Шифрование активов OTC-торговли промывание глаз: затрагивает множество известных Токенов, убытки составили более 50 миллионов долларов

В последнее время была раскрыта схема мошенничества с криптоактивами, включающая в себя несколько известных токенов в внебиржевой торговле (OTC). Эта схема включает десятки токенов, таких как SUI, NEAR, Axelar, SEI, и, по оценкам, за несколько месяцев она обманула инвесторов на более чем 50 миллионов долларов. Удивительно, что, несмотря на такой масштаб, это дело почти не вызвало широкого обсуждения.

В списке жертв не только обычные инвесторы, но и венчурные капиталисты, лидеры мнений в отрасли и крупные держатели криптоактивов. Ниже приведен подробный процесс этой промывки глаз:

Первый этап: Установление доверия (ноябрь 2024 - январь 2025)

С ноября 2024 года некоторые организации начали предлагать на социальных платформах в группах кажущиеся законными высококачественные OTC сделки. Эти сделки утверждают, что продают токены известных проектов, таких как Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL и др. по цене, вдвое меньшей рыночной, и обещают срок блокировки на 4-5 месяцев.

Это стадия приманки для промывания глаз. Первоначальная сделка выполняется в срок, и инвесторы получают свои токены вовремя. Эта мнимая законность быстро создает доверие, привлекая больше инвесторов и увеличивая объемы инвестиций.

Второй этап: Расширение масштаба промывания глаз (февраль 2025 - июнь 2025)

К февралю 2025 года охват OTC торговли быстро расширился. Новая волна сделок хлынула в группы социальных платформ, объемы стали больше, а диапазон токенов шире, включая SUI, NEAR, GRASS, Axelar и другие. Структура сделок остается неизменной: значительные скидки и фиксированный срок блокировки. Эти привлекательные условия еще больше привлекли инвесторов, усилив достоверность промывания глаз.

Третий этап: Игнорирование предупреждений (май 2025 года)

В мае 2025 года начали появляться уязвимости в промывании глаз. Некоторые лидеры отрасли выпустили публичные предупреждения. Эман Абио из команды SUI на социальной платформе напомнил пользователям остерегаться ложных OTC сделок и четко заявил: "Такой сделки вообще не существует!" Люциан Минку из MultiversX также выпустил аналогичное предупреждение.

Однако, несмотря на эти предупреждения, сообщество по-прежнему игнорирует опасные сигналы. Под влиянием прошлых инвестиционных доходов, успешных кейсов и участия вроде бы надежных групп, инвесторы продолжают хлынуть в новые сделки.

Четвёртая стадия: промывание глаз и крах (июнь 2025 года)

1 июня была завершена последняя известная сделка, связанная с Fluid Токеном. В то же время распределение токенов ранних OTC сделок внезапно прекратилось. Инвесторы, обращаясь за обновлениями, получали лишь расплывчатые отговорки, такие как задержка в поездках, проблемы с биржей и вопросы подтверждения личности.

19 июня венчурная группа Aza Ventures, ведущая эти сделки, официально объявила, что они также стали жертвами промывания глаз. Aza Ventures обвиняет своего основного трейдера "Source 1" в том, что он управляетPonzi-схемой. По словам Aza, ранние сделки были реальными, но поздние сделки полностью зависели от средств новых инвесторов для выполнения предыдущих обязательств — это типичная модель Ponzi-схемы.

Более того, Aza Ventures дополнительно раскрыли, что их другие источники сделок "Source 2" и "Source 3" на самом деле также получали сделки через "Source 1".

Список токенов, вовлеченных в дело

Ранние торги (ноябрь 2024 - январь 2025) включают Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir.

Сделки на поздних стадиях (февраль 2025 г. - 1 июня 2025 г.) с участием SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid и т.д.

Личность заговорщика

Aza Ventures утверждает, что владеет личностью "Source 1". По данным инсайдеров, "Source 1" предположительно является гражданином Индии и, как утверждается, является основателем текущего проекта,上市 на одной из торговых платформ. Тем не менее, Aza Ventures решило не раскрывать его личность, а вместо этого оказать на него давление в частном порядке с требованием вернуть украденные средства.

Убытки и влияние

Общая сумма убытков от этого промывания глаз预计 превышает 50 миллионов долларов США. Сообщается, что многие инвесторы вложили более 1 миллиона долларов за раз. Среди жертв есть как индивидуальные розничные инвесторы, так и крупные держатели в области криптоактивов, команды проектов и венчурные капитальные организации. Некоторые жертвы столкнулись с финансовыми потерями, изменившими их жизнь, и даже сообщается, что некоторые из них испытали серьезный эмоциональный крах из-за этого инцидента.

Последующие действия

Aza Ventures утверждает, что они активно ведут переговоры с "Source 1", пытаясь вернуть средства, и установили конец месяца как крайний срок. В то же время более широкое сообщество Криптоактивов прилагает усилия для отслеживания соответствующих адресов кошельков, идентификации сообщников и сбора дополнительных доказательств для привлечения виновных к ответственности.

Этот инцидент стал тревожным сигналом для криптоиндустрии, напоминая людям о огромных рисках, связанных с незарегистрированными внебиржевыми сделками через неформальные каналы. Хотя ранее уже появились предупреждающие сигналы и были публичные предупреждения, доверие, жадность и так называемое социальное "доказательство" стали мощным оружием в руках мошенников.

В настоящее время все сообщество затаило дыхание в ожидании справедливости и надеется, что жертвы в конечном итоге получат возврат средств.