения сделок аналогична логике электронной коммерции: продавцы должны сначала внести залог на платформу, прежде чем смогут начать свою деятельность, и сумма сделок, проводимых одновременно, не может превышать предел залога. Если продавец по своим причинам не может предоставить эффективные услуги или товары, покупатель имеет право подать заявку на арбитраж платформы и даже получить компенсацию из залога. Через эту модель платформа обеспечения сделок создает доверие между сторонами незаконной торговли.

Однако в отношении торговли людьми основная модель также остается неизменной. Когда человеческие существа становятся объектом торговли, такие торговцы называются "торговыми гаранторами услуг". Однако из-за того, что жертвы, не желающие этого, могут в любой момент попытаться сбежать (в буквальном смысле), обратиться в полицию или отказаться сотрудничать, некоторые торговцы прибегают к запугиванию, принуждению, избиению и другим подобным действиям в процессе транспортировки. Торговцы, предоставляющие такие дополнительные услуги, называются "торговыми гаранторами принуждения". "Принуждение" в жаргоне отрасли означает похищение.

Из-за борьбы правоохранительных органов по всему миру с транснациональной преступностью в области торговли людьми, подавляющее большинство платформ гарантии сделок отказываются предоставлять услуги по обеспечению сделок, связанных с торговлей людьми. Даже абсолютный ведущий гарант сделки, принадлежащий группе Huiwang из Камбоджи, платформа Tudou Guarantee, подчеркивает "человеческие границы" и заявляет, что не будет участвовать, что говорит о высокой степени опасности такого рода бизнеса.

Три. Группа обеспечения навигации: раскрытие потоков капитала Криптоактивов

Лингхао Гарантия является единственной платформой среди десяти крупнейших платформ по обеспечению сделок в Юго-Восточной Азии, которая управляет публичной группой "Выезд на работу" (Public Group) и частной группой (Private group), а также четко указала на предоставление услуг по обеспечению сделок с "гарантированными автомобилями". В закрепленном объявлении официального канала Telegram Лингхао Гарантия упоминается, что "гарантирующие продавцы автомобилей" должны предоставлять депозит через адресы, указанные в частной группе, что указывает на то, что контрагенты по публичным адресам относятся к сущностям, связанным с транснациональной торговлей людьми в Юго-Восточной Азии.

Благодаря этому, исследователи Bitrace смогли провести анализ блокчейна. Гарант платформы активировал адреса специальной группы 23 февраля 2025 года, и за менее чем 5 месяцев в систему поступило 10,074,805.56 USDT, что составляет более 10 миллионов долларов. Стоит отметить, что эта партия средств представляет собой лишь депозиты от торговцев, которые осуществляют бизнес только в рамках "гарантия под залог" под управлением гарант платформы, в пределах депозита торговцы могут многократно выполнять операции, а реальный объем средств, связанных с транснациональной торговлей людьми в Юго-Восточной Азии, значительно превышает эту цифру.

Путем анализа финансирования контрагентов адреса группы гарантии навигации, исследователи Bitrace пытаются оценить ситуацию с использованием централизованных торговых платформ. В направлении источника средств две биржи перевели 18 транзакций на общую сумму 72 418 USDT на адреса, подлежащие аудиту, что означает, что продавцы гарантии навигации напрямую использовали адреса биржи для внесения депозитов, которые были использованы для обеспечения их бизнеса по торговле людьми. В направлении вывода средств 262 адреса пользователей четырех бирж получили 414 транзакций на общую сумму 1 689 730 USDT от объекта аудита, что означает, что после прекращения бизнеса продавцы гарантии навигации напрямую перевели возвращенные платформой депозиты на счета биржи.

Четыре, угроза гарантированного финансирования и вызовы в борьбе с преступностью

Нелегальные торговые платформы обычно сочетаются с анонимными социальными сетями и отмыванием денег на блокчейне, что представляет собой постоянную и скрытую финансовую угрозу для криптоорганизаций. Взглянем на самый распространенный мессенджер Telegram APP: несмотря на то, что большое количество публичных торговцев делятся своей бизнес-информацией и адресами в каналах, действительно опасные нелегальные сделки часто скрываются в закрытых группах или VIP-группах, что затрудняет их обнаружение. Частая смена бизнес-адресов также создает проблемы для постоянного мониторинга; кроме того, ведущие платформы для обеспечения сделок сохраняют относительно стабильную ротацию бизнес-адресов, в то время как у других малых и средних платформ для обеспечения сделок наблюдается большое количество пересекающихся адресов, нерегулярная замена и дублирование бизнес-функций, что предъявляет требования к быстрой реакции специалистов по управлению рисками.

Таким образом, не только незаконные交易 гарантийные платформы для Криптоактивов, но и связанные с организованной преступностью средства, такие как азартные игры, Отмывание денег и мошенничество, также представляют собой финансовую угрозу для централизованных сущностей, таких как биржи.

Заключение:

Борьба с транснациональной преступностью в области торговли людьми в Юго-Восточной Азии зависит не только от правоохранительных действий со стороны государств и регионов, но и от добровольного сотрудничества операторов инфраструктуры шифрования — CEX, OTC, Crypto Payment и т.д. Эта борьба с преступностью требует совместных усилий, чтобы эффективно сдерживать эти противочеловечные злодеяния.