Оценка рисков Web3 проектов и защита финансовой безопасности

С развитием технологий блокчейн проекты Web3 становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные разработчики привлекают инвесторов с помощью ложной рекламы и чрезмерного маркетинга. Они могут использовать обещания высокой прибыли, эффектные объявления, ложные данные и вымышленные биографии, чтобы завоевать доверие. Если инвесторы легко верят в эту ложную рекламу, они могут слепо следовать за ней, что в конечном итоге приведет к инвестиционным потерям.

Более серьезно, некоторые недобросовестные проекты могут использовать обманные маркетинговые стратегии. Например, в условиях падения рынка цифровых валют они могут намеренно обрушивать курсы, заставляя инвесторов закрывать позиции с убытками, тем самым получая огромную прибыль. Это поведение не только серьезно наносит ущерб интересам инвесторов, но и угрожает стабильности всего рынка цифровых валют.

Чтобы справиться с этими рисками, некоторые компании по безопасности запустили услуги по оценке рисков проектов Web3. Эти услуги оценивают риски проектов с помощью множества критериев как на блокчейне, так и вне его, включая 17 критериев на блокчейне и 9 вне блокчейна, что позволяет провести всестороннюю оценку безопасности для команды проекта.

Процесс оценки включает в себя всестороннее получение информации о проекте, анализ ситуации с денежными транзакциями на блокчейне и рекламной информации о проекте, определение, осуществляется ли денежный поток и выполняются ли продукты в соответствии с документацией во время работы проекта. Например, проверка, распределяются ли токены проекта в соответствии с документацией, соответствует ли логика контракта содержанию проектной документации, существуют ли злонамеренные действия (например, манипуляции с ценами) и есть ли злоупотребления со стороны привилегированных ролей в контрактах.

Когда подтверждается, что у проекта есть незаконная прибыль, можно обратиться за помощью к услугам отслеживания криптовалюты. Эти услуги могут помочь понять историю транзакций, включая сумму транзакции, время транзакции и другую информацию, а также потоки криптовалютных средств, включая направление и пункт назначения.

Услуги по отслеживанию криптовалюты в основном включают два направления: отслеживание злоумышленного получения средств со стороны проекта и отслеживание украденных средств.

В случае злонамеренной выгоды со стороны проекта можно отслеживать движение средств проекта, сравнивать рекламные документы проекта за разные периоды, использовать методы отслеживания средств для глубокой аналитики адресов, причастных к злонамеренному сбросу, находить неявные улики проекта и помогать инвесторам вернуть средства.

В случае кражи средств сначала необходимо подтвердить сумму и время кражи, затем отслеживать и контролировать адрес, а также использовать соответствующие базы данных для подтверждения направления средств. Если средства поступают на биржу, можно получить информацию об атакующем через расследование и сбор доказательств; если средства поступают на платформу для смешивания, потребуется более глубокий анализ и сбор доказательств для получения информации об атакующем.

Чтобы избежать инвестиционных потерь, инвесторы должны быть бдительными и осторожно выбирать проекты Web3. При выборе проекта следует ознакомиться с официальными документами и другой информацией о проекте, а также глубоко понять реальную ситуацию с командой проекта, чтобы избежать слепого следования. Если произойдет кража средств, необходимо своевременно обратиться за профессиональной помощью, чтобы быстро вернуть средства.

В общем, услуги по оценке рисков Web3-проектов направлены на повышение безопасности Web3 и предотвращение потерь для слепых инвесторов. Однако из-за особенностей блокчейна нельзя гарантировать полную точность данных. Поэтому инвесторам все равно следует быть осторожными и управлять своими рисками при участии в Web3-проектах.