【токен】Американец подал в суд на Citibank, обвиняя банк в том, что он не предотвратил мошенническую схему "Забой свиней" на сумму 20 миллионов долларов. Истец утверждает, что познакомился с мошенником с подложной идентификацией через социальные сети и потерял деньги после инвестирования в платформу NFT. Citibank обвиняется в обработке 12 подозрительных переводов на общую сумму около 4 миллионов долларов, не распознав сигналы риска. Исковое заявление утверждает, что банк серьезно недоработал в сфере мониторинга и проверки. В настоящее время дело зарегистрировано в федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Мужчина подал в суд на Citibank за потворство шифрованию на 20 миллионов долларов, обвиняя в том, что не остановил 4 миллиона подозрительных переводов
【токен】Американец подал в суд на Citibank, обвиняя банк в том, что он не предотвратил мошенническую схему "Забой свиней" на сумму 20 миллионов долларов. Истец утверждает, что познакомился с мошенником с подложной идентификацией через социальные сети и потерял деньги после инвестирования в платформу NFT. Citibank обвиняется в обработке 12 подозрительных переводов на общую сумму около 4 миллионов долларов, не распознав сигналы риска. Исковое заявление утверждает, что банк серьезно недоработал в сфере мониторинга и проверки. В настоящее время дело зарегистрировано в федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке.