Как они занимаются отмыванием денег? Черный и серый рынок "операционная цепочка автопарка" впервые полностью раскрыта!

Объяснение терминов черного рынка: подробное объяснение о флотах и материалах..

Сянь Гэ стремится через самые тонкие детали работы в черной и серой экономике объяснить, как избежать обмана, чтобы поддержать образовательную кампанию против мошенничества.

• Типы автопарка: Грузовики принимают деньги через банковскую карту, проводя быстрое перемещение средств на карте для Отмывания денег.

Повозка принимает груз с помощью кода для оплаты, обычно у автопарка много кодов. POS-автомобили обычно быстро выводят средства с карты через POS-терминал, за счет прямого тока (, получая наличные после зачисления на счет, после чего автопарк получает наличные. Физические автомобили содержат такие ценные товары, как iPhone, которые жертвы покупают в интернете и отправляют, а автопарк затем сбывает их через свои каналы. Золотые автомобили покупают золото с помощью карт для оплаты, а затем продают его для отмывания денег, имея каналы для оплаты и выкупа золота. Автомобили с шлюзами связывают онлайн-продавцов, платежные учреждения или потребителей через платежный шлюз, выводя средства через третьи стороны. Зарубежные автомобили и иностранные автопарки имеют каналы для зарубежных платежей и получения.

• Далее идет подразделение по типам материалов: электрические мошеннические материалы. Общее название для мошенничества, осуществляемого путем телефонных звонков или сообщений, выдавая себя за личные учреждения, называется электрические мошеннические материалы. Интернет-мошеннические материалы — это общее название для мошенничества, осуществляемого в онлайн-формате через интернет.

• b c-материалы азартных игр. Азартные игры также связаны с приемом и выплатой денег,俗称跑分, объем большой, ставка низкая )1-4%(. Поскольку чистый bc-материал требует длительного обслуживания ), одна карта на 3-6 месяцев, риск невысок, поэтому он пользуется большой популярностью среди незаконных работников. Однако на рынке в основном 99% содержат другие материалы, что делает их легко подверженными судебному замораживанию.

• 精聊料. Проще говоря, это также схема «убийства свиней», где через 1 на 1 общение завоевывается доверие для привлечения инвестиций или осуществления мошенничества с физическими предметами или деньгами на основе эмоций, поддерживаемое в течение 1-7 дней.

• Фондовая пирамида. Пирамида делится на длинную и короткую. Короткая пирамида длится около 1 месяца и направляет инвесторов через рискованные финансовые проекты, длинная пирамида обычно длится более 3 месяцев и направляет инвесторов через финансовые проекты по управлению активами, а общий тренд соответствует краткосрочным фондам. В краткосрочных проектах акций клиент обрабатывается, период обычно составляет менее полумесяца.

• Цветные материалы. Цветной удар, вход в дом, цветная кисть и т.д. в совокупности называются цветными материалами. Цветной удар направляет рыбу на общение, используя скриншоты, записи экрана и другие доказательства для вымогательства. Обычно в сочетании с трояном в программном обеспечении для общения с рыбой для получения ее адресной книги, фотоальбома и другой информации. Цветная кисть, через цветные сайты привлекает рыбу, используя соблазны, такие как секс по договоренности и афродизиаки, чтобы заставить рыбу выполнять задания для получения возврата, начиная с небольших сумм, постепенно завоевывая доверие рыбы и постепенно вовлекая ее в мошенническую ловушку.

• Парашютный приземление: использование карт и других форм для соблазнения рыб, для встреч, питья чая, обмана на оплату за поездку, задаток и т. д. Такие случаи редки.

• Материалы для накрутки заказов: Привлечение клиентов под предлогом получения комиссии за накрутку заказов у различных торговых площадок, таких как определённый Восток, определённый Сокровище, определённый Множество, обычно с выплатой по одному заказу, быстрой скоростью расчёта и другими подобными фразами, а также с небольших сумм, чтобы завоевать доверие жертвы, заставляя её думать, что это законные торговцы или официальная платформа. После обмана жертва будет втянута в цепочку мошенничества.

• Микрокредит: включает в себя мошенничество с использованием кредитных карт, онлайн-кредитов, кредитных историй и других способов.

• Обмен валюты: мошенничество под предлогом обмена валюты, сумма обычно большая.

• Билеты: мошенничество с продажей билетов на концерты, электронные фестивали и т.д.

• Лицензия на вождение: выдавать себя за автошколу или инструктора и собирать деньги с учеников.

• Игровые материалы: мошенничество на основе игр, такое как прокси-игры и пополнение игровых валют.

• Учебные материалы: Мошенничество под прикрытием учителя от имени учебного заведения в отношении родителей или детей жертвы.

• Возврат на某宝: все мошенничества с возвратом, такие как возврат билетов, возврат покупок в интернет-магазинах, возврат prp и т.д.

• Банк России предполагает: мошенничество под видом Банка России с использованием кредитной истории или безопасности средств является малым кредитом.

• Докторская плата: выдавать себя за врача или больницу для взимания медицинских сборов.

• Друзья и родственники: выдают себя за друзей или родственников с просьбой о деньгах на жизнь или займе.

• Торговые материалы: мошенничество путем требования задатка или предоплаты за продажу товаров.

• Звёздные материалы: Притворяясь агентами звёзд, юристами и т. д., шантажируют и обманывают, ссылаясь на знание утечек личной информации.

• Кража платежных данных: получение информации о платежах через фишинговое программное обеспечение или сайты, включая номер банковской карты, пароль, эту информацию, личные данные и т. д., что может привести к прямому списанию остатка со счета.

• Детская уловка: использование игр и раскрашивания для соблазнения детей, чтобы они заставляли родителей загружать на телефон вредоносное ПО, получая платежную информацию, личные данные, получая коды подтверждения и т.д.

• Лица, выдающие себя за сотрудников полиции, прокуратуры и суда, информируют о замораживании счета, связанного с делом, и требуют перевода активов для осуществления мошенничества.

• Технологический мошенничество: выдавая себя за судебные и правопорядковые органы, получают личную информацию о жертве, после чего крадут деньги с карты.

• Финансовые материалы: мошенничество с использованием подделки руководителей под предлогом оплаты строительных работ, товарных платежей, арендной платы и т.д.

• Взаимоотношения между начальником и подчинённым: мошенничество с использованием обмана, когда кто-то выдаёт себя за начальника или подчинённого, чтобы получить деньги под предлогом помощи с оплатой или подарками.

• Вино: Притворяясь предприятием, заказывающим определенный бренд вина (, который невозможно найти на рынке (, а затем притворяясь клиентом, рекомендовать его и осуществлять мошенничество.

Это все распространенные термины в черной и серой экономике и способы мошенничества. Если что-то упущено, пожалуйста, оставьте комментарий для дополнения. В конце концов, я снова напоминаю всем, не стоит рисковать ради сиюминутной выгоды, в легком случае вы потеряете деньги, в тяжелом — можете оказаться за решеткой.

Если вам понравилась эта статья, надеюсь, вы можете поставить лайк и подписаться на Цзяньго, поддержать меня действиями, и я буду создавать больше контента.