Некоторые средства на платформе в блокчейне превысили 550 миллиардов USDT, риск регулирования усиливается.

2025-07-03 14:02:22

В блокчейне движение средств превышает 550 миллиардов USDT: анализ модели работы одной платежной платформы

Недавно сервис, названный некоторой платежной платформой, привлек пристальное внимание регулирующих органов. Платформа подозревается в участии в получении, передаче и снятии мошеннических средств, особенно в связи с частым использованием USDT в операциях на сети TRON. Для более глубокого понимания ее поведения в блокчейне мы провели углубленный анализ на основе открытых данных и профессиональных инструментов.

Данные в статье охватывают период с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года.

Анализ движения средств в блокчейне

Обзор общей суммы депозитов и выводов

Общая сумма вывода: 572,47 миллиарда USDT
Общая сумма депозитов: 544,76 млрд USDT

Данные показывают, что на этой платформе за последние полтора года было значительное количество поступлений и выводов средств, общая сумма которых превысила 50 миллиардов USDT. Стоит отметить, что сумма выводов постоянно превышает сумму депозитов, разница между ними составляет 2.771 миллиарда USDT, что явно указывает на характер "чистого оттока средств".

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения на сумму более 55 миллиардов USDT

Каждую неделю движение средств

Потоки средств на платформе продолжают оставаться активными, с заметными пиками в следующие три временные точки:

8 июля 2024 года: впервые наблюдается явный пик, как пополнение, так и вывод средств превысили 1 миллиард USDT.
Март и май 2025 года: две выплаты близки к 1,1 миллиарду USDT или превышают эту сумму.

Анализ количества сделок

Количество транзакций по выводу средств с февраля 2024 года будет расти ступенчато, достигая пика 12 мая 2025 года, приближаясь к 150000 транзакциям в день, что демонстрирует характеристики "высокочастотного вывода". В то же время количество транзакций по депозитам колеблется в меньшей степени, но в целом имеет восходящую тенденцию, с ежедневным средним значением почти 140000 транзакций, что показывает стабильный уровень активности пользователей.

Стоит отметить, что пики суммы выводов в марте и мае 2025 года совпадают с синхронным ростом числа сделок, оба пика почти совпадают.

Анализ поведения пользователей

Количество активных пользователей

С начала 2024 года количество активных адресов депозитов на платформе в сети TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более чем 80 000, демонстрируя стабильную тенденцию роста. Это свидетельствует о том, что платформа по-прежнему привлекает новых пользователей, хотя темпы роста несколько замедлились.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от оборота более 55 миллиардов USDT

Анализ активных адресов

Адрес для вывода TOP 3

Адрес 1: Вывод 8,16 миллиарда USDT, взаимодействовал с несколькими высокорисковыми адресами.
Адрес 2: Вывод 5.8 миллиардов USDT, предположительно контролируемый кошелек какого-то гарантийного платформы.
Адрес 3: Вывод 5.12 миллиарда USDT, имеет финансовые связи с несколькими торговыми платформами.

Адрес депозита ТОП 3

Адрес 4: Внесено 16.65 миллиардов USDT, предположительно, это кошелек, контролируемый какой-то гарантийной платформой.
Адрес 5: Внесено 4.49 миллионов USDT, возможно, это горячий кошелек какой-то платформы.
Адрес 6: Внесение 4.36 миллионов USDT, возможно, это горячий кошелек какой-то交易平台.

Анализ активного времени

При анализе 10 случайно выбранных адресов обычных пользователей мы обнаружили:

Вывод средств в основном сосредоточен на время UTC с 01:00 до 16:00, где с 07:00 до 13:00 является высокочастотным периодом.
Операции по депозитам в основном сосредоточены на времени UTC 03:00-10:00, что частично совпадает с периодом вывода.

Международная регуляторная динамика

В последнее время несколько международных регуляторных органов и правоохранительных ведомств предприняли ряд действий против этой платформы и её связанных структур:

В июле 2024 года один из эмитентов стабильных монет заморозил адрес, связанный с этой платформой, на сумму около 29,62 миллиона USDT.
В мае 2025 года Министерство финансов США предложило запретить финансовым учреждениям США предоставлять услуги материнской компании этой платформы.
В том же месяце доклад Организации Объединенных Наций отметил, что платформа стала частью экосистемы онлайн-мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Одна аналитическая компания в области блокчейна сообщила, что другая крупная крипточерная платформа, наряду с этой платформой, обработала более 8,4 миллиарда долларов США подозрительных транзакций.
15 мая 2025 года одна из гарантийных служб, связанная с этой платформой, объявила о прекращении своей деятельности.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения более 55 миллиардов USDT

Заключение

Анализируя движение средств, частоту сделок и активные адреса на этой платежной платформе в сети TRON, мы предоставили базовые данные для дальнейшего понимания ее активности в блокчейне. Эти данные раскрывают некоторые характеристики работы платформы и вызывают размышления о ее соблюдении нормативных требований и управлении рисками.

TRX1.05%

Посмотреть Оригинал

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.

14 Лайков