Прибыль, полученная от торговли цифровыми активами, в настоящее время находится в поле зрения индийских налоговых органов. Благодаря усовершенствованным механизмам обмена данными между биржами цифровых активов и правительством, налоговые органы активно отслеживают и соотносят транзакции с цифровыми активами в режиме реального времени.
По сообщениям, Налоговая служба Индии связалась с тысячами людей, которые занимались деятельностью, связанной с цифровыми активами, но не указали этот доход в своих налоговых декларациях за финансовые годы 2022–23 и 2023–24. Эти лица получили официальные уведомления с призывом обновить свои налоговые декларации (ITRs) и исправить любые упущения или неточности.
Власти, включая Центральный совет прямых налогов (CBDT), якобы обеспокоены потенциальным уклонением от уплаты налогов и незаконными финансовыми потоками. Они обозначили сегмент "высокорисковых" инвесторов, подозреваемых в направлении нераскрытого дохода в виртуальные цифровые активы (VDAs).
Разгон происходит из-за несоответствий, найденных между информацией, сообщенной налогоплательщиками, и данными, полученными с платформ цифровых активов и вычетов налогов у источника (TDS). В нескольких случаях заявленные цифры не совпадали с фактическими объемами и значениями транзакций, что вызывало подозрения в занижении отчетности или несообщении о доходах, полученных от торговли цифровыми активами.
Налогоплательщики, получившие эти сообщения, были призваны внести исправления через обновленный механизм подачи налоговых деклараций, который позволяет физическим лицам исправлять ранее поданные декларации в установленный срок.
«Мы наблюдаем за начальной стадией масштабной регуляторной архитектуры, отмеченной неукоснительной строгостью в отношении правил «знай своего клиента» и противодействия отмыванию денег, интеграцией судебно-экспертной блокчейн-разведки и институционализацией обязательств по предварительному раскрытию информации», — сказал Радж Капур, основатель и генеральный директор India Blockchain Alliance, в интервью CoinGeek.
«Я бы не стал называть это обвинением криптовалюты как класса активов, а скорее необходимостью подвергнуть ее строгим требованиям регуляторной ортодоксии. Теперь я вижу будущее криптовалюты в Индии не просто регулируемым, но безвозвратно переопределенным», добавил Капур.
Индия вводит одно из самых жестких налогообложений на торговлю цифровыми активами — 30% плоский налог на все доходы от цифровой валюты без возможности компенсации убытков и 1% налог, удерживаемый у источника (TDS) на все транзакции свыше 10 000 рупий ($116). Это, вероятно, приведет к потере около 1,2 триллиона долларов в объеме торговли на отечественных биржах, согласно исследованию Esya Centre, индийского аналитического центра.
Биржа OKX, расположенная на Сейшельских Островах, прекратила свою деятельность в Индии в 2024 году, ссылаясь на регуляторные препятствия. Однако внутренние биржи все больше соблюдают новые регуляторные требования.
В то же время биржи обращались к правительству с просьбой создать равные условия для виртуальных цифровых активов (VDAs). Запросы включают снижение TDS с 1% до 0,01%, разрешение на компенсацию и перенос убытков, а также равное обращение с доходами от цифровых активов с другими капитальными активами. Но эти просьбы до сих пор остались без ответа. В то время как местная экономика стремится регулировать сферу цифровых активов, министр финансов Нирмала Ситхараман заявила в марте 2024 года, что «криптовалюты» не могут быть законной валютой в Индии.
“Многие индийские пользователи, часто неосознанно, взаимодействуют с некондиционными или офшорными криптоплатформами… Независимо от того, как вы взаимодействуете с криптой — через глобальные биржи, P2P-кошельки или аирдропы, обязательно нужно отчитываться о всех доходах от цифровых активов,” написал Сумит Гупта, соучредитель CoinDCX, первого индийского единорога цифровой валюты, в посте в LinkedIn.
“Криптовалюта здесь, чтобы остаться, но таковы и правила… Уплата налогов не является необязательной. Это необходимо для создания устойчивой и легитимной экосистемы криптовалют в Индии… Будьте в курсе. Соблюдайте правила. Давайте вместе сделаем криптовалюту ответственным классом активов,” написал Гупта.
В июле 2024 года CoinDCX разместила токен BSV для торговли на своей платформе, предоставив пользователям больше способов покупать, продавать и торговать BSV. С примерно 15 миллионами зарегистрированных пользователей CoinDCX, это размещение знаменует собой значительное расширение на индийском рынке для BSV и демонстрирует его потенциал и возможности в регионе.
CBI задерживает кибер мошенничество, изымает ‘crypto’
В других новостях Центральное Бюро Расследований (CBI) разоблачило транснациональную сеть кибермошенничества, арестовав индийского жителя и конфисковав «криптовалюту» на сумму более 327 000 долларов. Операция, нацеленная на людей в Соединенных Штатах и Канаде, является значительным шагом в борьбе агентства с цифровой преступностью международного масштаба.
«Действуя на основе оперативной информации, полученной в ходе расследования, CBI провела эти обыски и обнаружила обвинительные доказательства, разоблачающие деятельность группы, занимающейся транснациональным кибер-мошенничеством», - говорится в заявлении CBI.
«Изъятые материалы включают инструменты для совершения международных звонков с замаскированной идентификацией абонента, механизм генерации лидов, основанный на тактике социального манипулирования, голосовые записи и другие компоненты экосистемы киберпреступности», добавили они.
Подозреваемый, Rahul Arora, был задержан в ходе серии скоординированных рейдов в трех разных местах по всей Индии. В ходе расследования власти обнаружили современное программное обеспечение и оборудование, которые предположительно использовались для выдачи себя за государственных служащих и технический персонал поддержки — тактики, применяемые для обмана иностранных граждан и извлечения денег под ложными предлогами.
ЦБИ заявил, что разработал внутренние возможности для обработки и изъятия цифровых активов (VDAs) в рамках своего технологически ориентированного подхода к борьбе с киберпреступностью. Агентство также отметило, что внедрило необходимые системы для управления такими активами в соответствии с юридическими положениями. В результате ЦБИ сообщил, что успешно обнаружил и изъял цифровые активы (VDAs) в ходе различных поисковых операций.
Арест Ароры подчеркивает растущую изощренность и глобальный масштаб расследований киберпреступлений CBI. Это также отражает растущее внимание агентства к преступлениям, связанным с цифровыми активами, подкрепленное опытом, полученным в ходе крупных дел, таких как громкая схема GainBitcoin Ponzi.
В феврале CBI провела масштабные обыски в 60 местах в связи с расследованием GainBitcoin, схемой, связанной с более чем 800 миллионами долларов. Эта операция привела к изъятию криптовалют на сумму примерно 2,9 миллиона долларов, что еще раз подчеркивает масштаб финансовых преступлений, совершаемых через цифровые платформы.
«Посыл для индийской криптоэкосистемы ясен: эпоха снисходительности к регулированию закончилась, и это не обязательно плохо. На самом деле, ясность, даже если она более строгая, лучше, чем путаница. Это позволяет серьезным игрокам внедрять инновации, инвесторам — с уверенностью входить, а государству — создавать соответствующую архитектуру цифровых финансов», — сказал Капур из India Blockchain Alliance.
«Неактивное принятие отраслевых стандартов или конструктивное взаимодействие с регулирующими органами могут привести к большему количеству выходов бирж из Индии, а также к угнетающему эффекту на стартапы Web3, которые могут начать рассматривать возможность регистрации за границей», добавил Капур.
Смотрите: Индия станет лидером в цифровизации
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Индия ужесточает борьбу с уклоняющимися от налогов на «криптовалюту», изымая $327K
Прибыль, полученная от торговли цифровыми активами, в настоящее время находится в поле зрения индийских налоговых органов. Благодаря усовершенствованным механизмам обмена данными между биржами цифровых активов и правительством, налоговые органы активно отслеживают и соотносят транзакции с цифровыми активами в режиме реального времени.
По сообщениям, Налоговая служба Индии связалась с тысячами людей, которые занимались деятельностью, связанной с цифровыми активами, но не указали этот доход в своих налоговых декларациях за финансовые годы 2022–23 и 2023–24. Эти лица получили официальные уведомления с призывом обновить свои налоговые декларации (ITRs) и исправить любые упущения или неточности.
Власти, включая Центральный совет прямых налогов (CBDT), якобы обеспокоены потенциальным уклонением от уплаты налогов и незаконными финансовыми потоками. Они обозначили сегмент "высокорисковых" инвесторов, подозреваемых в направлении нераскрытого дохода в виртуальные цифровые активы (VDAs).
Разгон происходит из-за несоответствий, найденных между информацией, сообщенной налогоплательщиками, и данными, полученными с платформ цифровых активов и вычетов налогов у источника (TDS). В нескольких случаях заявленные цифры не совпадали с фактическими объемами и значениями транзакций, что вызывало подозрения в занижении отчетности или несообщении о доходах, полученных от торговли цифровыми активами.
Налогоплательщики, получившие эти сообщения, были призваны внести исправления через обновленный механизм подачи налоговых деклараций, который позволяет физическим лицам исправлять ранее поданные декларации в установленный срок.
«Мы наблюдаем за начальной стадией масштабной регуляторной архитектуры, отмеченной неукоснительной строгостью в отношении правил «знай своего клиента» и противодействия отмыванию денег, интеграцией судебно-экспертной блокчейн-разведки и институционализацией обязательств по предварительному раскрытию информации», — сказал Радж Капур, основатель и генеральный директор India Blockchain Alliance, в интервью CoinGeek.
«Я бы не стал называть это обвинением криптовалюты как класса активов, а скорее необходимостью подвергнуть ее строгим требованиям регуляторной ортодоксии. Теперь я вижу будущее криптовалюты в Индии не просто регулируемым, но безвозвратно переопределенным», добавил Капур.
Индия вводит одно из самых жестких налогообложений на торговлю цифровыми активами — 30% плоский налог на все доходы от цифровой валюты без возможности компенсации убытков и 1% налог, удерживаемый у источника (TDS) на все транзакции свыше 10 000 рупий ($116). Это, вероятно, приведет к потере около 1,2 триллиона долларов в объеме торговли на отечественных биржах, согласно исследованию Esya Centre, индийского аналитического центра.
Биржа OKX, расположенная на Сейшельских Островах, прекратила свою деятельность в Индии в 2024 году, ссылаясь на регуляторные препятствия. Однако внутренние биржи все больше соблюдают новые регуляторные требования.
В то же время биржи обращались к правительству с просьбой создать равные условия для виртуальных цифровых активов (VDAs). Запросы включают снижение TDS с 1% до 0,01%, разрешение на компенсацию и перенос убытков, а также равное обращение с доходами от цифровых активов с другими капитальными активами. Но эти просьбы до сих пор остались без ответа. В то время как местная экономика стремится регулировать сферу цифровых активов, министр финансов Нирмала Ситхараман заявила в марте 2024 года, что «криптовалюты» не могут быть законной валютой в Индии.
“Многие индийские пользователи, часто неосознанно, взаимодействуют с некондиционными или офшорными криптоплатформами… Независимо от того, как вы взаимодействуете с криптой — через глобальные биржи, P2P-кошельки или аирдропы, обязательно нужно отчитываться о всех доходах от цифровых активов,” написал Сумит Гупта, соучредитель CoinDCX, первого индийского единорога цифровой валюты, в посте в LinkedIn.
“Криптовалюта здесь, чтобы остаться, но таковы и правила… Уплата налогов не является необязательной. Это необходимо для создания устойчивой и легитимной экосистемы криптовалют в Индии… Будьте в курсе. Соблюдайте правила. Давайте вместе сделаем криптовалюту ответственным классом активов,” написал Гупта.
В июле 2024 года CoinDCX разместила токен BSV для торговли на своей платформе, предоставив пользователям больше способов покупать, продавать и торговать BSV. С примерно 15 миллионами зарегистрированных пользователей CoinDCX, это размещение знаменует собой значительное расширение на индийском рынке для BSV и демонстрирует его потенциал и возможности в регионе. CBI задерживает кибер мошенничество, изымает ‘crypto’
В других новостях Центральное Бюро Расследований (CBI) разоблачило транснациональную сеть кибермошенничества, арестовав индийского жителя и конфисковав «криптовалюту» на сумму более 327 000 долларов. Операция, нацеленная на людей в Соединенных Штатах и Канаде, является значительным шагом в борьбе агентства с цифровой преступностью международного масштаба.
«Действуя на основе оперативной информации, полученной в ходе расследования, CBI провела эти обыски и обнаружила обвинительные доказательства, разоблачающие деятельность группы, занимающейся транснациональным кибер-мошенничеством», - говорится в заявлении CBI.
«Изъятые материалы включают инструменты для совершения международных звонков с замаскированной идентификацией абонента, механизм генерации лидов, основанный на тактике социального манипулирования, голосовые записи и другие компоненты экосистемы киберпреступности», добавили они.
Подозреваемый, Rahul Arora, был задержан в ходе серии скоординированных рейдов в трех разных местах по всей Индии. В ходе расследования власти обнаружили современное программное обеспечение и оборудование, которые предположительно использовались для выдачи себя за государственных служащих и технический персонал поддержки — тактики, применяемые для обмана иностранных граждан и извлечения денег под ложными предлогами.
ЦБИ заявил, что разработал внутренние возможности для обработки и изъятия цифровых активов (VDAs) в рамках своего технологически ориентированного подхода к борьбе с киберпреступностью. Агентство также отметило, что внедрило необходимые системы для управления такими активами в соответствии с юридическими положениями. В результате ЦБИ сообщил, что успешно обнаружил и изъял цифровые активы (VDAs) в ходе различных поисковых операций.
Арест Ароры подчеркивает растущую изощренность и глобальный масштаб расследований киберпреступлений CBI. Это также отражает растущее внимание агентства к преступлениям, связанным с цифровыми активами, подкрепленное опытом, полученным в ходе крупных дел, таких как громкая схема GainBitcoin Ponzi.
В феврале CBI провела масштабные обыски в 60 местах в связи с расследованием GainBitcoin, схемой, связанной с более чем 800 миллионами долларов. Эта операция привела к изъятию криптовалют на сумму примерно 2,9 миллиона долларов, что еще раз подчеркивает масштаб финансовых преступлений, совершаемых через цифровые платформы.
«Посыл для индийской криптоэкосистемы ясен: эпоха снисходительности к регулированию закончилась, и это не обязательно плохо. На самом деле, ясность, даже если она более строгая, лучше, чем путаница. Это позволяет серьезным игрокам внедрять инновации, инвесторам — с уверенностью входить, а государству — создавать соответствующую архитектуру цифровых финансов», — сказал Капур из India Blockchain Alliance.
«Неактивное принятие отраслевых стандартов или конструктивное взаимодействие с регулирующими органами могут привести к большему количеству выходов бирж из Индии, а также к угнетающему эффекту на стартапы Web3, которые могут начать рассматривать возможность регистрации за границей», добавил Капур.
Смотрите: Индия станет лидером в цифровизации