Суд Украины приказал передать активы, связанные с делом, из счета CEX в управление активами.

【Суд Украины распорядился о передаче активов, связанных с делом, на счете CEX в Управление по возврату и управлению активами】Киевский Печерский районный суд Украины постановил передать виртуальные активы, изъятые в ходе расследования по делу о крупном мошенничестве и незаконной азартной игре, в Национальное управление по возврату и управлению активами (ARMA). Задействованные активы принадлежат зарегистрированному в шифрование бирже CEX цифровому Кошелек, принадлежащему гражданину Украины (ОСОБА_6), подозреваемому в отмывании денег через нелицензированные платформы, такие как rollbit.com. Общая стоимость изъятых активов превышает 500 миллионов гривен, что значительно превышает контрольный порог. Эти активы охватывают различные шифрования: биткойн, эфир, лайткойн, Solana и Tether (USDT), распределенные по нескольким субсчетам, связанным с основным идентификатором пользователя CEX. Общая сумма различных шифрования, находящихся под арестом, превышает 500 миллионов гривен, что значительно превышает установленный украинским законодательством порог государственного регулирования. Судебное решение также требует от CEX, зарегистрированной на Сейшельских островах как Nest Services Limited, осуществить данный перевод активов и сотрудничать с украинскими властями. ARMA ожидает продажи этих активов через официальную платформу электронных аукционов, чтобы выполнить свои обязанности по управлению арестованным имуществом и возврату его стоимости в государственный бюджет.