Схема массового банковского мошенничества ликвидирована после того, как женщина была найдена с чемоданом, заполненным поддельными водительскими удостоверениями, кредитными картами и удостоверениями личности: Министерство юстиции - The Daily Hodl
Жительница Северной Каролины была приговорена к более чем четырем годам тюремного заключения за осуществление схемы кражи личности и банковского мошенничества, которая позволила ей тратить деньги, используя личную информацию своих жертв.
Согласно информации офиса прокурора США по западному округу Северной Каролины, Джессика Бейли Соуэлл участвовала в схеме с марта 2023 года по февраль 2024 года.
Судебные записи показывают, что она создала поддельные документы личность, используя компрометированную личную идентификационную информацию (PII), которая была получена через украденную почту, интернет и другие источники.
Затем Совелл использовала поддельные документы в банках, отелях и розничных магазинах. Следователи обнаружили, что у нее были письма, банковские карты и чеки, принадлежащие как минимум 26 жертвам мошенничества с личностью.
32-летняя женщина была задержана после выполнения федерального ордера на обыск в гостиничном номере, где она проживала.
Следователи обнаружили чемодан, содержащий сотни писем с различными именами и адресами, и другой чемодан с товаром с ценниками из магазинов, два рукописных журнала с именами и кредитной информацией нескольких лиц и 23 водительских удостоверения из разных штатов, на которых изображена фотография Совелла и личные данные жертв кражи личности.
Они также изъяли из арендованного автомобиля, который использовал Соул, кредитную карту на имя жертвы кражи личности, квитанции за товары, купленные с использованием кредитной карты жертвы, принтер для удостоверений личности, несколько пустых удостоверений личности и голографические наклейки.
Соуэлл, которому запрещено владеть огнестрельным оружием, также хранил пистолет Taurus G3 9 мм в гостиничном номере.
В понедельник ей был назначен срок заключения 57 месяцев, за которым последуют пять лет под надзором за банковское мошенничество, отягченное кражей личности и незаконным владением огнестрельным оружием. Ей также было приказано выплатить компенсацию своим жертвам в размере 47 190,25 долларов.
Следите за нами в X, Facebook и TelegramНе пропустите ни одного события – подписывайтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящикПроверьте ценовое движениеСерфинг Daily Hodl MixСгенерированное изображение: Midjourney
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Схема массового банковского мошенничества ликвидирована после того, как женщина была найдена с чемоданом, заполненным поддельными водительскими удостоверениями, кредитными картами и удостоверениями личности: Министерство юстиции - The Daily Hodl
Жительница Северной Каролины была приговорена к более чем четырем годам тюремного заключения за осуществление схемы кражи личности и банковского мошенничества, которая позволила ей тратить деньги, используя личную информацию своих жертв.
Согласно информации офиса прокурора США по западному округу Северной Каролины, Джессика Бейли Соуэлл участвовала в схеме с марта 2023 года по февраль 2024 года.
Судебные записи показывают, что она создала поддельные документы личность, используя компрометированную личную идентификационную информацию (PII), которая была получена через украденную почту, интернет и другие источники.
Затем Совелл использовала поддельные документы в банках, отелях и розничных магазинах. Следователи обнаружили, что у нее были письма, банковские карты и чеки, принадлежащие как минимум 26 жертвам мошенничества с личностью.
32-летняя женщина была задержана после выполнения федерального ордера на обыск в гостиничном номере, где она проживала.
Следователи обнаружили чемодан, содержащий сотни писем с различными именами и адресами, и другой чемодан с товаром с ценниками из магазинов, два рукописных журнала с именами и кредитной информацией нескольких лиц и 23 водительских удостоверения из разных штатов, на которых изображена фотография Совелла и личные данные жертв кражи личности.
Они также изъяли из арендованного автомобиля, который использовал Соул, кредитную карту на имя жертвы кражи личности, квитанции за товары, купленные с использованием кредитной карты жертвы, принтер для удостоверений личности, несколько пустых удостоверений личности и голографические наклейки.
Соуэлл, которому запрещено владеть огнестрельным оружием, также хранил пистолет Taurus G3 9 мм в гостиничном номере.
В понедельник ей был назначен срок заключения 57 месяцев, за которым последуют пять лет под надзором за банковское мошенничество, отягченное кражей личности и незаконным владением огнестрельным оружием. Ей также было приказано выплатить компенсацию своим жертвам в размере 47 190,25 долларов.
Следите за нами в X, Facebook и Telegram Не пропустите ни одного события – подписывайтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящик Проверьте ценовое движение Серфинг Daily Hodl Mix Сгенерированное изображение: Midjourney